哪些行为属于非法集资罪-法师兄

哪些行为属于非法集资罪

来源：互联网时间： 2023-06-27 21:30:44 143 人看过

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金；

并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

一、民间借贷涉及非法吸收公众存款怎样处理?

民间借贷中，非法集资的常见方式如下：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。需要注意地是，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

二、民间会钱可能做非法集资吗

民间会钱在中国法律系统并不存在,涉及到相关法律中罪名实际是属于非法吸收公众存款罪。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。根据法律法规规定，非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担。

三、怎么判处非法集资的员工

非法集资，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。对于非法集资公司员工判刑的情况，要视具体情况而定。根据我国法律规定，如果员工负责帮助公司的非法集资，理所应当受到法律的处罚以及严惩。当然，不同员工所承担的刑事责任也可能依据他们所在这次案件中发挥的地位、非法集资数额多少、严重程度的等因素来进行判别，不同的情况将受到不同程度的处罚。

需要注意的是，如果发现公司有非法集资的不法行为，一定要第一时间停止自己与非法集资相关的工作并及时报警。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权凭证相关文章

有期徒刑
集资诈骗罪属于什么行为

集资诈骗罪属于金融诈骗罪，指以非法占有为目的，违反有关金融法律法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权且数额较大的行为。自然人犯此罪的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、集资诈骗后能去报警吗自己被集资诈骗的，当然能报警，可以积极收集相关证据，配合公安机关调查。构成集资诈骗罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。二、集资诈骗万如何判刑集资诈骗2000万的属于数额特别巨大，处十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金

2023-02-16

238人看过
有期徒刑
非法集资的违法行为具体指哪些行为？

非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。一般有如下情形：（1）利用传销或秘密串联的形式非法集资；（2）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；（3）利用民间会社形式进行非法集资；（4）以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；（5）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金；以发行或变相发行彩票的形式集资；（6）利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。如何识别非法集资行为1、认清非法集资的本质和危害。2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。4、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是

2023-07-04

170人看过
经济犯罪
非法集资属于什么犯罪，非法集资的立案标准

一、非法集资属于什么犯罪非法集资属于经济犯罪，非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名，即集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪。集资诈骗罪的主要特征是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大。此种犯罪与非法吸收公众存款犯罪有着明显的区别。二、非法集资的立案标准非法集资的立案标准：1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；3.造成恶劣社会影响的。三、非法集资罪的量刑标准非法集资罪的量刑标准：行为人使用诈骗方法非法集资一般会被判处处五年以下有期徒刑或者拘役；行为人非法集资数额巨大，应该处五年以上十年以下有期徒刑；行为人非法集资数额特别巨大的，应该被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。行为人犯集资诈骗罪还

2023-06-26

266人看过
进出口许可证
属于非法经营罪的行为

具体表现为以下几种行为：(1)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。所谓专营、与卖物品，是指法律、行政法规规定只能由特定部门或者单位经营的物品，如烟草、食盐、麻醉药品等。其他限制买卖的物品，是指国家法律、行政法规规定的不允许在市场上自由买卖的物品，如棉花、化肥、农药、种子等。(2)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。(3)在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇。(4)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务。(5)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。实施上述行为之一，情节严重的，可构成本罪。在司法实践中，在一些司法解释中，也将一些行为规定以非法经营罪论处，即对上述第(5)种行为再进一步进行具体的解释。

2023-06-11

483人看过

犯罪目的
集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征

集资诈骗罪和非法集资罪的主要区别：(1)行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的，包括据为已有、据为单位或者他人所有。而非法吸收公众存款罪的行为人主观上则不具有非法占有的目的，而是通过非法吸收、变相吸收公众存款而用于营利活动，以牟取暴利。实践中，判断行为人是否具有“非法占有”的目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。(2)行为方式不尽相同。前者是使用诈骗方法，即使用捏造事实、编造谎言或者隐瞒真相的方法骗取公众财物;而后者则不要求必须使用诈骗方法，哪怕是以真实的方法来吸收公众存款，也可以构成非法吸收公众存款罪。(3)侵犯的客体不同。前者主要侵犯的是公司财产的所有权，而后者主要侵犯的是国家金融管理秩序，非法集资诈骗的数额并不是量刑的唯一依据。一、什么是非法集资的定义非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，

