组织领导传销罪与诈骗罪竞合还是数罪并罚-法师兄

组织领导传销罪与诈骗罪竞合还是数罪并罚

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-18 11:31:13 177 人看过

一、组织领导传销罪与诈骗罪是什么

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因《刑法》已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。

传销罪又称组织领导传销罪，是指以推销商品、提供服务或纯资本运作等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动行为。

二、组织领导传销罪与诈骗罪竞合还是数罪并罚

当传销活动中有欺诈问题存在时，是定集资诈骗还是组织领导传销活动罪?要区分几点：第一是要看是否有传销的商品;第二是要看是否侵犯了金融市场秩序;第三是要看是否有非法占有的目的;第四是要看是否有特定的对象。做好这几点的区分，基本就能搞清楚是简单的传销组织还是利用传销组织搞诈骗。

并且组织、领导传销活动罪和诈骗罪的，是两个不同的犯罪，犯罪嫌疑人同时构成该两罪的，应当按照分别犯罪的情形，分别判处刑罚，再按数罪并罚的规定执行刑罚。按照我国法律规定，判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

传销
组织传销罪与诈骗罪的区分有哪些？

一、组织传销罪与诈骗罪的区分有哪些?1、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。通常认为，该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。2、传销罪又称组织领导传销罪，是指以推销商品、提供服务或纯资本运作等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动行为。二、诈骗罪的量刑标准《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值

2023-06-03

358人看过
传销
组织、领导传销罪的组织者、领导者怎么认定

《刑事审判参考》第842号对传销活动中的组织者、领导者作了权威的阐述。所谓传销活动的组织者、领导者，是指组织、领导传销组织的犯罪分子，是传销活动犯罪的首要分子；是在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。积极参加者一般是组织中的“小头目”，作用介于组织者、领导者与一般参加者之间。笔者认为，可以从负责管理的范围和对组织的影响力对其与组织者、领导者作一区分。（一）从负责管理的范围来看在实行“家长式”管理的组织内部，组织者、领导者对传销参与人员的食宿安排、说话方式方法、业务员职责、内部体系、培训等方面，利用极其苛刻的制度来管理和约束员工。即他们对传销活动前期筹备和后期发展壮大中起到了主要作用，同时是获取实际利益的骨干成员。而积极参加者一般是做的是辅助性、协助性的工作，态度看起来是特别积极，但没有

2023-04-01

136人看过
合同诈骗
保险诈骗与合同诈骗数罪并罚

同时构成诈骗罪和保险诈骗罪不会数罪并罚，一般是择一罪处罚。对牵连犯“从一重罪处罚”时，应根据具体案件事实分别对伪造行为和诈骗行为量刑以后，才能确定孰轻孰重，并最终决定以哪一罪论处。构成诈骗罪和保险诈骗罪，应按照应按照重行为吸收轻行为的罚则，以保险诈骗罪的罪名论处较为合适。合同诈骗罪与保险诈骗罪的界限是怎样的合同诈骗罪与票据诈骗罪及保险诈骗罪都属于诈骗罪的特殊形式，它们的主体都是一般主体，主观上都由故意构成，且都以“非法占有”为目的，属于刑法理论上的“目的犯”。它们之间也存在着明显的区别。诈骗罪，是指行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，使财物的所有人或保管人陷于认识错误，从而骗取其数额较大的财物的行为。［5］合同诈骗罪与诈骗罪，都属于故意犯罪，且都具有非法占有他人较大数额的财物的目的，客观上都存在着以虚构事实或隐瞒事实真相的方法，使对方当事人在错误认识的情况下，作出违背其真

2023-07-24

303人看过
传销
刑法增设“组织领导传销罪”

为了更有效地打击传销违法犯罪活动，十一届全国人大常委会第七次会议28日表决通过的刑法修正案（七）增设了组织领导传销罪。近年来，以拉人头、收取入门费等方式组织传销的违法犯罪活动时有发生，严重扰乱社会秩序，影响社会稳定。目前在司法实践中，对这类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任，并没作出专门的规定。为此，刑法修正案（七）新增了相关条款：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

2023-06-07

263人看过

传销
哪些人是组织传销罪的领导者

下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：1、在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;2、在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;3、在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;4、曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;5、其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。一、包装毒品犯罪含有传销吗包装毒品犯罪一般不含有传销。根据相关法律规定可知，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，

2023-03-04

427人看过
传销
学生被学姐骗入传销：组织领导传销如何定罪

一、组织领导非法传销罪怎么量刑及判刑组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。二、组织领导非法传销罪认定标准组织领导传销罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动行为。三、关于组织、领导传销行为主体的界定根据最新的司法解释，所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操

