犯洗钱罪的后果:
一、没收上述犯罪所得及其所产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处五年以上二十以下洗钱金额的罚款;
二、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,洗钱金额的5%以上20%以下罚款。
1、提供资金账户;
2、协助将财产转换为现金或金融票据;
3、通过转账或其他结算方式协助资金转移;
4、协助将资金汇入境外;
5、以其他方式隐瞒犯罪的性质和来源。
犯洗钱罪怎样量刑
犯洗钱罪量刑:明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其收入,为掩盖、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收上述犯罪所得及其所产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下的罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,洗钱金额5%以上20%以下的罚款;
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、证券;
(三)通过转账或其他结算方式协助资金转移;
(四)协助将资金汇入境外;
(五)以其他方式隐瞒犯罪收入和收入的来源和性质。单位犯前款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些
464人看过
-
什么是洗钱罪,洗钱犯罪的方法有哪些
281人看过
-
洗钱和经济犯罪的后果
282人看过
-
洗钱罪的上游犯罪有哪些,洗钱罪的构成要件
158人看过
-
洗钱罪的定义是什么洗钱罪有哪些特征
483人看过
-
洗钱行为和洗钱罪有哪些区别
57人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
洗钱罪的概念是什么, 洗钱罪的特征有哪些? 洗钱罪的特征有哪些方面香港在线咨询 2022-03-09洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。中国立法上洗钱罪的概念是与许多学理概念不同,仅限于毒品、走私、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动犯罪四类犯罪活动的违法所得。二、洗钱罪的特征关于洗钱罪的特征主要有以
-
-
哪些人可以构成洗钱罪, 洗钱罪的主体有哪些, 如何认定洗钱罪的主体湖北在线咨询 2022-03-06一、哪些人可以构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分,包括以下三种情况:第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是,般自然人和金融机构共同成
-
洗钱罪情节严重的情形有哪些洗钱罪的违法构成要件有哪些海南在线咨询 2023-09-04洗钱罪情节严重的情形如下: 1、洗钱数额在50万元以上的; 2、多次实施洗钱活动的; 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;等等。 洗钱罪的违法构成要件如下: 1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人; 2、主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
-
洗钱罪后果如何判刑福建在线咨询 2022-06-02《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、