洗钱罪的上游犯罪是什么意思-法师兄

洗钱罪的上游犯罪是什么意思

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-02 16:33:04 406 人看过

毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7种上游犯罪。

1、“上游犯罪”是洗钱犯罪行为人明知的“对象性犯罪”，与洗钱罪有着极为密切的联系，没有“上游犯罪”这一基础犯罪就不存在洗钱罪。

2、由于我国刑法对洗钱罪的上游犯罪的范围有着明确的界定，大大缩小了洗钱罪上游犯罪的外延。因此在其他犯罪尤其是经济犯罪中，即使存在着完全相同的洗钱手段，也不能以洗钱罪定罪量刑，对现实打击洗钱行为相当不利。现行刑法将洗钱的对象限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，这在立法当初固然有其顾虑之处，但在洗钱行为已直指各种财利性犯罪的当前，对贪污受贿、绑架勒索等大量的犯罪所得及其收益的洗钱行为却无法予以打击，执法者的尴尬处境由此可以想见，而大量的洗钱活动的成功，又促进了上述各种犯罪活动的屡禁不止，从而形成恶性循环。这无疑减轻了对财利性犯罪的打击，有悖于刑法的价值目标。

3、我国刑法将洗钱的上游犯罪仅限定在毒品犯罪、黑社会性质犯罪、走私犯罪，这显然与当前的反洗钱形势不符合。事实上，在市场经济条件下，经济利益在驱动人们创造物质财富和精神财富的同时，也驱动着一部分人铤而走险、违法犯罪。马克思说过，资本家为了50%的利润，就敢铤而走险;为了100%的利润，就敢践踏人间一切法律;为了300%的利润，不惜犯任何罪行，甚至甘冒绞刑的危险。而犯罪分子比之资本家恐怕有过之而无不及。因此，可以说几乎任何犯罪都可能与经济利益相关。而只要这种犯罪所得到的非法所得及其收益足够大，犯罪分子就需要进行洗钱。所以扩大洗钱犯罪的上游犯罪范围势在必行。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

毒品犯罪
洗钱罪与上游罪犯的关系是怎样的？

本文介绍了洗钱罪的上游犯罪，即产生洗钱罪的犯罪所得。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。洗钱罪的上游犯罪指的是产生洗钱罪的犯罪所得，即上游犯罪直接产生的非法财产利益，包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财产及其收入的各种犯罪行为。上游洗钱上游犯罪包括以下：毒品犯罪；黑社会组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪。毒品犯罪是否属于洗钱罪上游犯罪？毒品犯罪属于洗钱罪上游犯罪。根据《刑法》第191条第1款的规定，毒品犯罪属于洗钱罪上游犯罪。这是因为毒品犯罪所得及其收益往往是通过多种非法途径获得的，而洗钱罪所涉及的资金流动正是毒品犯罪所得及其收益在黑市上进行清洗、转移的过程。因此，毒品犯罪与洗钱罪具有密切的联系，应当从重打击毒品犯罪，切断毒品犯罪

2023-09-04

435人看过
法律综合知识
非法经营是洗钱罪上游犯罪吗

一、非法经营是洗钱罪上游犯罪吗非法经营行为并不必然成为洗钱罪的上游犯罪，然而在特定情境下却有可能承担此种角色。所谓的上游犯罪，通常是指那些能够产生非法收益的犯罪行为，例如贩卖毒品、贪污受贿、欺诈等。只有当非法经营涉及到巨额的违法所得，并且这些所得被用于洗钱活动时，才有可能构成洗钱罪的上游犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，任何个人或团体，只要明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其真实来源和性质，而实施了洗钱活动，那么就会被认定为洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪

2024-07-23

167人看过
法律综合知识
洗钱意思是什么，洗钱罪构成要件

洗钱意思是通过犯罪手段、违法手段将赃款通过各种渠道将金额能够合法化使用。洗钱罪构成要件是有犯罪的目的、具有刑事责任能力的自然人、存在故意行为等。一、洗钱意思是什么洗钱的意思是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。二、洗钱罪构成要件洗钱罪构成要件如下：1．客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2．客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3．主体要件本罪的犯罪

