非法集资不是一种独立的犯罪。刑法中的非法集资罪是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法集资，是指利用诈骗手段，以巨额资金非法集资。所谓非法集资，是指未经批准的公司、企业、个人或者其他组织。本罪的实质是违反法律法规，通过不正当渠道向社会或者集体集资
最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律的解释第四条有关司法解释以非法占有为目的，有本解释第二条所列欺诈行为，有下列情形之一的，依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪论处：/（一）募集资金不用于生产经营活动或者与募集资金规模明显不相称的，（二）挥霍集资款，致使集资款无法返还；（三）携集资款逃匿；（四）将集资款用于违法犯罪活动；（五）逃匿、转移资金，隐匿财产或者返还资金
（六）隐匿、毁坏账户的，或者虚假破产或者虚假破产逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）能够认定非法占有目的的其他情形。
集资诈骗罪应当认定非法占有目的根据不同情况确定。行为人的部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉及的集资款，以集资诈骗罪定罪处罚；在共同非法集资罪中，有非法占有目的的行为人与其他行为人没有共同非法占有集资的意图和行为的，以非法占有为目的的行为人应当以集资诈骗罪定罪处罚个人集资诈骗金额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；金额在30万元以上的，应认定为“巨款”；数额在100万元以上的，认定为“数额特别巨大”
集资诈骗数额在50万元以上的，认定为“数额巨大”；金额在150万元以上的，按“巨款”处理；数额在500万元以上的，应当认定为“数额极其巨大”
集资诈骗数额按照行为人实际取得的数额计算，并扣除犯罪前返还的数额。行为人以集资诈骗为目的支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、送礼等费用，不得扣除。行为人以集资诈骗为目的支付的利息，应当计入诈骗数额，但本金不退还可以转为本金的除外
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组织非法集资是否构成犯罪
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组织非法集资犯罪吗
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是否集资入股属于非法集资？
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非法集资组织者什么罪
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近年来，随着互联网业蓬勃发展，资本市场活跃，银根紧缩贷款难，民间借贷业迅速成长，民间借贷业务已悄然占据了借贷业务中不小比重，而且有些借贷利用互联网这一信息传播渠道，打着各种旗号，民间借贷背后可能隐藏的非法集资隐患如何甄别？近日最高院出席公检法联席会议给出了最清晰的解释。最高人民法院刑三庭罗国良副庭长称，向社会公众即社会不特定对象吸收资金，是认定非法集资的必要条件。有的人员没有向社会公开宣传，而是在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金。这种情形之下，由于集资对象具有特定性，限定于亲友圈或者单位内部人员等有限范围之内，不是社会公众，因此不符合非法集资的社会性特征。这种针对特定对象吸收资金的行为不属于非法集资。警惕非法集资六大陷阱：第一种是假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。第二种类型是非融2023-04-2293人看过 -
医疗机构（一）本罪与非罪的区分本条第1款的规定，非法组织卖血罪是行为犯。但《献血法》第18条又规定：“有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政部门予以取缔，没收违法所得，可以并处十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）非法采集血液的；（2）血站、医疗机构出售无偿献血的血液的；（3）非法组织他人出卖血液的。”那么，如何理解两种法律规定之间的关系，对于区分罪与非罪至关重要。（二）本罪与强迫卖血罪的界限两罪在主体上都是一般主体，必须是年满16周岁的人才能构成；主观上都是出于故意，即明知自己行为的性质而仍然实施这种行为；客体上都直接侵犯了国家对献血工作的管理制度。但它们又有明显的不同：（1）客体不完全相同。非法组织卖血罪没有侵犯卖血者的人身权利，而强迫卖血罪则侵犯了卖血者的人身权利。（2）客观方面不同。非法组织卖血罪中的被组织者是自愿卖血的，而强迫卖血罪中的卖血者则是被迫的；本罪表现2023-02-23202人看过 -
