探讨网络集资诈骗的新特点及应对策略-法师兄

探讨网络集资诈骗的新特点及应对策略

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-12 09:50:15 89 人看过

网络集资诈骗问题的新特征：1、涉众更多、地域范围更广。2、犯罪发生的速度更快、影响也加大。3、犯罪人与被害人之间，不再以普通熟人为主。4、铜犯罪减少。5、目前够发在P2P领域。对策：1、捋顺权责，加强金融监管部］与地方金融管理部i门的信息沟通。2、加强行业自律、推行底线标准和负面清单管理模式。3、分利用大数据技术。4、管控虚假宣传。5、准确理解市场准入与市场门槛的关系。6、加强自组织服务工作。

网络集资诈骗有什么新特征吗

一、网络集资诈骗问题新特征

1、涉众更多、地域范围更广

2、犯罪发生的速度更快、影响也加大

3、犯罪人与被害人之间，不再以普通熟人为主

4、共同犯罪减少

5、目前多发在P2P领域

二、网络集资诈骗问题的应对政策

1、捋顺权责，加强金融监管部门与地方金融管理部门的信息沟通

2、加强行业自律、推行底线标准和负面清单管理模式

3、充分利用大数据技术

4、管控虚假宣传

5、准确理解市场准入与市场门槛的关系

6、加强自组织服务工作

综上所述：相较于普通非法集资，网络集资诈骗问题具有范围广，扩散速度快，辨识度低等特征。互联网行业属于新兴产业，管理上面还有很多漏洞，很多问题都还没有暴露，还不确定其是否为非法集资，这无疑又增加了辨识的难度。这就需要从多个方面完善互联网的管理制度，积极鼓励投资者创业的同时设定一些门槛、控制虚假宣传等防止因为创业失败而沦为非法集资。

《中华人民共和国刑法》第二六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

管制
网络诈骗手段之一：名义欺骗的特点及应对

以婚恋为由向诈骗是诈骗犯罪中常见的一种类型，一般主要是看有没有用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物，诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。由于这种行为完全不使用暴力，而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的，加之受害人一般防范意识较差，较易上当受骗。网络诈骗威胁恐吓怎么办根据我国相关法律规定，网络恐吓威胁后果比较严重的话，可以考虑报警处理，公安机关可以根据治安管理处罚法的规定会对对方采取行政拘留的措施，如果是情节严重者会按照刑法规定的寻衅滋事罪追究对方的刑事责任。以此遭到网络诈骗恐吓应当及时报警处理。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以

2023-07-07

193人看过
管制
分析网络诈骗犯罪的特点及其依法应对

网络诈骗，需要根据犯罪分子实施诈骗行为的具体情节、诈骗金额等方面，判断其应当受到的刑事处罚。如果实施网络诈骗，涉及财物价值3千元以上不足3万元的，应当认定为构成诈骗罪，且诈骗数额较大，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。如果实施网络诈骗，涉及财物价值50万元以上的，应当认定为构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时处以罚金或者没收财产。如何防范网络诈骗？1、不贪便宜。虽然网上东西一般比市面上的东西要便宜，但对价格明显偏低的商品还是要多个心眼，这类商品不是骗局就是以次充好，所以一定要提高警惕，以免受骗上当。2、使用比较安全的网易宝等支付工具。调查显示，网络上80％以上的诈骗是因为没有通过官方支付平台的正常交易流程进行交易。所以在网上购买商品时要仔细查看、不嫌麻烦，首先看看卖家的信用值，再看商品的品质，同时还要货比三家，最后一定要用比较安全的支

2023-07-08

135人看过
高科技犯罪
网络诈骗犯罪特征、原因及对策

与传统诈骗相比较，网络诈骗的犯罪的犯罪主体呈现智能化、年轻化，犯罪客观方面呈现隐蔽性、连续性、跨地域性和高危害性等特点。其犯罪行为方式则一般经历以下步骤：第一步，获取有权信息。有权信息包括访问权限，如有权人的身份、使用权限、密钥、通行字。第二步，非法操纵信息或计算机网络系统。第三步，兑现。即行为人通过各种手段将电子货币或其他有价值的虚拟货币、物品、符号兑换成现实的财物的行为。造成网络诈骗犯罪猖獗的原因是多方面的：其一、网络犯罪收益大，风险小。网络诈骗的投入产出效益比是非常高的，而其隐蔽性、连续性、跨地域性等特点使网络诈骗的侦破较之普通诈骗要困难的多。巨大的利益诱惑和较小的风险使进行网络诈骗活动的行为人前仆后继，有恃无恐。其二、网络程序漏洞多，安全性低，给网络诈骗以可乘之机。本文列举的三个案例无一不是发现并利用了计算机网络程序上的漏洞而实施的。而从被告人供述来看，这些程序漏洞其实都是一些很低