2022-06-15

105人看过
毒品犯罪
洗钱的上游犯罪行为包括

洗钱的上游犯罪规定为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪仍然进行活动的犯罪。一、洗钱罪的主刑的最高法定刑是多少年洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。个人犯本罪的最高刑期是十年，单位犯本罪的最高刑期也是十年。二、洗钱罪最高判多少年?洗钱罪最高定刑十年。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及

2023-03-04

224人看过

犯罪形态
对洗钱罪上游犯罪形态的理解

1、形态是一个点，而不是一段时间。2、这个点与停顿紧密相连，有停顿才有点，有停顿才有形态。一个行为只有一个点，一个行为只有一个形态，不能把主体的完整行为人为进行分割。3、形态是故意犯罪过程中不再发展而固定下来的相对静止的不同结局。它们是一种彼此独立存在的关系，不可能相互转化。犯罪预备不可能转为犯罪未遂状态，未完成形态不可能转化为完成形态。注意：犯罪形态与故意犯罪过程、阶段的区别（1）故意犯罪的过程是对犯罪在时间、空间上的发展持续所作的描述。是指故意犯罪在其发生、发展和完成的完成的程序、阶段的总和与整体。它是故意犯罪运动、发展、变化的连续性在时间和空间的表现。（2）故意犯罪的阶段也称为故意犯罪的发展阶段，是指故意犯罪发展过程中因主客观具体内容的不同而人为划分的段落。可分为犯意形成阶段、预备阶段、实行阶段和行为后阶段等。（3）故意犯罪过程作为一个整体的概念，包含若干具体的故意犯罪阶段，这些具有

2023-08-08

180人看过
法律综合知识
2024年洗钱罪的上游7种犯罪是哪些

一、洗钱罪的上游7种犯罪是哪些洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯

2024-01-12

329人看过
经济犯罪
严查洗钱阻遏上游犯罪

日前，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。会议分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作要求。央行副行长李XX在通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐怖融资工作。最近热播的电影《反贪风暴》中，就有关于洗钱速度的描述:通过网上银行绕地球一圈，黑钱8秒就能洗白。通过网上银行支付、亲属洗钱、跨境洗钱等方式，洗钱犯罪更加隐蔽，反洗钱工作难度更大。洗钱是由其他刑事犯罪行为衍生出的一种经济犯罪行为，反洗钱不成功也意味着对上游犯罪的遏制不力。洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪共七类，对应罪名有81个，占刑法分则罪名的18.75%。在中央严厉打击恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等上游犯罪的过程中，加大反洗钱工作力度，就是对这类上游犯罪的一记重拳。在法律规定和工作体系已经健全的情况下，如何练就反洗钱

2023-04-24

281人看过
法律综合知识
洗钱罪要与上游犯罪并罚吗

洗钱罪所涉及的上游犯罪包括但不限于以下行为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等。对于明知是上述各类犯罪所得及其产生的收益而故意为之，意图转移其真实来源和性质，逃避法律制裁者，将被依法没收其违法所得及收益，同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十

2024-05-20

313人看过

法律综合知识
洗钱罪上游犯罪仅限7类吗

在我国的法律体系中，洗钱罪的上游犯罪范畴并不仅仅局限于七种类型，而包含了极为广泛的犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确界定，洗钱罪的上游犯罪囊括了毒品犯罪、涉黑组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等多种类型。对于这些犯罪所产生的财产或收益，若通过各种手法对其来源与性质进行掩盖、隐瞒，均有可能触犯洗钱罪的相关规定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐

2024-04-30

74人看过
法律综合知识
帮信罪属于洗钱上游犯罪吗

一、帮信罪属于洗钱上游犯罪吗帮信罪不属于洗钱上游犯罪，洗钱罪的上游犯罪，一般指的是产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、涉嫌帮信罪法院量刑依据有哪些？（一）案件起因