医疗机构（一）本罪与非罪的区分本条第1款的规定，非法组织卖血罪是行为犯。但《献血法》第18条又规定：“有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政部门予以取缔，没收违法所得，可以并处十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）非法采集血液的；（2）血站、医疗机构出售无偿献血的血液的；（3）非法组织他人出卖血液的。”那么，如何理解两种法律规定之间的关系，对于区分罪与非罪至关重要。（二）本罪与强迫卖血罪的界限两罪在主体上都是一般主体，必须是年满16周岁的人才能构成；主观上都是出于故意，即明知自己行为的性质而仍然实施这种行为；客体上都直接侵犯了国家对献血工作的管理制度。但它们又有明显的不同：（1）客体不完全相同。非法组织卖血罪没有侵犯卖血者的人身权利，而强迫卖血罪则侵犯了卖血者的人身权利。（2）客观方面不同。非法组织卖血罪中的被组织者是自愿卖血的，而强迫卖血罪中的卖血者则是被迫的；本罪表现2023-03-15213人看过 -
医疗机构（一）本罪与非罪的区分本条第1款的规定，非法组织卖血罪是行为犯。但《献血法》第18条又规定：“有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政部门予以取缔，没收违法所得，可以并处十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）非法采集血液的；（2）血站、医疗机构出售无偿献血的血液的；（3）非法组织他人出卖血液的。”那么，如何理解两种法律规定之间的关系，对于区分罪与非罪至关重要。（二）本罪与强迫卖血罪的界限两罪在主体上都是一般主体，必须是年满16周岁的人才能构成；主观上都是出于故意，即明知自己行为的性质而仍然实施这种行为；客体上都直接侵犯了国家对献血工作的管理制度。但它们又有明显的不同：（1）客体不完全相同。非法组织卖血罪没有侵犯卖血者的人身权利，而强迫卖血罪则侵犯了卖血者的人身权利。（2）客观方面不同。非法组织卖血罪中的被组织者是自愿卖血的，而强迫卖血罪中的卖血者则是被迫的；本罪表现2023-02-18271人看过
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传销一、传销是否属于非法集资1、有很多传销是以传销形式进行的非法集资，而非法集资则是这类传销的隐形目的，可怕的是，目前二者正呈现一种融合性的趋势，对社会的危害也成几何倍数增加。当然，传销和非法集资都具有各自的特点，传统传销实施精神控制和人身控制，而单就非法集资来讲并不涉及明显的人身控制和精神控制。此外，一部分传销是专门拉人头的，这是一种非常常见的传销形式，非法集资则没有。2、有些传销组织会以这种简单的区别作为借口来开脱自己，进而混淆概念，扰乱视听。在此笔者需要提醒大家的是，随着时代的变迁，传销活动早已不是大众所熟知的那种传统形式，它像病毒一样，会产生新的变种。其中与非法集资最为紧密的，非金融传销莫属，以私募股权、投资入股、发展渠道商、红包互赠等为名义的金融传销往往夹杂着涉众型非法集资，甚至包括爱心互助等小金额金融投资游戏等。3、传销有自己的一些显著特点，最大的一个就是它的组织结构是金字塔型的，2023-04-15360人看过
坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。由于发生坏账而产生的损失。发生坏账时，财务要及时把该笔账务发生时间，地点以及以往交易记录绘制成相应的表格，并且通过分析，明确产生原因。... 更多>
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非法集资报案属于组织犯罪吗西藏在线咨询 2022-01-06是的，首先，根据刑事诉讼法，任何人发现犯罪（嫌疑人或犯罪事实）报告既是一种权利，也是一种义务，对于非法集资案件，无权取消报告：任何单位和个人发现非法集资犯罪事实或犯罪嫌疑人，有权也有义务向公安机关报告或报告。受害人有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报告或者控告财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人。公安机关、人民检察院、人民法院应当接受报告、控告、举报。人民法院、人民检察院、公安机关应当按照管辖范围 -
组织非法集资是否构成犯罪云南在线咨询 2022-07-19⒈组织非法集资构成非法集资罪。 ⒉非法集资并不是一个单独的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。 -
是否属于非法集资罪湖南在线咨询 2022-11-09一、我国刑法没有关于“非法集资”罪的明确规定；一般情况下，老百姓理解的非法集资罪，刑法通常是指：非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪。 二、事实上，在经济活动中，涉及非法集资的活动，还有其他多种情形。 -
组织传销属于违法集资罪吗？海南在线咨询 2022-04-281、根据组织传销的规模和情节的不同，传销可以分为一般违法行为和刑事犯罪行为。2、根据《禁止传销条例》规定，传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。该条例第二十四条规定，有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政 -
是否集资入股属于非法集资山西在线咨询 2023-02-10集资入股如果遵守法律的规范并不属于违法集资。所以要让员工集资入股问题更合理合法： 应该咨询法律部门，按照法律程序，成立股份制或者股份合作制。同时，建立健全规章制度、监事会、工会、共青团、妇联等组织。股份制章程要多次与大家讨论。一旦制定通过，就要严格执行。财务还要报表，弄清楚该分红部分、扩大在生产部分、风险部分等。只能入股不能退股，可以继承或者转让。转让可以是原始股股价，也可以协商。增股部分也要预算
