集资诈骗的金额达到多少才会立案？-法师兄

集资诈骗的金额达到多少才会立案？

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-24 18:52:35 172 人看过

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(1)个人集资诈骗，数额在十万元以上的；

(2)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

司法实践中，集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为(尤其是与集资经济合同纠纷)之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察：

(1)考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的；而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。

(2)考察行为人集资的方法，即考察行为人是否采用了欺骗的方法。一般来说，正常合法的集资行为，并不需要采用欺骗的方法，也不会用欺骗的方式来达到自己的集资目的；而集资诈骗罪的行为人则必须使用欺骗的方法，使人上当，从而达到占有他人财物的目的。

(3)考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力，且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力；而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意，也不会为合同的履行作任何努力。

(4)考察行为人违约后的态度。正常合法的集资行为的当事人，在违约后不会故意逃避责任；而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避，使投资者无法追回。

个人与单位都可以构成集资诈骗罪。个人集资诈骗的金额达到10万、单位集资诈骗的金额达到50万，就会构成犯罪，警方会立案侦查，犯罪人员会承担刑事责任。集资诈骗罪数额太小，警方不会立案，如果抓获到行为人，也只会对其进行治安处罚，所以个人在平时应注意防范该犯罪，投资时要仔细辨别是否为集资诈骗，以免上当受骗。

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