银行卡洗钱罪三万要判刑吗-法师兄

银行卡洗钱罪三万要判刑吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-24 17:24:14 65 人看过

确实如此。

按照相关法律规定，清洗三万元的行为已足以触及洗钱罪所设定的判罚门槛，因此属于非法犯罪行为，必须依法追究其刑事责任。

具体而言，对于此类罪犯，将判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需处以罚款，罚款金额将在洗钱总额的5％至20％之间浮动。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
银行卡洗钱罪严重不

一、银行卡洗钱罪严重不通过银行卡进行洗钱活动，其行为后果将取决于案件的具体情节，可能面临从短期的拘留到长达十年的有期徒刑等不同的刑事处罚。在此需特别强调的是，协助他人实施洗钱举措已经构成了洗钱罪行，而对于此种犯罪行为，应按照其过错程度予以相应的刑事判决。通常而言，此类罪行可能被判处五年以下的有期徒刑或拘役。再者，未经授权或未得到相关金融机构许可，擅自将银行卡作为资金转账工具并违反了银行的规定，无论从法律还是道德层面来看，都是不被允许的。这种行为不仅构成了违约行为，而且也是无效的。洗钱是一种将非法所得转化为合法收入的行为，它涉及通过各种手段掩盖、隐藏其原始来源及真实性质，从而使这些非法所得在表面上看起来具有合法性。在申请办理银行卡时，个人必须向发卡银行提供符合公安部门要求的有效身份证明文件，经过发卡银行严格审核后，才能为其开设记名账户。银行卡及其账户仅限于发卡银行批准的持卡人本人使用，不得以

2024-07-02

183人看过
法律综合知识
银行卡洗钱是什么意思，洗钱罪的量刑标准

银行卡洗钱的意思是利用银行作为渠道将违法所得通过各种方式在形式上合法化，这触犯了我国的洗钱罪。洗钱罪的量刑标准是五年以上十年以下有期徒刑，量刑的主体还细分自然人犯罪和单位犯罪，不同主体的犯罪所受的刑罚所依据的洗钱额度不同。一、银行卡洗钱是什么意思银行卡洗钱的意思是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，在银行上通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。二、洗钱罪的量刑标准洗钱罪的量刑标准是五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。关于洗钱罪的量刑标准，我国刑法的相关规定如下：1．没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金2．情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处

2022-08-05

451人看过
法律综合知识
三十万洗钱罪判多少年

涉及金额达人民币三十万元的洗钱案件，根据相关法律法规，应判定被告人判处五年以上至十年以下有期徒刑。所谓洗钱，是指为了掩盖、隐藏非法资金的来源与性质，而采取将这些违法所得的资金通过存入银行、参与证券交易、上市流通等手段表现出合法性的行为。若是情节严重者，将面临五年以上至十年以下的有期徒刑处罚，并被没收其全部犯罪所得收益，或者单独处以洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通

2024-05-08

327人看过
法律综合知识
银行卡给朋友用了洗黑钱判刑

一、银行卡给朋友用了洗黑钱判刑倘若行为者在明知他人正在从事洗钱活动的情况下，依旧将自身的银行账户交由该方处理，那么他或她便会被视为犯有洗钱罪的同谋。洗钱罪，乃是指行为人明知其行为涉及到属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等违法领域的收益，却仍旧为其提供资金账户或者协助将财产转化为现金或者金融票据，亦或是使用转账结算手段来辅助资金运作，又或者是担任协助将资金汇往境外诸多活动的顾问，从而掩盖、隐瞒这些犯罪领域所产生的违法收益的真实性质和来源。因此，那些利用银行账户进行洗钱活动的人们，无疑会被判定构成洗钱罪，并面临着从五年以下的有期徒刑或者拘役，再到更为严重的五年以上甚至十年以下的有期徒刑，同时还可能需要承担罚款，罚款额则依据洗钱数额的百分之五至百分之二十之间计算。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

2024-03-11

203人看过

法律综合知识
洗钱三十万量刑

洗钱三十万，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪没有数额标准，只要年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位符合法定情形即可被追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的。

2024-05-08

428人看过
毒品犯罪
用银行卡帮别人洗钱400万左右会判什么刑

用银行卡帮别人洗钱400万左右会判洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。银行卡洗钱判几年利用银行卡洗钱，如果构成洗钱罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。犯罪情节严重的，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得

