高利转贷罪的处罚有哪些
来源:互联网 时间: 2023-06-20 19:20:46 71 人看过

高利转贷罪的处罚如下:

1、违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;

2、数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;

3、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

一、扫黑非法高利放贷别人可以举报吗

扫黑非法高利放贷别人可以举报。《刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、高利转贷怎样查证据

涉嫌高利转贷的话,公安机关可以采用合法手段侦查的犯罪证据包括借条借据,银行流水记录,利息收款收据等。

高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

另外,如果是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

(2)单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(3)虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

(2)单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(3)虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

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