内地客户先把人民币打入换汇公司指定的内地账户,在扣除手续费后,将港币或美元打入客户在境外的账户。换汇公司效率很高,只要客户提早半个小时告知转移金额和币种,公司就能按照即时兑换汇率帮客户把钱转出去,手续费约在1%-3%。
一、股票群是如何进行诈骗的
1、骗子伪装成正规证券公司业务员通过电话或其它渠道邀请目标客户加入股票群,骗子会在网上购买目标客户的资料信息,所以这一步伪装很难揭穿;2、骗子让群内成员在其包装的炒股大师直播间免费听课获取信任,大部分骗子包装的炒股大师都看起来非常专业,也能学到一些炒股知识技巧;3、骗子目的并不在于让客户炒股赚多少钱,教客户炒股只是为了获取信任,下一步就是利用这种信任和客户贪婪的心理将客户引入自身的杀猪盘收割。
二、怎样处理员工私自收客户的钱
要看收取客户的钱财是什么性质的,如果是本来属于公司的钱财,员工收取后未交回金额达到1万元以上的,可能涉嫌职务侵占罪了,如达不到1万元以上,公司仍然可以要求员工返还,系不当得利,可以民事起诉。如果是收取客户私自给的回扣,就看是否为客户谋取利益了以及金额的大小了,可能会涉嫌非国家工作人员受贿罪。如果金额小也没有客户谋取利益,看公司内部规章制度方面有没有规定。
三、商业诈骗罪的类型有哪些
对于商业诈骗,各种类型层出不穷,包括但不限于以下几类:
1、预付金诈骗,犯罪者会引诱潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本不存在的生意预付费用。犯罪的形式有很多种,包括金融贷款骗局,西非的诈骗以及彩票诈骗。随着信息技术的发展,这种诈骗已经应用互联网变成了一种全球化的犯罪模式。
2、破产诈骗,犯罪者通过相关的信用卡设备或者是贷款的方式欠下大量的债务,然后宣布破产以逃避偿还欠款。
3、保险诈骗,犯罪者欺骗保险公司以非法获得保险金或是冒领不属于他们的保险金。此外,保险公司或其员工也会欺骗客户或其它保险机构以谋取利益。
4、房地产诈骗,房地产诈骗是指以诈骗手法骗取房地产或其楼款。
5、证券诈骗,这种诈骗包含了各种不同的违法行为,像是从客户账户里窃取股票,或是精心策划的在股价和成交量上动手脚等以操控股价。
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债务人欠货款,如果债务人与债权人之间没有订立欠条的话,债权人就需要收集其他证据,来证明债权债务合同确实存在。根据最高人民法院审理民间借贷案件的司法解释规定,能够证明债权债务关系确实存在的证据,不只限于借条,还包括了双方的收据、书证、电子证据... 更多>
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电信诈骗犯高薪诱骗人到境外窝点的处罚?江苏在线咨询 2023-02-27电信诈骗处罚规定依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定: 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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诈骗罪把钱给转出去怎么判河北在线咨询 2022-08-07我认为根据你所问诈骗罪怎么办的问题,我可以给出以下建议一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。 2.诈骗公私财物 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严