2023-06-02

131人看过
传销
领导组织传销罪可以假释吗

可以，《刑法》第八十一条规定，被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。一、领导组织传销罪会被判刑多久《刑法》第二百二十四条规定，？组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者

2023-03-26

189人看过
传销
你是否与传销组织合作犯罪

与传销组织合作是犯罪吗？通常属于组织、领导传销罪的共同犯罪对有本条例第七条所列行为并组织、策划传销的人，禁止传销条例第二十四条，工商行政管理机关没收违法财产，没收违法所得，并处五十万元以上二百万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任有本条例第七条规定的行为，介绍、引诱、胁迫他人参与传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法财产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的,，有本条例第七条规定行为并参与传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款刑法第224-1条：直接或间接以开发人员人数作为计算报酬或回扣的依据，以销售商品、提供服务等经营活动的名义，组织和引导参与者通过支付费用或购买商品、服务等方式取得资格，引诱、胁迫参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有

2023-05-07

58人看过

传销
非法经营罪与组织领导传销罪有什么区别吗

组织、领导传销罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。非法经营罪的前提是扰乱市场秩序，而且必须有正常的经营活动、真实的商品、标的。在司法实践中，组织、领导传销罪与非法经营罪在客观表现方面可能会发生竞合，但事实上组织、领导传销罪与非法经营罪存在较大的区别。从犯罪主体上看，组织、领导传销罪必须是传销的组织者和领导者，而且只能由自然人构成，不能由单位主体构成。非法经营罪的主体可以由单位构

2023-06-12

434人看过
管制
什么是组织，领导组织罪，组织领导黑社会组织罪

组织、领导、参加黑社会性质组织罪是指组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的行为。处七年以上有期徒刑，并处没收财产。领导恐怖组织罪既遂如何量刑？领导恐怖组织罪既遂的量刑为：判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包

2023-07-21

259人看过
传销
传销罪刑罚的具体运用：组织、领导传销活动罪案例分析

组织领导传销活动罪的处罚：犯该罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。由于传销属于涉众性犯罪，打击起来需要大量的司法资源，并且由于其形式的迷惑性，往往需要工商部门先去定性，公安机关才会主动出击。组织领导传销活动罪立案标准是什么组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。传销罪对于一般参与者不会判刑，但要接受行政处罚。根据法律规定，只有组织、领导传销的人员才构成犯罪，如果只是一般参与者，则由工商行政管理部门责令停止违法行为，并可能会被罚款，罚款金额一般是2

2023-07-17

379人看过
传销
组织领导传销罪判缓刑的条件

依据我国相关法律的规定，组织领导传销罪的犯罪分子判处拘役、三年以下有期徒刑，并且有犯罪情节较轻、有悔罪表现等情形的，可以判处缓刑。一、交通肇事可以处缓刑吗若行为人因构成交通肇事罪被人民法院判处三年以下有期徒刑或者拘役的，若符合缓刑的适用条件，则是可以被判处缓刑。根据法律规定，法院对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响条件的，可以宣告缓刑。二、职务犯罪中数罪并罚是否能适用缓刑对于在职务犯罪中构成数罪并罚的犯罪分子，若其满足缓刑的适用条件则是可以适用缓刑的。根据我国《刑法》的相关规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的，可以宣告缓刑。三、缓刑新政策关于缓刑政策的相关问题，依据我国刑法相关规定，可以被宣告缓刑的主体仅

2023-02-20

429人看过

传销
领导组织传销活动罪资金认定

一、领导组织传销活动罪资金认定1、关于组织、领导传销行为主体的界定传销组织是一种"金字塔"型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。根据最新的司法解释，所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。（1）在传销启动时，实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的;在传销实施中，积极参与传销各方面的管理工作，例如讲课、鼓动、威逼利诱，胁迫他人加入等，均属于组织、领导者。（2）"组织"行为应当作限制解释，即指该组织具有自己的产品或服务，有独立的组织体系，有独立的成本核算。因此，在一个传销组织中，所谓组织者只包括合伙人或公司股东，除此之外的人不应当作为组织者加以处理。（3、领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组

2023-06-11

263人看过
传销
组织领导传销罪和传销危害性，怎么判刑

组织领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，组织领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。一、组织、领导传销活动如何定罪组织、领导传销活动的定罪：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。法律规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。二、组织领导传销活动罪从犯如何量刑依据我国相关法律的规定，组织领导传销活动罪的从犯如何量刑，要依据犯罪情节而定，一般是从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二百二十四条之一【组织、领导传销

2023-02-07

329人看过