关于治安处罚法洗钱怎么处理
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-14 08:40:51 106 人看过

洗钱是属于刑事犯罪了。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

一、什么是洗钱罪

(一)洗钱罪的概念

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

(二)洗钱罪的构成特征

1、犯罪客体

本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、犯罪客观方面

本罪犯罪主观方面包含以下五种行为:

(1)提供资金帐户,这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

(2)协助将财产转为现金或者金融票据,这既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为另一种现金,将此种金融票据转换为另一种金融票据。

(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

(4)协助将资金汇往境外。

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益。

3、犯罪主体

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、犯罪主观方面

本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月16日 22:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事责任能力相关文章
  • 关于《治安管理处罚法》追诉时效问题
    治安处罚追诉的时效是六个月,从违法行为发生之日起计算。违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现,其他违法行为在二年内没有被公安机关发现的,不再给予行政处罚。一、违反治安管理有追究时效的限制吗违反治安管理有追究时效限制,一般是六个月。违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的,不再处罚。前款规定的期限,从违反治安管理行为发生之日起计算;违反治安管理行为有连续或者继续状态的,从行为终了之日起计算。二、治安管理处罚法和行政处罚法的追究时效治安管理处罚法的追究时效:依据我国相关法律的规定,对违反治安管理处罚法的违法人员,如果超过六个月没有被公安机关发现违法行为的,不再进行处罚。行政处罚法的追究时效:依据我国相关法律的规定,行政处罚的追诉时效期限为二年,凡违法行为在二年内未被发现的则不再予以追究。以上规定的期限,均从违法行为发生之日起计算。三、治安案件的追诉期限治安案件的追诉期限为六个月。根
    2023-03-03
    262人看过
  • 治安管理处罚法关于故意损毁财物
    原则上,〈刑法〉中的数额较大是5000元以上(最低标准,各地根据经济发展水平百,可以制定各地的刑事立案标准,报两高备案),可以予以刑事立案,度在此数额以下的,均适用〈治安管理法〉。最低的处罚是予以行政警告。《治安管理法》第二十三条有下列侵犯公私财物行为之一问,尚不够刑事处罚的,处十五日以下拘留或者答警告,可以单处或者并处二百元以下罚款:(一)偷窃、骗取、抢夺少量公私财物的;(二)哄抢国家、集体、个人财物的;(三)敲诈勒索公私财物的;(四)故意损坏公内私财物的。《刑法》第二百七十五条故意毁坏公私财物,数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大容或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑。1、情节较轻的,处拘留五日,可并处罚款二百元;2、情节一般的,处拘留七日,可并处罚款二百至五百元;3、情节较重的,根据案情,按三档处罚:处拘留十日,可并处罚款五百元;拘
    2023-05-01
    496人看过
  • 《治安管理处罚法》与《行政处罚法》的关系
    一、《治安管理处罚法》与《行政处罚法》的关系研究二者的关系的重要性,是因为这两部法律的适用范围存在着竟合。《行政处罚法》第二条规定了该法的适用范围:行政处罚的设定和实施,适用本法。可以看出,一切行政处罚都要以该法为依据。同时,《治安管理处罚法》第二条规定,对于危害社会治安管理的行为由公安机关依照本法给予治安管理处罚。毫无疑问,治安处罚是行政处罚的一种,这样就出现一个问题,公安机关处罚一个违法行为时,应该适用哪一部法律?尤其是当二者的规定不一致时,这一问题必须解决。例如,《行政处罚法》规定的时效为两年,《治安管理处罚法》规定的时效为6个月,公安机关应当以谁为准。1、从概念上:《治安管理处罚法》是公安机关对于危害社会治安管理的行为实施行政处罚的法律依据;《中华人民共和国行政处罚法》是行政机关对于违反行政管理秩序的行为是进行处罚的依据。2、《治安管理处罚法》与《行政处罚法》的关系应当是特别法与普
    2023-04-24
    242人看过
  • 治安管理处罚法中关于追诉期的解读
    治安管理处罚法追诉期是六个月。从违法行为发生之日起计算。违法行为有连续、继续或者持续状态的,从行为终了之日起计算。被侵害人在违法行为追究时效内向公安机关控告,公安机关应当受理而不受理的,不受时效限制。根据相关法律规定,违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现,其他违法行为在二年内没有被公安机关发现的,不再给予行政处罚。治安管理处罚追诉期多久违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的,不再处罚。所以治安处罚追究责任的期限是6个月。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十二条违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的,不再处罚。前款规定的期限,从违反治安管理行为发生之日起计算;违反治安管理行为有连续或者继续状态的,从行为终了之日起计算。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十二条违反治安管理行为在6个月内没有被公安机关发现的,不再处罚。前款规定的期限,从违反治安管理行为发生之日起计算;
