抽逃资金的合规性要求-法师兄

抽逃资金的合规性要求

来源：互联网时间： 2023-07-02 17:01:37 129 人看过

抽逃资金必须符合下列条件：

1、抽逃资金必须由投资者所为；

2、投资者必须侵占被投资企业的财产；

3、投资者侵占被投资企业资产是偷偷进行的，不为人知，如：未进行适当的会计处理；

4、投资者侵占企业财产的目的是逃避对企业债务的担保责任；

5、由于投资者的行为，被投资企业的债权人利益受到损害，无法知道。

公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。

抽逃资金的处罚

《刑法》第一百五十九条：公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国公司法》第二百条公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。

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