2023-06-11

195人看过
管制
找回被骗钱财:网络欺诈的应对策略

网络诈骗追回被骗的钱具体处理如下：1、第一时间拨打110报警，详细告知骗子银行账号、电话等相关信息；2、中国人民银行规定，除向同行账户转账外，如果个人通过ＡＴＭ等自助柜员机转账，发卡4小时后办理资金转账，个人可在24小时内向发卡行申请撤销转账；3、保存转账凭证，确定损失金额；4、要配合公安机关制作笔录，对抓获犯罪分子后的量刑和追缴赃款有很大作用。老公网络诈骗被骗的钱算共同债务吗主要看诈骗得来的钱是否用于夫妻共同生活，有用于共同生活上属于共同债务。也就是说，按照上述最高人民法院的司法解释，婚姻关系存续期间以一方名义所欠的债务，原则上应当认定为夫妻共同债务，应该由夫妻共同偿还。但是，如果夫妻一方能够证明该债务确为欠债人个人债务，那么未欠债的婚姻关系当事人可以对抗债权人的请求。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨

2023-07-10

455人看过

商标
探讨仿冒商标的应对策略

假冒仿冒商标是指生产者或经营者为了争夺竞争优势，在自己的商品或者营业标志上不当地使用他人的标志，使自己的商品或者服务相混淆，牟取不正当利益的行为。销售明知是假冒注册商标的商品，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。仿冒商标罪批捕后多久能开庭？一般还需要三到四个月左右就会开庭。公安机关逮捕犯罪嫌疑人后，侦查羁押期限不得超过二个月，经批准可以延长，公安机关移送检察院审查起诉，检察院应当在一个月内作出决定，可以延长半个月。如果有退回补充侦查、另有其他罪行等情况，上述期限还要重新计算。人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十六条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。《中华人民共和国商标法》第六十七条未经商标注册人许可，在同一种

2023-07-13

50人看过
房屋租赁纠纷
房屋租赁纠纷的特点及应对策略

特点：1、缺乏法律知识，法制观念淡薄；2、一些单位忽视政策法律规定，高价租用私房；3、房屋租赁管理乏力，管理制度滞后防范措施：1、首先双方要依法签订书面的租赁合同，将租赁当事人的权利义务在合同中明确的约定，其次就是合同内容不能违法，如房屋使用功能是住宅或厂房的，就不能未经有关职能部门审批，便在合同中擅自改变功能，作为商业用途出租。2、出租人在签订合同前应对承租人的经济能力进行必要的了解，不要盲目将房屋出租给没有经济能力的单位和个人。3、出租人在出租房屋时，可要求承租人设立担保。承租人设立担保，是减少因付不起房租而发生租赁纠纷的最为有效的办法之一。涉及转租的房屋租赁纠纷案的处理（一）转租合同有效的条件：除了应具备一般房屋租赁合同有效的条件外，还应具备以下条件：1、征得原出租人的同意；2、转租合同约定的租期不得超过原租赁合同中约定的租期，超过部分无效。（二）出租人将物业出租给承租人，承租人又将

2023-07-11

233人看过
网络犯罪
网络集资诈骗有什么新特征吗

一、网络集资诈骗问题新特征1、涉众更多、地域范围更广2、犯罪发生的速度更快、影响也加大3、犯罪人与被害人之间，不再以普通熟人为主4、共同犯罪减少5、目前多发在P2P领域二、网络集资诈骗问题的应对政策1、捋顺权责，加强金融监管部门与地方金融管理部门的信息沟通2、加强行业自律、推行底线标准和负面清单管理模式3、充分利用大数据技术4、管控虚假宣传5、准确理解市场准入与市场门槛的关系6、加强自组织服务工作综上所述：相较于普通非法集资，网络集资诈骗问题具有范围广，扩散速度快，辨识度低等特征。互联网行业属于新兴产业，管理上面还有很多漏洞，很多问题都还没有暴露，还不确定其是否为非法集资，这无疑又增加了辨识的难度。这就需要从多个方面完善互联网的管理制度，积极鼓励投资者创业的同时设定一些门槛、控制虚假宣传等防止因为创业失败而沦为非法集资。一、哪些行为构成集资诈骗的构成集资诈骗的要件如下:1、侵犯的客体是复杂

2023-02-27

123人看过
法律综合知识
分析劳务费虚开的特点及应对策略

该段内容主要介绍了认定劳务费虚开的方法和关注点。虚开发票是一种违法行为，企业需要关注多个方面来避免被认定为虚开。首先，关注用工岗位设置、员工数量、薪级、吃住标准和其他相关费用。其次，需要核查实际岗位人员安排，以确定是否真实用工。最后，还需要关注支付资金情况，以确定是否存在虚开发票情形和资金流向。综上所述，认定劳务费虚开需要综合考虑多个方面。认定劳务费虚开主要关注以下几个方面：一是用工岗位设置，二是员工数量，三是员工薪级，四是员工吃住标准，五是其他相关费用。如果真实用工，结合该单位生产经营是否需要用工，核查实际岗位人员安排等。二是支付资金情况。如果存在取得虚开发票情形，资金的流向是多种多样的。防范劳务费虚开：关注资金流向及真实用工情况防范劳务费虚开是当前税务领域面临的一个重要问题。为了解决这一问题,我们需要从资金流向和真实用工情况两个方面进行关注。