2023-03-15

376人看过
有期徒刑
个人非法集资属于犯罪吗

【非法吸收公众存款罪】第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。个人非法集资多少以上的到达非法集资标准个人非法集资二十万元以上的到达非法集资标准，单位非法集资的标准在一百万元以上。个人非法吸收社会公众存款，或者变相吸收存款达三十户以上的，或者单位变相的非法吸收公众存款一百五十户以上，并且对社会造成恶劣影响的，也将构成非法集资罪。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象募集资金。《中华人民共和国刑法》。

2023-08-16

181人看过
犯罪构成
非法集资行为可能触犯的罪名有哪些？

中国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。一、非法集资罪的定义？非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。形形色色的非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序，损害了投资者的利益，危及社会稳定，因此有必要予以打击。对于某些危害较大的非法集资行为，依靠让行为人承担相应的民事责任和行政责任的手段来规制是不够的，而必须用刑事的手段来予以打击。二、非法集资罪构成要件？犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。(一)犯罪主体是一般主体，包括自然

2023-04-04

214人看过
有期徒刑
父母非法集资拿提成属于非法集资吗

非法集资的行为是以占据他人财产为主要目的的违法行为，他们通常打着合法行为的幌子来迷惑投资者，这种行为对社会治安带来的危害是极大的，故而一经证实非法集资者的行为，国家相关部门会严格按照标准处罚相关人员，若父母非法集资拿提成属于非法集资吗?一、父母非法集资拿提成属于非法集资吗?按法律规定，如果父母不知道该提成金额属于违法所得，是不会受到牵连。但若是知道该提成金额属于非法集资所得，是需要承担责任的。二、非法集资如何处罚?《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理非法集资

2023-04-17

389人看过

小额贷款
非法集资常见手段有哪些如何识别非法集资行为

1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。2.面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有

2023-02-07

401人看过
刑事责任年龄
毒品运输属于哪种非法行为罪

非法运输毒品罪的构成条件如下：1、本罪侵犯的对象是国家毒品管理制度和人民生命健康；2、本罪客观上表现为行为人运输毒品的行为；3、本罪的主体是一般主体，即达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人可以成为本罪的主体；4、本罪主观上是故意的，直接故意的，即明知是毒品运输，过失不构成本罪。如果行为人主观上不知道是毒品，而是被利用运输，则不构成犯罪。一般以营利为目的，但不能排除其他目的。法律不要求构成本罪的目的是营利。非法运输毒品罪量刑走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私

2023-07-04

215人看过
有期徒刑
非法集资罪的行为表现

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：(1)集资后携带集资款潜逃的；(2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。一、二房东非法集资怎么判刑刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九

2023-03-19

471人看过
经济犯罪
经营行为中哪些属于非法范畴

非法经营行为情况如下：1、未经许可经营法律、行政法规规定的特许经营、特许经营或者其他限制买卖的物品；2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明等法律、行政法规规定的营业执照或者批准文件；3、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务的；4、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如何认定一个行为属于非法经营行为对于刑法未明确规定的某种具有一定危害性的行为，若以非法经营罪论处，必须符合以下几个条件：（一）该行为是一种经营行为。虽然经营一词在语言学上并不特指经济营业活动，而是指筹划并管理、泛指计划和组织等，但是，作为破坏社会主义市场经济秩序罪中规定的非法经营行为，其经营一词理应是经济领域中的营业活动，即应理解为是一种以营利为目的的经济活动，包括从事工业、商业、服务业

2023-07-03

404人看过

承诺
常见的非法集资的行为有哪些

一、非法集资其特点1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。二、常见的非法集资的行为有哪些？根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；(3)利用民间会社形式进行非法集资；(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；(5)以发行或变相发行彩票的形式集资；(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资

2023-03-01

124人看过
有期徒刑
p2p是属于非法集资吗

是的。P2P非法集资是指利用P2P平台，以合法的形式掩盖其非法目的，进行非法集资行为，多触犯集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪。大部分的P2P平台本身是合法合规的，利用P2P平台进行非法集资行为实质上是P2P借贷的异化，并不是真正意义上的P2P借贷，它主要包括自融、资金池、庞氏骗局、伪平台等模式。一、什么是非法集资行为？非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。二、非法集资最新法律规定是什么非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社

2023-03-22

72人看过