非吸案件报案材料-法师兄

非吸案件报案材料

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-16 01:00:24 204 人看过

非法吸收公众存款罪经侦报案提交的证据材料如下：

1、本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明提供时间及写上由本单位复印提供，与原件相同，加盖单位印章，经办人签字（或：捺指纹），非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。

2、书面报案材料或如实陈述案发经过。

3、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

4、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

5、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

一、非法吸收公众存款罪怎么处理

（一）三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑：

1、个人吸收存款额不满20万元或变相吸收存款不满30户，但给存款人造成10万元损失的，基准刑为拘役三个月；损失每增加3．5万元或每增加2户，刑期增加一个月；宣判前全部退还存款人存款的，适用罚金刑；

2、个人吸收存款造成存款人损失20万元，或吸收公众存款30户，基准刑为有期徒刑六个月；损失每增加3万元或增加2户，刑期增加一个月。

（二）三年以上十年以下有期徒刑量刑：

个人吸收存款100万元的，基准刑为有期徒刑三年；每增加8万元，刑期增加一个月。

（三）单位犯罪责任人员量刑：

1、单位吸收存款额不满100万元或吸收公众存款不足150户，但给存款人造成50万元损失的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为拘役三个月；损失每增加7万元或每增加3户，刑期增加一个月；适用拘役刑不足以体现刑罚价值的，以有期徒刑六个月为起点；宣判前退还全部存款的，适用罚金刑；

2、单位吸收存款造成存款人损失100万元或吸收公众存款150户，直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑六个月；每增加4万元或每增加3户，刑期增加一个月；

二、非法吸收公众存款罪有死刑吗

依据我国刑法的规定，非法吸收公众存款罪是没有死刑的，法院对非法吸收公众存款罪的犯罪分子最高可处三年以上十年以下有期徒刑。

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非吸刑事案件办案程序

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自诉刑事案件要写报案材料吗

要的，刑事自诉案件立案须提交以下材料：1、刑事自诉状(必须用黑色签字笔本人签名或加盖企业公章)原件二份，证明被告有犯罪事实的证据材料复印件二份。2、原告身份证复印件，被告身份证复印件或居委会、派出所出具的经常居住地证明。3、如原告为企业时，则提交：当年年审过的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、代理人身份证复印件(验原件)。4、原告有委托代理人的，须出具授权委托书，应有具体委托授权事项。公民委托的必须由本人签名，委托公民代理的须由法院认可;企业委托的，由法定代表人(或负责人)签名并盖章;委托人涉外、港澳台，其委托书应由相关部门予以公证。5、填写送达地址确认书(原告的联系地址及电话)、证据目录一式三份(列清单，写明原件或复印件)。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条自诉案件包括下列案件:(一)告诉才处理的案件;(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件;(

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报案材料范例

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诽谤罪刑事案件报案材料有什么?

侮辱诽谤报案材料需要的证据如下：(一)须有捏造某种事实的行为，即诽谤他人的内容完全是虚构的。(二)须有散布捏造事实的行为。(三)诽谤行为必须是针对特定的人进行的，但不一定要指名道姓，只要从诽谤的内容上知道被害人是谁，就可以构成诽谤罪。(四)捏造事实诽谤他人的行为必须属于情节严重的才能构成本罪。侮辱诽谤罪中举报失实，举报人可能会承担法律责任，使用暴力手段公然损害他人的人格，故意散布谣言损害他人的名誉，可以构成侮辱诽谤罪。这种行为侵犯的是人格权和名誉权，是行为人主观故意的行为，故意损害他人的权利，使用的手段恶劣，产生的后果严重。一、构成侮辱罪和诽谤罪的客观要件是什么？侮辱罪和诽谤罪在犯罪客观方面表现为行为人实施捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格、名誉，情节严重的行为。(1)须有捏造事实的行为，即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的，而是客观存在的事实，即使有损于他人的人格、

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非吸案件主犯不到案怎么办

非吸案件主犯不到案可以对已经归案的犯罪嫌疑人先行起诉判决，如果情节较轻，检察院也许会做出不予起诉的决定。如果主犯没有归案，但对于已经归案的犯罪嫌疑人，如果已经有确实证据证明构成犯罪的，仍可以先行对已经归案的犯罪嫌疑人进行定罪量刑。对于未归案的犯罪嫌疑人，应该由侦查机关采取通辑等措施，继续将其抓捕归案。如果证据不足的，逮捕期满的，也可以对已经归案的犯罪嫌疑人采取监视居住、取保候审措施。此外，关于主犯的认定，有以下三种情况之一的犯罪分子，就可以认定是主犯：第一，在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。第二，在聚众闹事中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。第三，其他在共同犯罪活动中起主要作用的犯罪分子。一、主犯有哪些类型主犯包括以下三种人：1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，即犯罪集团的首要分子。这种主犯只存在于犯罪集团之中，是犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。2、聚众犯

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强奸罪报案材料

一、强奸罪报案有效时间是多久强奸案件发生后应立即报警，强奸罪属于刑事案件，追诉权由公安机关和检察机关行使，是存在追溯时效的。犯罪经过下列期限不再追诉：(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。但公安机关已经立案的不受上述时间限制，所以应在两年之内。否则即使没有超过追诉时效，但由于无法取得相应证据，也就无法破案了，但是在实践中，如果真的等两年再报案，公安机关一般

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非吸刑事案件法院多久结案

非吸案件一般至少需要两个月，公安人员对罪犯从立案到批捕至少需要两个月的时间，刑事案件的审理受多种因素的制约。《刑事诉讼法》规定，一般刑事案件大致要经过3个阶段，即侦查阶段（公安机关）、审查起诉阶段（人民检察院）和审判阶段（人民法院）。一、非法吸收公众存款罪的立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。刑法

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多地立案是否适用于非吸案报案情况？

根据我国相关法律条文规定，刑事案件是由犯罪地方的公安机关管辖。如果由犯罪分子居住地的公安机关管辖更为适宜的。犯罪嫌疑人居住地包括户籍所在地、经常居住地。可以多地立案，这类犯罪的犯罪地可能会涉及很多地方，那么就会有各个地方的公安机关有管辖权，但不管有几个有管辖权的机关，最终只能有一个公安机关管辖。虚假宣传可以立案吗可以立案。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》六十七、虚假广告案（刑法第222条）广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（一）违法所得数额在十万元以上的；（二）给单个消费者造成直接经济损失数额在五万元以上的，或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上的；（三）假借预防、控制突发事件的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的；（四）虽未达到上述数额标准，

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职务侵占案件报案要提交什么材料

1、公司、企业或其他单位和营业执照，上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。2、能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明，如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金（养老金、公积金）缴纳材料等。以上这些材料都有。但是涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。这些没有证据，只有公司内部的账务（这些账务财务已经认可并付款了）一、职务侵占罪构成要件1、犯罪的主体职务侵占犯罪的主体一般是有职务便利可利用，既可以是企业的高层管理人员，例如董事、经理、监事或者其他主管人员；也可以是一般的工作人员，例如仓储、物流、财务、销售人员。2、犯罪的行为条件职务侵占行为的行为可以说是多种多样，根据刑法规定和司法实践，主要包括侵吞、窃取、骗取和其他方法。（1）侵吞：一般是指行为人利用合

2023-02-22

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非法吸收公众存款涉嫌非法吸收公众存款罪，由公安机关的经侦部门承办，侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对于初核后具备立案标准的即立案侦办，进入刑事诉讼程序。《刑法》第一百一十五条，公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。《刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结

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