一、举报企业非法集资应该选择哪个部门?
检举非法集资的公司向个公安机关经侦部门进行举报。
可以采取三种途径举报:
1、直接向公安机关进行举报或者报案。
2、向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。
3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。
二、非法集资的四大特征
1、没有经过有关权力部门批准
未经有关部门依法批准包括没有批准权限的部门批准的集资;跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息
承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。
3、向社会不特定的对象筹集资金
如未经批准公开、非公开发行股票、债券等。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人,但是这里也需要注意,如果是仅限于亲戚朋友范围的,或者仅限于本单位范围内的集资,一般情况下也不属于非法集资。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质
为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
三、非法集资的常见手段:
(一)承诺高额回报
不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。
(二)编造虚假项目
不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。
(三)以虚假宣传造势
不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。
-
保险举报非法集资可以选择哪些方法
244人看过
-
向什么部门举报非法集资
142人看过
-
非法集资的公司举报向那个部门?
338人看过
-
挪用资金举报应该向哪个部门报告?
129人看过
-
哪个部门应该举报黑工厂
79人看过
-
企业违法行为举报部门是哪个?
261人看过
承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>
-
举报非法集资,非法集资受理部门是哪个山东在线咨询 2023-09-221、非法集资受理部门是由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。 2、公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 3、在我国,经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种。
-
举报公司非法集资,向哪个部门进行举报的?重庆在线咨询 2022-05-21非法集资属于违法犯罪行为,建议及时向公安部门报案,可以拨打110,同时可以向银监会、工商局(电话12315)举报,由当地银监、公安、工商等部门介入查处。 《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他
-
举报非法集资什么部门管内蒙古在线咨询 2021-12-09打击非法集资,确定地方政府为主要负责人,应当全面负责所在地区的非法集资处置,消除监管真空。此外,非法集资是刑事犯罪,涉嫌集资欺诈和非法吸收公共存款。建议及时向当地公安机关报告。
-
-
请问非法融资该向哪个部门举报啊?黑龙江在线咨询 2022-06-09非法融资可能构成非法吸收公众存款罪,可以直接向公安机关报案、人民检察院或者人民法院报案或者举报,如果查证属实会对犯罪人处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。