非法集资的表现形式是什么-法师兄

非法集资的表现形式是什么

来源：互联网时间： 2023-06-16 20:33:34 101 人看过

一、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

二、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

三、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付高额回报;

四、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

非法集资的主要表现形式是：

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现以下几种形式：

(一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

(二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

(三)通过认证股份、入股分红进行非法集资。

(四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

(五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

(六)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱

庄进行非法集资。

(七)利用现代电子网络技术构造“虚假”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

(八)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。

(九)以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

(十)利用传销或秘密串联的形式非法集资。

(十一)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

(十二)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

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（1）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。（2）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。（3）利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化：利用地下钱庄进行集资活动。（4）以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。（5）以发行或变相发行彩票的形式集资。（6）利用传销或秘密串联的形式非法集资。（7）利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。（8）利用现代电子网络技术构造的虚拟产品，如电子商铺、电子百货投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。（9）利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。（10）利用电子黄金投资形式进行非法集资。非法集资的概念根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为；使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用

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《解释》第2条第（1）项规定，不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的行为，属于以销售房产的形式非法吸收公众存款。1、返本销售主要是指定期向购房人返还购房款的销售方式。通常表现为未取得预售许可证；无真实销售内容等。2、售后包租、约定回购售后包租主要是指向购房人承诺对所购商品房由开发商承租或者代为出租并支付回报的销售方式；约定回购主要是指向购房人承诺在一定期限后回购房产的销售形式。3、销售房产份额（拆零销售）销售房产份额（拆零销售）主要是指将成套的商品住宅分割为数部分出售给购房人的销售方式。4、在建房抵押借款/一房多卖房产开发领域还大量存在通过在建房抵押借款实施的非法吸收公众存款行为。此类行为主要表现为房地产开发企业先与集资群众签订借款协议，同时或签订借款协议后办理房产抵押。5、直接投资名义吸收资金一、转让林权形式的

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有下列四种非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。1、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的。根据国家关于金融体制改革的方案和有关文件精神，国务院先后成立了中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等，开始对证券业、期货业、保险业等实行专业化管理。从事证券、期货业务，必须由中国证券监督管理委员会审批。从事保险业务，必须经保监会审查批准。任何单位和个人如果未经批准不得经营证券、期货或者保险业务。2、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。主要是指未经国家有关主管部门的批准并取得经营许可证，非法经营由法律、行政法规明确规定的由专门的机构经营的专营、专卖的物品或者其他限制买卖物品的行为。如未经国家主管部门批准经营金银、烟草等；其他限制买卖的物品是指国家根据经济发展和维护国家、社会和人民群众利益的需要，规定在一定时期实行限

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转让林权形式的非法集资

1、有真实的生产经营内容，有大致相当的林地和林木，资金主要用于生产经营及相关活动，所承诺的回报比例符合一般商业规律。2、无林无地，资金主要用于返本付息、支付个人销售提成等3、以传销形式销售林地并代为管护一、擅自改变林地用途如何处理擅自改变林地用途的，由县级以上人民政府林业主管部门责令限期恢复原状，并处非法改变用途林地每平方米10元至30元的罚款。临时占用林地的期限不得超过两年，并不得在临时占用的林地上修筑永久性建筑物。一、擅自改变林地用途的处罚标准如下：1、擅自改变防护林、特种用途林林地用途的，面积在1亩以下的。责令限期恢复原状；并处非法改变用途林地每平方米10元以上15元以下的罚款；2、擅自改变防护林、特种用途林林地用途的，面积在1亩以上2.5亩以下的；责令限期恢复原状；并处非法改变用途林地每平方米15元以上20元以下的罚款；3、擅自改变防护林、特种用途林林地用途的，面积在2.5亩以上的

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实物出资
入股形式算非法集资吗

非法集资形式多样，但是具有一定特征，符合该特征即为非法集资。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。公司法入股形式包括哪些（一）货币出资方式。货币出资方式是指股东直接用资金向公司投资的方式，其认缴的股本金额应在办理公司登记前将现金一次足额存入准备设立的有限责任公司在银行或者其他金融机构开设的临时帐户，并向公司出示其资信证明，以证实其投资资格和能力。（二）实物作价出资方式。以实物出资必须评估作价，并有国有资产管理部门对评估作价结果核算、确认。股东以实物作价出资，应在办理公司登记时，办理实物出资的转移手续，并由有关验资机构通验证。（三）工业产权出资方式。工业产权出资大体分为两类：一类是

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不属于非法集资主要表现

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。一、何为非法集资诈骗行为根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：1、发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金；2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；3、利用民间会社形式进行

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