不知情的情况下洗黑钱五万自首如何量刑
来源:互联网 时间: 2024-07-28 19:51:42 364 人看过

一、不知情的情况下洗黑钱五万自首如何量刑如果不慎涉及到洗钱案件并导致涉案金额超过五万元,那么主动向司法机关自首的犯罪嫌疑人有可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘留这类刑罚。根据我们国家现行的法律规章制度来看,洗钱罪的基本定罪和处罚标准通常是五年以下的有期徒刑或者拘留,因此,对于这种涉案金额高达五万元的洗钱活动,我们可以视之为较为轻微的犯罪行为,而在法定的刑罚期限之内,应该依据具体情况在五年以下有期徒刑或者拘留这个档次内进行相应的惩罚性判决。

《中华人民共和国刑法》第六十七条

犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。

对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。

其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;

因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

二、不知情的情况下帮信罪的量刑标准是什么在不知情的情况下协助电信诈骗行为并不必然导致刑事责任的追究,这是由于此类行为并不符合犯罪的构成要件。

然而,在特定案件中,若被证实存在协助诈骗行为的确凿证据,仍可基于其严重性而被认定为犯罪,并面临三至七年有期徒刑或拘役的惩罚。以下是关于"帮信罪"具体的量刑标准:

1)在支付结算环节涉及金额高达二十万元人民币及以上者;

2)通过投放广告等手段提供资金支持超过五万元人民币者;

3)违法所得达到一万元人民币及以上者;

4)对多于三名被害人进行帮助行为者;

5)两年内曾经因非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全遭受过行政处罚,然后再次协助信息网络犯罪活动者;

6)被帮助对象实施的犯罪活动造成极为严重后果者;

7)收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到或超过五种(或五张)以上者;

8)收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡达到或超过二十种以上者;