    2023-07-02
    245人看过
  • 两次治安处罚属于累犯吗,治安管理处罚程序
    一、两次治安处罚属于累犯吗治安处罚不是犯罪,所以违法人员受到两次治安处罚,不会构成累犯。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二条扰乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性,依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由公安机关依照本法给予治安管理处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限,对于被假释的犯罪分子,从假释期满之日起计算。二、治安管理处罚程序1、治安管理处罚简易程序。如果案情比较简单因果关系明确,被处罚人承认违法事实的,可以当场警告或者处50元以下的罚款,被处罚人无异且不涉及其它违法犯罪的可当场处50元以上200元以下罚
    2024-01-20
    206人看过
  • 关于赌博治安处罚的标准
    违反治安管理行为
    赌博的治安处罚标准是:1、参与赌博赌资较大或以营利为目的为赌博提供条件的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。情节严重的,处十日以上十五日以下拘留并处五百元以上三千元以下罚款。2、在公安机关查处赌博活动时,旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位人员为违法犯罪行为人通风报信的,处十日以上十五日以下拘留。3、所查获的赌具、赌资,应当收缴,登记造册,所得款项上缴国库。殴打他人治安处罚的标准是怎样的殴打他人治安处罚的标准一般是五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款,情节较重的,从重处罚。《治安管理处罚法》第四十三条殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款:(一)结伙殴
    2023-07-06
    233人看过
  • 洗钱罪怎么处罚的洗钱罪怎么处罚的
    犯本罪犯罪嫌疑人一般会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的,那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。一、银行卡租给别人洗钱抓到要判多久我国刑法规定,帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的,那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。二、洗钱10个亿会判多少年根据我国刑法规定,行为人洗钱10亿,已经构成情节严重的情形。行为人会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果是单位犯罪,会对单位判处罚金,同时对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人
    2023-06-26
    245人看过
  • 治安调解属于治安处罚吗
    我国《治安管理处罚法》第九条规定,民间纠纷引起的轻微打架斗殴或损毁他人财物等违法行为,公安机关可通过调解处理,达成协议后不予处罚。因此,治安调解不属于行政处罚。 根据我国《治安管理处罚法》第九条的规定,因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节较轻的,公安机关可以调解处理。经公安机关调解,当事人达成协议的,不予处罚。因此,治安调解属于行政处罚的一种。公安机关对于发生纠纷的当事双方进行治安调解的行为,是不属于行政处罚的。 治安调解的法律地位和作用是什么? 治安调解是一种非诉讼的纠纷解决方式,其法律地位和作用在于通过调解达成和解,维护社会治安和谐稳定。治安调解在刑事案件中扮演着重要的角色,它通过协商、调解等方式,帮助当事人解决矛盾纠纷,减少刑事案件的发生和危害。其作用不仅在于减轻法院的负担,提高司法效率,更重要的是促进社会和谐发展。治安调解的法律地位得到法律的明确规定,相
    2024-01-05
    115人看过
  • 治安处罚能否解除劳动关系,治安处罚法种类
    一、治安处罚能否解除劳动关系治安处罚不是犯罪行为,对违反治安管理的劳动者一般不能解除劳动合同。但治安违法行为严重违反公司制度的,可以解除劳动合同。《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条【用人单位单方解除劳动合同(过失性辞退)】劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;(六)被依法追究刑事责任的。二、治安处罚法种类(1)警告。是对违反治安管理行为的一种最轻的处罚,适用于初次违反治安管理,情节轻微,违法后态度较好的人。警告更多体现出的是教育的功能,但又不同于一般的批评教育,仍属行政处罚,
    2024-01-10
    333人看过
  • 治安管理处罚法中关于名誉权侵害的处罚措施是什么?