2023-09-10

70人看过

网络赌博
网络赌博应对策略

赌博可能涉嫌赌博罪与开设赌场罪。一、《刑法》第三百零三条赌博罪以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。聚众赌博和开设赌场罪的立案标准：1、以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（1）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（2）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（3）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（4）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。2、以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。赌博欠债法律怎么处理一般情况下，赌债属于非法债务，是违反我国相关法律规定的

2023-08-14

368人看过
有期徒刑
探讨：诈骗罪辩护的策略与方法

1、写尊敬的法庭。2、写自己受谁委托。3、关于本案的定罪及犯罪事实的认定问题。4、关于本案的量刑情节。5、以上辩护意见，希望能够得到合议庭的采纳。辩护人认为刑事附带民事原告人不是本案的直接受害人，被告人没有积极赔偿其经济损失不能作为加重被告人刑罚依据。北京刑事辩护律师如何为有价证券诈骗罪辩护？我们认为至少应该掌握关于本犯罪的以下基本的法律规定和司法解释。在此基础上，北京刑事辩护律师团根据犯罪嫌疑人的具体涉案事实，进行有针对性的分析和论证，提出具体的辩护方案。由一个强有力的辩护律师或者辩护律师团进行辩护，将最大可能第维护犯罪嫌疑人的合法权益。刑事辩护是一个艰苦的工作，往往涉及到艰难的调查无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。要最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益，不仅仅需要娴熟的掌握我国对于该种犯罪的法律规定和最高法院的司法解释，知道刑事法律关于罪与非

2023-07-12

224人看过
法律综合知识
网络借贷欺诈应对策略分析

一、网络借贷欺诈应对策略分析网络借贷欺诈应对策略如下：1．刑事报案：效率高，花费少。受害投资人需前往当地公安部门报案，提供相应证据，选择一个或多个罪名。刑事立案不需要立案费，一旦立案，公安机关会组织侦查布控。2．民事追偿：自己可把控进度。受害投资人作为原告到网站开设地法院民事庭起诉，需缴纳诉讼费。原告需提供被告的身份证复印件、真实地址等。3．商务谈判：私密、回款可能性大。受害投资人在网站拖延钱款初期，立刻启动商务谈判，与对方严正交涉，尽快提现。二、网络借贷法院审理期限是多久如果适用的是普通程序一般会在六个月内判决，因为法律规定人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结，如果适用的是简易程序，则会在三个月内判决。根据《民事诉讼法》第一百五十二条人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报

2023-09-11

75人看过
管制
新时代下的网络集资诈骗特征分析

一、网络集资诈骗问题新特征1、涉众更多、地域范围更广2、犯罪发生的速度更快、影响也加大3、犯罪人与被害人之间，不再以普通熟人为主4、共同犯罪减少5、目前多发在P2P领域二、网络集资诈骗问题的应对政策1、捋顺权责，加强金融监管部门与地方金融管理部门的信息沟通2、加强行业自律、推行底线标准和负面清单管理模式3、充分利用大数据技术4、管控虚假宣传5、准确理解市场准入与市场门槛的关系6、加强自组织服务工作综上所述：相较于普通非法集资，网络集资诈骗问题具有范围广，扩散速度快，辨识度低等特征。互联网行业属于新兴产业，管理上面还有很多漏洞，很多问题都还没有暴露，还不确定其是否为非法集资，这无疑又增加了辨识的难度。这就需要从多个方面完善互联网的管理制度，积极鼓励投资者创业的同时设定一些门槛、控制虚假宣传等防止因为创业失败而沦为非法集资。网络集资诈骗问题有哪些新特征，以及应对对策网络集资诈骗问题的新特征：1

2023-07-04

118人看过

法人
探讨破产对法人的影响：影响程度及应对策略

公司破产对法的影响为，公司破产后法在定期限内不得担任其他企业的法定代表、董事、监事、管。企业破产是属于事纠纷，涉及不到刑事责任，法人代表申请破产是不需要承担刑事责任的。破产指公司因不能清偿到期债务，继续经营，由法院宣告停营业，进债权债务清理的状态。申请破产后的影响有哪些申请破产后的影响有：1、禁止个别清偿债权人；2、人民法院裁定受理破产申请的，同时指定管理人，由管理人管理破产的一系列事项；3、人民法院受理破产申请后，应当解除有关债务人财产保全措施，暂停执行程序；4、人民法院受理破产案件后，取得债务人民事诉讼的专属管辖权。《中华人民共和国公司法》第一百八十七条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

2023-07-13

325人看过
法律综合知识
预防网络诈骗罪的策略

根据《刑法》和《最高法、最高检关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗公私财物会受到刑罚和罚款的处罚。具体数额的认定标准也有所规定。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合当地情况，共同研究确定执行的具体数额标准，并报最高人民法院、最高人民检察院备案。根据《刑法》第二百六十六条的规定，若诈骗公私财物，数额较大的，将会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；若数额巨大或有其他严重情节，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；若数额特别巨大或有其他特别严重情节，判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2．同时，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数

2024-04-17

441人看过