2024-02-02

485人看过
刑事责任能力
洗钱罪上游犯罪种类数目是多少？

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：1、毒品犯罪；2、黑社会性质的组织犯罪；3、恐怖活动犯罪；4、走私犯罪；5、贪污贿赂犯罪；6、破坏金融管理秩序犯罪；7、金融诈骗犯罪。一、洗钱罪的量刑标准包括：1、自然人犯洗钱罪其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金；2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的构成要件包括：1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人；2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯

2023-07-01

425人看过
洗钱犯罪
我国刑法拓展洗钱罪上游犯罪范围的立法思考

拓展洗钱罪上游犯罪规定是有必要的。但目前无限制的扩展上游犯罪又是不现实的，将所有犯罪作为洗钱罪的上游犯罪势必扩大该类犯罪的数量，对其进行相应的侦查、裁判，势必对我国的司法资源造成实际的压力，目前我国的司法力量是否符合这种扩展形势是值得深入研究的，这种扩展势必分散打击上游犯罪的司法力量，笔者认为目前尚无此必要。另外，洗钱罪本身的性质也决定了不可能将全部犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。首先，上游犯罪的范围应限定在能够产生违法所得的贪财图利型犯罪之内。洗钱罪，是对上游犯罪违法所得及其产生的收益的性质和来源进行掩饰、隐瞒的行为，上游犯罪必须能够产生非法所得及收益，因此，并非能够产生违法所得及收益的犯罪。其次，上游犯罪的范围应限定在违法所得及其产生的收益达到一定数额的严重犯罪之内。上游犯罪必须是社会危害程度大，违法数额较大的犯罪，数额不大，犯罪情节轻微的不在列。笔者认为目前应当将两类犯罪补充入洗钱罪的上游

2023-04-24

409人看过

有组织犯罪
展洗钱罪上游犯罪范围的必要性

(一)洗钱罪上游犯罪的范围是全面打击刑事犯罪的需要现行刑法将洗钱的对象限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。但在洗钱行为已直指各种具有严重危害性的财利性犯罪的当前，不以洗钱罪定罪量刑，使国家和社会的利益没有得到及时、有效的保护。我国现行刑法的这种规定使得大量洗钱行为逃脱了应有的刑法处罚，而大量洗钱活动的成功，又促进了上述各种犯罪活动的屡禁不止，从而形成恶性循环。这无疑有害于对刑事犯罪的全面打击，也有悖于刑法的价值目标。(二)展洗钱罪上游犯罪的范围是刑法基本原则的必然要求犯罪手段的趋同性，要求刑法处罚的一致性。在实践中，除我国刑法规定的四类犯罪以外，一些具有严重危害性的财利性犯罪分子，为了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益也会必然隐藏其非法来源，采用洗钱罪中犯罪分子通常使用的手段使自己的收来源显得合法化，使自己的非法所得和收益披上合法财产的神圣外衣。刑

2023-04-24

375人看过
洗钱犯罪
洗钱罪的上游犯罪应增加贪污贿赂犯罪

洗钱罪（moneylandering）是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式（A）。国外犯罪学者一般认为洗钱犯罪包括清洗和再投资两个阶段，产生非法收益的犯罪称为“上游犯罪”，洗钱犯罪则为“下游犯罪”。根据国际公约和各国的国内法规定，可将关于上游犯罪范围的理论概括为两类，一为涵盖说，一为限定说。涵盖说包容一切犯罪，限定说仅限于一类或几类犯罪。我国刑法中规定的洗钱罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其非法来源和性质的行为。可见，我国刑法将洗钱犯罪的上游犯罪限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪。回顾1997年八届人大五次会议修订刑法时我国的社会经济状况，可以说，现行刑法关于洗钱罪的规定是在对洗钱犯罪的国际性或跨国性认识不足的情况下制定的，存在着诸多不足。笔者以为，洗钱罪的上游犯罪应增加贪污贿赂犯

2023-06-11

323人看过