9)其他具有严重情节者。

《刑法》第二百八十七条

【帮助信息网络犯罪活动罪】

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

对于自行主动投案并伏法的洗钱案件嫌疑人来说,若其所涉及的资金数额超出了五万元人民币,那么他们有可能背负上五年以下的有期徒刑或者被剥夺人身自由的刑事处罚。然而,在我国的法律体系中,此类金额的洗钱行为被视为轻度犯罪。因此,实际的判决结果将会严格按照相关法律法规进行裁定,通常情况下会判处五年以下的刑罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月25日 02:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 洗钱多少金额会定罪不知情的情况下?
    在不知情的情况下为他人洗钱的,一般不会构成洗钱罪。因为构成此罪要求行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而实施洗钱行为。一、什么是洗钱罪?洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,而使用一定的手段和方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱罪的上游犯罪仅限于:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种;针对上述犯罪的收益实施以下五种行为即可构成洗钱罪:第一,提供资金帐户;第二、协助将财产转为现金或者金融票据;第三、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;第四、协助将资金汇往境外等。由于上述五种犯罪行为中并没有规定涉案金额
    2023-06-22
    448人看过
  • 在不知道情况下被人忽悠洗黑钱会怎么样
    在不知道情况下被人忽悠洗黑钱并不会涉及到刑事方面的犯罪行为,如果不知情洗黑钱的,不会构成犯罪。所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。一、不知情的洗钱罪怎么处理如果不知情的情况下进行洗钱的话是不会构成洗钱罪的,洗钱罪主观方面一定是故意的。(一)违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为:(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者
    2023-04-06
    302人看过
  • 一般情况下洗黑钱关多少年
    (一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(三)单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。一、哪些行为可能构成洗钱罪(一)提供资金帐户
    2023-02-18
    172人看过
  •  不知情洗黑钱能免罪吗?
    本文介绍了洗钱犯罪的概念及其特点。洗钱犯罪是指将黑钱合法化、使犯罪所得收益难以察觉或伪装成合法收益的一种犯罪活动。它是一种新型的企业型犯罪,所涉及的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等。如果不知道如何清洗黑钱,就不构成犯罪。所说的洗钱犯罪,就是指将黑钱变得合法化,使犯罪所得的收益变得难以察觉或伪装成合法收益,从而使它们具有表面的合理性。这种犯罪活动是对掩盖或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。哪些犯罪收益可以被洗钱?洗钱是一种犯罪行为,其目的是通过各种手段将非法所得转化为看似合法的资金。根据我国《刑法》的规定,犯罪收益包括
    2023-11-08
    171人看过
  • 一般情况下洗黑钱罪怎么判
    一、一般情况下洗黑钱罪怎么判洗黑钱的判刑规定是:1、自然人洗黑钱的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;2、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转款或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位
    2024-01-06
    250人看过
  • 不知情洗钱的刑罚
    刑事责任能力
    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。也就是说,行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为,如果主观上不是明知,是不构成洗钱罪的。一、洗钱罪的构成要件如何认定?本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。本罪在客观方面表现为:1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据
    2023-02-17
    393人看过
  •  洗钱不知情如何辩护?
    这段内容讲述了关于收脏行为是否知情以及如何认定的问题。如果属于不知情,可以向侦查机关和检察机关提出合理的解释。但需由侦查机关和检察机关证明是否知情,再由犯罪嫌疑人作出解释。在实践中,经常遇到是否知道真相的问题,需结合多种主、客观因素进行认定,如嫌疑人的供述稳定一致,犯罪所得及其收益的种类、数额等。收脏行为如果属于不知情,可以向侦查机关和检察机关提出合理的解释。是否知情应当由侦查机关和检察机关证明,提出合理怀疑,再由犯罪嫌疑人作出解释。如果能提出合理的解释。在实践中,经常遇到是否知道真相的问题。首先需要嫌疑人的供述稳定一致。具体还要结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 如何应对收脏不知情的认定?根据我国《民法典》第一千零二十九条规定,若侵害他人造成财产损失,但当事人不知道该
    2023-08-26
    384人看过
  • 量刑时如何考虑罪犯的自首情况
    自首的犯罪分子的量刑规定是:1、对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚;2、被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论;3、犯罪嫌疑人虽不具有规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;4、因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。法律规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。轮奸中止犯罪自首判的如何量刑对轮奸中止犯罪又自首的,如果其犯罪行为并未对受害人造成损害的,则应当免除处罚;如果造成损害的,则依照法定量刑标准减轻处罚。对于轮奸,法定量刑标准为:处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。所谓中止犯就是在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的犯人。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分
