被调查人员在配合实施临时冻结措施的程序-法师兄

被调查人员在配合实施临时冻结措施的程序

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:32:10 477 人看过

由于调查取证的过程是比较复杂，而且由于洗钱行为的隐蔽性，反洗钱调查的取证一般都不容易。为了防止被调查人员把资金转移，往往会在调查过程中对被调查人员的资金进行冻结。那么，被调查人员在配合实施临时冻结措施的程序是怎样的呢？

(一)当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，反洗钱专员应立即向总行法律合规部报告，同时向当地人民银行报告，总行法律合规部需即刻向人民银行报告。

(二)在接到人民银行的《临时冻结通知书》后，总行法律合规部应立即将《临时冻结通知书》传真至总行运营管理部，由运营管理部配合办理临时冻结措施，同时确保临时冻结手续的时效性。

临时冻结期限为48小时，自公司接到《临时冻结通知书》之时计算。

侦查机关认为需要继续冻结的，依照《刑事诉讼法》的规定采取冻结措施。公司应按照协助公、检、法机关执行查询、冻结、扣划的程序办理继续冻结手续。

有下列情况的之一的，应当立即解除临时冻结：

第一，接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的;

第二，在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的。

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