2023-08-09

328人看过
法律综合知识
银行卡借给朋友洗钱7万判几年呢

一、银行卡借给朋友洗钱7万判几年呢在明确得知对方正在通过非法途径清洗不正当资金的背景下，仍然出借银行账户给该行为者的行为，被视为涉及到共同犯罪的领域，因此应按照洗钱罪相关法律法规进行定罪量刑。具体说来，根据《刑法》的相关条款规定，为掩盖或隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪所获取的收入及其带来的收益的来源和真实性质，提供资金账户予以协助的行为，必须被剥夺上述犯罪收入及其衍生出来的收益，同时面临最高五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，并可能遭受罚金甚至更高程度罚款的追责。若情节特别严重的情况出现，犯罪者则有可能承受最高十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要承担罚金的赔偿责任。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生

2024-07-29

339人看过
毒品犯罪
银行卡洗钱多少钱算犯罪？

银行卡洗钱涉嫌洗钱罪。洗钱罪并没有金额规定，只要是实施了洗钱的行为就构成洗钱罪。一、被骗参与洗钱怎么处理不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，若确属不知情，则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中明知的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，也不可能知情的情况下，进行了洗钱的，就不构成犯罪，不会进行判刑。二、提供卡给人洗钱5万怎么判提供卡给人洗钱5万判洗钱罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩

2023-06-29

392人看过

法律综合知识
洗钱必须是犯罪的银行卡吗

一、洗钱必须是犯罪的银行卡吗即使在相关人员明知的情形之下为他人提供洗钱账户依然构成违法犯罪，依法定罪量刑，需要承担相应的民事责任及刑事责任。若在丝毫不知情的前提下被人利用其账户进行洗钱，则不视为犯罪行为成立，然而仍须承受法律责任，通常为民事赔偿责任。为非法资金转移提供适宜的账户，无疑涉及到严重的违法行为，构成洗钱罪是毋庸置疑的结论。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：二、洗钱提供资金账户的人怎么判刑本国现行《刑法典》明文规定，如出现任何违法犯罪行为，包括但不限于如下非法活动中，其收益及产

2024-07-11

72人看过
经济犯罪
办银行卡给别人洗钱能不能判刑

视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;如果情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。一、银行卡借人洗钱怎么判刑知情情况下将银行卡借予别人洗钱，构成洗钱罪。洗钱罪的量刑标准如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《刑法》第一百九十一条的规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、银行卡出租给别人判几年啊租赁银行卡属于常见的经济犯罪中的一种，租赁银行卡一般情况下属于我国刑法所规定的洗钱罪，根据情节严重

2023-03-26

253人看过
传唤
公安传唤银行卡洗钱重要吗？

银行卡洗钱已涉嫌刑事犯罪。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被骗银行卡洗钱怎么处理银行卡被别人拿去洗钱怎么办（一）直接注销即可。银行柜台注销：（二）携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；（三）到银行领取预约号，进行排队；（四）跟工作人员说明要销户并填写相关申请；（五）把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；（六）银行卡销户完毕。洗钱（一种将非法所得合法化的行为）洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。罪名洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：（一）提供资金账户的。（二）

2023-07-10

415人看过
洗钱行为
300万判刑的洗钱行为

会判五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。洗钱的常见情形（一）利用金融机构。包括伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。（二）通过投资办产业的方式包括成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。（三）通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的

2023-07-01

222人看过

洗钱行为
银行卡怎么判定为洗钱行为

银行卡怎么判定为洗钱行为明知钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等取是的，实施掩饰、隐瞒等行为，可以认定为洗钱。一、用银行卡洗钱犯什么罪用银行卡洗钱的，构成洗钱罪。根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱的特征1、方式多样性为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空

2023-03-14

210人看过
洗钱犯罪
银行卡涉嫌洗钱

银行卡涉嫌洗钱：法律对洗钱犯罪（银行卡刷流水类案件）规定一个量刑幅度。一、用银行卡洗钱犯什么罪用银行卡洗钱的，构成洗钱罪。根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱的特征1、方式多样性为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织更是

2023-03-08

250人看过