    一、治安管理处罚法中关于名誉权侵害的处罚是什么?有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:1、写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;2、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;3、捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;4、对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;5、多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;6、偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。本行为在客观上表现为公然侮辱他人,但情节和后果尚不够刑事处罚。公然,是指当着众人或者第三人的面,或者是利用可以使不特定的多人听到、看到的方式,对他人进行侮辱。至于被侵害人是否在场,不影响本行为的成立。侮辱既可以是暴力倾向的,如以墨涂人,强迫他人做有损人格的动作等;也可以是文字的,如以大字报、小字报、漫画等形式攻击被侵害人人格
    2023-06-29
    401人看过
  • 治安处罚不去处理会怎样,治安管理处罚的类型
    一、治安处罚不去处理会怎样对违反治安管理的违法人员处罚款后,被处罚人逾期不交纳罚款的,可以加处罚款,并且可以向法院申请强制执行。《公安机关办理行政案件程序规定》第二百一十八条被处罚人未在本规定第二百一十四条规定的期限内缴纳罚款的,作出行政处罚决定的公安机关可以采取下列措施:(一)将依法查封、扣押的被处罚人的财物拍卖或者变卖抵缴罚款。拍卖或者变卖的价款超过罚款数额的,余额部分应当及时退还被处罚人;(二)不能采取第一项措施的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款总额不得超出罚款数额。拍卖财物,由公安机关委托拍卖机构依法办理。第二百一十九条依法加处罚款超过三十日,经催告被处罚人仍不履行的,作出行政处罚决定的公安机关可以按照本规定第二百零六条的规定向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。二、治安管理处罚的类型1、警告。是对违反治安管理行为的一种最轻的处罚,适用于初次违反治安管理,情节轻微,违
    2024-01-04
    253人看过
  • 治安机关对非法占地怎么处罚
    非法占地的责令退还非法占用的土地,限期拆除新建的建筑物和其他设施,没收新建的建筑物和其他设施,并进行罚款,罚款的具体幅度和标准,应由《土地管理法实施条例》作出明确规定。构成犯罪的,依法追究刑事责任。一、农村占用耕地建房处罚标准由县级以上人民政府自然资源主管部门,责令退还非法占用的土地,限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状。农村村民非法占用土地建住宅的,由县级以上人民政府农业农村主管部门责令退还占用的土地,限期拆除在非法占用的土地上新建的房屋。违反土地管理法规,非法占用耕地、林地等农用地,改变被占用土地用途,数量较大,造成耕地、林地等农用地大量毁坏的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。二、个人私自占用集体荒地怎么办未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的,由县级以上人民政府自然资源主管部门责令退还非法占用的土地,对违反土地利用总体规划擅自将农用地
    2023-02-28
    229人看过
  • 关于非法储存危险物质的治安管理处罚
    非法储存危险物质的治安处罚是处10日以上15日以下拘留;情节较轻的,处5日以上10日以下拘留。一、处对象动手打人报警管吗谈恋爱时一方动手打人的报警警察会管。这属于故意伤害他人,警方会依法对打人者进行批评教育,或者依法给予其治安处罚。法律规定,故意伤害他人的,处5日以上10日以下拘留,并处200元以上500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。二、报假警会受到什么处罚谎报警情,会造成警力资源浪费,属于故意扰乱公共秩序的行为,要受到治安行政处罚可以给予的处罚是:可处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。根据《治安管理处罚法》第二十五条规定,有下列行为之一的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款:(一)散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩
    2023-04-03
    90人看过
  • 治安管理处罚法有关于肖像权的条例吗
    一、治安管理处罚法有关于肖像权的条例吗在中国地区,我们并没有违反任何关于社会秩序管理方面的法律法规。这是因为在我们的国家立法中,并没有对涉及侵犯他人肖像权的行为作出具体明确的规定。然而,我国现行《中华人民共和国民法典》中却明文提及,当一个人的肖像遭到非法侵犯时,其本人将被授予要求侵权者承担相应民事责任的权利。如果人格受害者有权利按照本国法律以及其他相关国际法律规范来寻求侵权责任人的赔偿。同时,我们还需要进一步了解到,受害人所提出的置对方于行动停止、排除干扰、消除安全隐患、消除负面影响、恢复名誉为前行动,这些主张并不受限于诉讼时效的限制。《中华人民共和国民法典》第一千零一十九条任何组织或者个人不得以丑化、污损,或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开肖像权人的肖像,但是法律另有规定的除外。未经肖像权人同意,肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出
    2024-07-07
    132人看过
换一批
#刑法
北京
律师推荐
    展开

