一是个人在通过非法或者是变相的手段吸收了公众的财产,其数额达到了二十万元之上的,或者是某单位以非法或者是变相的手段从公众那儿吸收了一百万元以上财产的;
二是个人在通过非法等手段向公众吸收财产,并且对象达到了三十个人以上的,或者是单位非法向公众吸收财产,其对象达到了一百五十人以上的;
三是个人在通过非法或者变相手段吸收公众的财产,并给其带来了直接性的经济损失,其损失的数额达到了十万元以上的,而单位在这一行为中,给公众带来的直接性的经济损失数额达到了五十万元以上的;
四是其违法的行为对社会造成了比较恶劣的影响或者是严重后果的。
非法集资的行为,一般是按照做出违法行为的人所吸收的全部资金进行计算,如果是在案发前后,已经归还了一些的,可以在量刑的环节进行酌情考虑。如果是在非法集资之后,将钱款用在了正常的生产或者经营的活动中,并且能够比较及时的清退其所吸收的资金的,可以考虑免予其受刑事上的处罚,情节尤其轻微的情形下,可以不作成犯罪来处理。
一般对于非法集资进行定罪和处罚,都是会按照其集资的数额,以及情节的严重程度上来考虑,不同程度的非法集资行为,会面临不同程度上的处罚。如果员工发现了自己的公司在进行非法集资的话,需要及时向相关部门进行报备,如果因为害怕自己受到一些牵连,那么在对单位内参与了非法集资的员工进行判刑时,会根据具体的情况来考虑,但是如果员工有证据能证明自己完全不知情的话,可能不会被定罪。
-
集资非法业务员的下场
444人看过
-
业务员非法集资真的有罪吗
62人看过
-
业务员进行非法集资是否违法?
114人看过
-
非法集资业务员已全部退赔还会判刑吗
303人看过
-
怎么判非法吸存的业务员
479人看过
-
非法集资业务员刑拘多长时间,非法集资行为构成条件
335人看过
-
非法集资涉嫌非法集资业务员会判刑吗西藏在线咨询 2022-10-191.要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。2.要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。3.要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。4.要
-
-
非法集资的业务人员被查, 非法集资负责人怎么办, 如何处理非法集资西藏在线咨询 2022-01-21积极配合调查。非法集资: 【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员,具有非法集资主观故意的财务人员,应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理。 【业务人员】对于非法集资案件中业务人员的处理,对于能能够及时退回所吸收的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,可以从轻处理。参与时间较短,数额较小,情节轻微的,特别是能够积极提供资金去向,帮助晚会损失的,可以
-
非法集资业务员必须要出资吗?广西在线咨询 2023-10-29法律分析 公司非法集资,业务员通常是没有连带责任的。连带责任主要是基于合伙、担保、联营、承包等合同关系或代理行为、上下级间的关系而产生。而公司非法集资的属于单位犯罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以刑罚,业务员如果提供帮助作用的,构成犯罪,需要承担相应的刑事责任,而非连带责任。
-
非法集资范围:什么样的业务员能被判刑新疆在线咨询 2021-11-09非法吸收公众存款罪一般为3至10年。刑法第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处