单靠转账记录怎么确定诈骗-法师兄

单靠转账记录怎么确定诈骗

来源：互联网时间： 2024-04-30 16:14:03 305 人看过

仅凭借转账记录不足以为案件之确凿性提供充分之证明，无法据此启动正式立案程序。转账记录本身虽然具有一定的说服力，但须配合其他相关证据，例如详细记录了交易过程及内容的聊天记录以及电话录音等，才有可能在司法诉讼中获得对己方有利的判决结果。

在法律体系中，有诸多可以用于证明案件真实情况的文件都可视为证据。这些证据涵盖了多种类型：

（一）具体之实物证据，如物品、车辆或其他实体财产；

（二）书面证据，例如合同协议、会议纪要、邮政信函等；

（三）由知情独立他人提出的证词或供述，即证人证言；

（四）受害者本人所亲口陈述的事实；

（五）犯罪嫌疑人、被告人在法庭上所做出的陈述和辩护；

（六）专业检验机构出具的鉴定评价报告；

（七）现场勘查、查验、辨识、侦查试验等工作的详细记录；

（八）电影录像、录音录像、电子传输数据等影像资料。

至于诈骗罪行，其主要特征在于以非法谋求个人利益为目的，采用虚构事实或隐瞒实情的手段，获得不法收入，且违法所得达到了较大数量的公私财务。在此类案件的调查和审判过程中，转账记录作为证明资金流动及流向的重要证据，仍需结合其他相关证据进行综合分析与判断，以全面厘清案情真相，维护当事人合法权益。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条

审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。

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