大庆警方破获一起涉案千万余元的合同诈骗案-法师兄

大庆警方破获一起涉案千万余元的合同诈骗案

来源：互联网时间： 2023-06-09 10:32:14 244 人看过

黑龙江省大庆市一犯罪团伙利用群众对现货交易的模糊认识，私设小盘(财务管理软件)与客户进行交易，致使100余人受骗，涉案金额1200余万元。目前，犯罪嫌疑人曹磊石等人已被批准逮捕。

2008年7月10日，大庆市公安局龙南分局接到报案，称大庆市融智信息咨询有限公司法人代表曹磊石伙同他人利用网上交易现货的名义，骗取客户3万至8万元不等的保证金。龙南分局随即向大庆市公安局经侦支队报告，经侦支队派民警前往龙南分局指导和参与案件的侦破工作。

经调查，2004年8月12日，大庆市让胡路区居民曹磊石在让胡路区工商局申请注册了大庆市融智信息咨询有限责任公司。公司注册后，与联合商品交易市场签订入市合同，设立账户，取得网上交易玉米、大豆、花生的现货交易许可。

以曹磊石为首的犯罪团伙利用群众对现货交易的模糊认识，在受害人完全不知情的情况下，收取客户保证金后将部分资金存入市场，大部分资金用于公司支出和个人使用。交易上采取不在网上与华夏商品交易所交易，利用公司私设的小盘(财务管理软件)与客户进行交易。受骗群众102人，涉案金额1200余万元，造成直接经济损失320万余元。

目前，犯罪嫌疑人曹磊石、冉明旭、曹国光因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此案正在进一步审理中。

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