公安局怎么判定个人非法集资-法师兄

公安局怎么判定个人非法集资

来源：互联网时间： 2023-02-19 14:20:09 174 人看过

一、怎么判定个人非法集资？

非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，是指违反金融管理法律规定，采用公共或者变相公开方式，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为，其中有几个比较典型罪名非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行公司股票债券罪、擅自发行股票、公司企业债券罪等。非法集资的特点如下：

1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

二、个人非法集资最多判多少年？

对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
根据法律的规定个人非法集资怎么定性

非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，是指违反金融管理法律规定，采用公共或者变相公开方式，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为，其中有几个比较典型罪名非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行公司股票债券罪、擅自发行股票、公司企业债券罪等，对于非法非法吸收公众存款罪，张明楷教授认为“只有行为人非法吸收公众存款用于货币资本的经营(如发放贷款)，才能认定扰乱金融秩序，才能以本罪论处”。还有学者认为应该以融资目的来判断是否构成非法吸收公众存款罪，如果融资的目的是用于正常生产经营活动，则不能定性为非法吸收公众存款罪。而集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取集资款，数额较大的行为。股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪，这个罪名立案追诉的标准为(1)发行数额在50万以上的；

2023-02-26

161人看过
产品
公安部非法集资投资人如何登记？

登记具体内容一、登记平台及网址：非法集资案件投资人信息登记平台，二、登记期限：2016年2月13日至2016年5月13日。三、登记人员范围：购买“e租宝”及“芝麻金融”产品未赎回的投资人。四、登记内容：投资人的身份信息及投资情况(详见平台登记信息项)。五、登记及核对时效：登记期限结束前，投资人可对登记信息进行更正和补充。公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对，适时公告投资人登录查看核对结果。核对后的投资信息将作为资金返还的参考。事件背景近年来互联网非法集资案件频发，特别是目前公安机关正在侦办的“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件，投资人众多、涉及地域广泛、电子数据量巨大，仅用以往取证方式处理不利于海量电子数据及时汇总、统计、核实、甄别。为利用信息化手段方便投资人登记相关信息，便于投资人与公安机关沟通联系，加快各地公安机关办案进度，尽快查清案件事实和投资情况、依法统

2023-04-28

101人看过
刑事犯罪
公司非法集资员工当局该怎么处理

公司涉嫌非法集资，其实可能涉嫌两个罪名，一个是非法吸收公众存款罪，一个是集资诈骗罪。但不管涉嫌哪个罪名，公司的领导层肯定都构成刑事犯罪，也就意味着会被追究刑事责任。至于公司里面的员工的处理问题，因为员工有很多种，如：从事行政管理的员工、财务会计的员工、技术服务的员工，以及从事具体业务的员工。对于一般的员工，比如：从事行政工作的，如果确实不知道公司的性质，则不构成犯罪。如果是具体从事业务的员工，一般是推定明知公司的性质，则很可能仍然涉嫌犯罪，但因为员工没有非法占有的故意，即使构成犯罪，也只构成非法吸收公众存款罪。一、不签劳动合同怎么告公司企业不及时与员工签订劳动合同的后果是每月支付2倍的工资，甚至直接视为双方已订立无固定期限劳动合同。如果用人单位不签订劳动合同，当事人应当举证证明员工与用人单位之间存在明确的劳动关系，比如能够证明工作的考勤表、打卡系统以及员工牌，以及工作内容的证据，如电子文本

2023-02-25

458人看过
有期徒刑
安阳市非法集资怎么办

1、案件受理案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：(1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。(3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。2、调查取证案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门

2023-03-25

228人看过

刑事诉讼法
个人怎么防范非法集资陷阱

1．以看广告、赚外快、消费返利为幌子的；2．以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；3．以投资养老产业可获高额回报或免费养老为幌子的；4．以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；5．以投资虚拟货币、区块链等为幌子的；6．以扶贫、慈善、互助等为幌子的；7．在街头、商超发放广告的；8．以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；9．投资、理财公司、网站及服务器在境外的；10．要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。一、非法集资债权怎么清算1、公安机关先期处置方式。公安机关先期处置方式有：查封、冻结、扣押和追缴。涉案资产的追缴、查封、冻结和扣押工作主要由公安机关进行。2、资产处置领导小组全面处置方式。资产处置领导小组全面处置方式有：资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。全面处置方式的启动的时间通

2023-03-31

117人看过
承诺
非法集资款公安追缴吗

公安职责。处置非法集资部际联席会议发布的《处置非法集资工作操作流程(试行)》规定的公安机关在处理非法集资工作中的职责包括：“受理单位或个人举报、报案，移送的涉嫌非法集资案件，及时依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失；协助省级人民政府做好维护社会稳定等工作。”可见，公安机关应当通过查询、冻结、扣押涉案资产等强制性措施，追缴赃款，挽回被害人的经济损失。当然，赃款的追缴必须在查清犯罪事实的基础上，在侦查、审查起诉、审判和判决生效后的各个阶段进行，直至全部赃款追缴完毕。一、集资特点1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这

2023-03-02

369人看过