非法集资怎么认定构成犯罪
来源:互联网
时间: 2022-07-13 02:29:49
69 人看过
如果行为人非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上,或者有其他法定情形的,可认定其构成非法集资中的非法吸收公众存款罪;如果个人集资诈骗数额高于十万元,或者单位集资诈骗数额高于五十万元,可认定为构成集资诈骗罪。非法集资怎么认定构成犯罪的法律依据
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
第四十九条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
非法集资犯罪案件高发,非法集资和传销怎么认定
330人看过
-
按规定多少非法集资罪量构成犯罪?
176人看过
-
非法集资构成犯罪吗,超过多少人算非法集资
141人看过
-
怎样才会构成非法集资罪?------关键在于非法集资罪的犯罪构成要件分析
309人看过
-
非法集资怎样认定 如何认定非法集资
65人看过
-
构成非法集资罪的条件,什么是非法集资罪
240人看过
律师服务
热门律师推荐
#法律综合知识
北京
律师推荐
展开
#法律综合知识
词条
#法律综合知识
最新文章
#法律综合知识
相关咨询
-
非法集资经济犯罪构成形式江苏在线咨询 2022-08-10《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定:以非法占
-
非法集资业务员会构成犯罪吗,怎么规定新疆在线咨询 2023-12-11非法集资活动中的业务员若知情且参与了集资活动,则是会构成犯罪的,应当被处以相应的刑事处罚。《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
-
非法集资诈骗罪的认定标准是什么?集资诈骗罪的犯罪构成是怎样的?四川在线咨询 2022-03-06我国有关的法律、法规对单位或者个人进行集资,规定了严格的条件和程序。但是,一些单位和个人违反规定,未经批准,非法进行集资活动,严重扰乱了金融管理秩序。所谓集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。本罪的客体,是复杂客体,即国家正常的金融管理秩序和公私财产所有权。本罪的客观方面,主要表现为行为人“使用诈骗方法非法集资,数额较大”的行为。本罪的主体,既可以是自然人,也可以
-
认定构成非法集资标准是什么安徽在线咨询 2022-07-11关于怎么认定构成非法集资,最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”: 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
-
非法集资罪的犯罪构成要件是什么? 构成非法集资罪需要满足哪些条件江西在线咨询 2022-03-28犯罪构成要件是犯罪成立的依据,是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此,在我国现行《刑法》中设置非法集资罪,必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。 (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。 (二)犯罪主观方面