    2023-07-07
    55人看过
  • 银行卡在不知情的情况下被别人拿去洗钱
    银行卡被拿去洗钱本人不知道的可以到公安机关报案。一、把u盾借给别人刷钱判刑吗把u盾借给别人刷钱可能会被判刑。如果对方用银行卡从事非法活动如洗钱罪、毒品犯罪、走私罪等,法律追究的是卡主本人的法律责任。为他人提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。明知是毒品犯罪,以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,涉嫌洗钱罪。二、有权机关冻结银行卡一般来说银行卡是不会被有权机关冻结的,如果银行卡被有权机关冻结的话,很可能是因为银行卡涉嫌一些套现、洗钱、风险交易等行为。一旦出现这样的行为有权机关就向银行申请冻结相关人员的银行卡,用来留存证据或者是保护相关人员的财产安全。首先可能是因为有违法犯罪行为。其次,存在着交易风险。最后,涉及诉讼案件。如果说自己的财产涉及到了诉讼案件的话,公安
    2023-06-25
    170人看过
  • 不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪
    一、不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪在不知情的情况下进行洗钱行为并不构成犯罪,然而仍有可能涉及到诈骗犯罪。如若存在非法转移资金的情况,应当依法追究其刑事责任。所谓“不知情”乃指当事人没有洗钱犯罪的主观故意,而洗钱犯罪属于故意犯罪。只有当能够充足证明自身处于“不知情”或者在“不知情”的情况下涉入了洗钱案列,才可以避免成为犯罪者,同时也无需承担相应的刑事处罚。洗钱罪的相关法律规定明确指出,该罪名所针对的是那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等各类违法行为所产生的收益及利益。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。二、不知情的情况下肇事逃逸如何去判定把
    2024-04-06
    409人看过
  • 不知情被利用协助洗黑钱
    如果不知情,则不构成犯罪。所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称一、洗黑钱是不是诈骗罪洗黑钱不是诈骗罪,而是洗钱罪,是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗黑钱犯法吗洗钱是违法的,是应当承担相应的刑事责任的。洗钱罪:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产
    2023-02-28
    206人看过
  • 不知情的情况下参与了非法经营该如何量刑
    法院判决要结合全案案情综合考虑,要看犯罪事实、犯罪情节、危害后果以及个人所起的作用等等一、取保候审后如果第二次退侦是不是免除刑事责任不一定,要看检察院及法院的意见,法院量刑会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素确定。退侦一般就是说明证据还不足够,需要再次的进行审查。二、刑事案件找律师能直接犯缓刑吗律师是否能争取缓刑要看具体案情而定。缓刑是指对触犯刑律,经法定程序确认已构成犯罪、应受刑罚处罚的行为人,先行宣告定罪,暂不执行所判处的刑罚。判处缓刑的条件一是被判处拘役或者短期有期徒刑;二是犯罪分子确有悔改表现,法院认为暂不执行所判刑罚也不致再危害社会;三是罪犯不属累犯和犯罪集团的首要分子。被判处缓刑需要缴纳罚金,罚金数额一般按照犯罪情节来决定。缓刑考验期限,从判决宣判之日起计算,即判决宣判之日。宣告缓刑的判决发生法律效力之后,
    2023-03-10
    321人看过
  • 洗黑钱多少金额会被判刑不知情
    如果不知情洗黑钱的,不会构成犯罪。所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。一、套现洗钱的立案标准是什么套现洗钱的立案标准如下:行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资
    2023-04-04
    174人看过
  • 洗黑钱犯罪被判刑的情况分析
    洗黑钱的判刑情况有:1、提供资金账户;2、协助将财产转换为现金或者金融票据;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;4、协助将资金汇入境外;5、以其他方式隐瞒或者隐瞒犯罪的违法所得及其收入的性质和来源。单位犯上述罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。信用卡洗黑钱会判几年信用卡洗黑钱会判几年取决于:1、数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役;2、数额巨大或者有其他严重情节的处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所
    2023-07-11
    213人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 不知道的情况下参与洗黑钱违法吗
      台湾在线咨询 2021-12-16
      具体情况具体分析。 如果你真的不知情,不涉嫌洗钱罪,因为洗钱罪行为人在本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    • 不知情情况下帮朋友洗钱罪
      新疆在线咨询 2023-03-21
      《刑法》第一百九十一条规定:洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪
    • 在不知情的情况下洗钱三千万需要坐牢吗
      四川在线咨询 2023-02-27
      洗钱罪的主观构成条件是故意为之,不知情洗钱3000万不构成洗钱罪。
    • 不知情洗黑钱判刑,法律是如何规定的
      香港在线咨询 2023-08-30
      不知情洗黑钱不构成犯罪,不需要判刑。但是如果是知情的构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,一般处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 网黑,不知情的情况下,肯定会判刑。
      山西在线咨询 2021-11-20
      组织、领导、参与黑社会性质组织罪,本罪的构成必须在主观方面有明确的意图:1、明知是黑社会性质组织,积极参与;2、明知是黑社会组织和领导。如果不了解情况,参加了黑社会性质的组织,没有实施其他违法犯罪活动,事后退出的,可以不作为犯罪处理。假如在被蒙蔽后,进行了一些违法犯罪活动,可能构成其他犯罪,而不按本罪追究刑事责任。当然,如果参加时不知道,加入后仍不退出,应按本罪追究刑事责任。综上所述,对于组织、领