    刑事责任能力是指行为人辨认和控制自己行为的能力。辨认能力是指一个人对自己行为的性质、意义和后果的认识能力。控制能力是指一个人按照自己的意志支配自己行为的能力。 对于一般公民来说,只要达到一定的年龄,生理和智力发育正常,就具有了相应的辨认和控... 更多>

    #刑事责任能力
    相关咨询
    • 如何理解治安处罚法的洗钱和罚款法?
      澳门在线咨询 2022-08-29
      《治安管理处罚法》第十九条违反治安管理有下列情形之一的,减轻处罚或者不予处罚:(一)情节特别轻微的;(二)主动消除或者减轻违法后果,并取得被侵害人谅解的;(三)出于他人胁迫或者诱骗的;(四)主动投案,向公安机关如实陈述自己的违法行为的;(五)有立功表现的。诈骗罪的数额较大,以2021元为起点。就是2021元,根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。不构
    • 关于安全生产治安管理处罚
      湖北在线咨询 2022-08-10
      《安全生产违法行为行政处罚办法》节选: 第二章行政处罚的种类、管辖 第五条安全生产违法行为行政处罚的种类: (一)警告; (二)罚款; (三)没收违法所得; (四)责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为; (五)责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设; (六)拘留; (七)关闭; (八)吊销有关证照; (九)安全生产法律、行政法规规定的其他行政处罚。 第六条警告、罚款、没收违法所得、责令改
    • 治安处罚法关于携带管制刀具怎么处罚
      湖北在线咨询 2022-07-02
      根据我国的治安管理条例,治安处罚法关于携带管制刀具的处罚规定如下:处5日以下拘留,可以并处500元以下罚款
    • 关于治安处罚条文?
      湖南在线咨询 2023-11-08
      第一条为维护社会治安秩序,保障公共安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,规范和保障公安机关及其人民警察依法履行治安管理职责,制定本法。 第二条扰乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性,依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由公安机关依照本法给予治安管理处罚。 第三条治安管理处罚的程序,适用本法的规定;本法没有规定
    • 关于派出所治安处罚
      海南在线咨询 2022-07-09
      根据《治安管理处罚条例》规定,对违反治安管理行为规定了三种处罚: 1.警告。指公安机关责令违反治安管理的人改正错误,保证不再重犯。警告是治安管理处罚中最轻的处罚,主要针对初犯、偶犯、违法情节轻微认错态度较好的人。应该注意的是,治安管理处罚中的警告不同于行政处分中的警告和民事强制措施的训诫。 2.罚款。公安机关勒令违反治安管理的人缴纳一定数额的金钱,以惩戒其违法行为。罚款数额一般在1元以上、200元