农行莱芜分行扎实开展反洗钱工作-法师兄

农行莱芜分行扎实开展反洗钱工作

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 10:30:27 50 人看过

近年来，农行山东莱芜分行高度重视反洗钱工作，将反洗钱工作与加强内控风险管理相结合，不断完善内控制度建设，加大对可疑交易、可疑行为的排查力度，及时向人行报送反洗钱工作动态和理论调研报告，受到人民银行莱芜中心支行的多次通报表彰，在人民银行组织的2011年度反洗钱自律考核评价中，该行被评为A级，跨入反洗钱工作先进行列。

加大反洗钱业务培训力度。针对反洗钱工作面临的新形势，出现的新问题，该行坚持按季召开反洗钱工作培训会议，加强对《银行业反洗钱培训手册》、《客户身份识别操作规程》、《反洗钱实用手册》等规章制度的学习，并组织进行反洗钱业务知识测试，不断提高反洗钱分析员、报告员的业务鉴别能力和风险防范意识。认真做好现场与非现场监管检查工作。该行通过定期自查、专项检查等方式，加强对反洗钱业务的现场排查，同时，通过非现场监管加大对可疑交易、可疑行为的报告管理，不断提高反洗钱的监测分析水平。明确岗位职责，加大对重点可疑交易的分析识别力度。

该行明确辖内各营业机构反洗钱岗位人员职责，增强反洗钱从业人员的职业敏感性，及时处理上报可疑信息。一季度处理可疑预警交易23795笔，上报一般可疑交易3676笔，补正2185笔，补正率达到100%，居全省首位。积极组织开展反洗钱主题宣传活动。该行利用营业网点LED电子显示屏不间断播放反洗钱宣传标语，在营业大厅放置反洗钱宣传展板、宣传折页，并由大堂经理做好宣讲工作。同时，该行还积极组织人员面向社会公众广泛宣传，向广大市民发放反洗钱宣传折页和宣传册，普及反洗钱知识，营造良好的反洗钱活动氛围。

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