巴西破获重大跨国洗钱案-法师兄

巴西破获重大跨国洗钱案

来源：互联网时间： 2023-04-24 08:42:54 282 人看过

巴西联邦警察局6日宣布破获一起重大跨国洗钱案件，瑞士两家著名银行牵扯其中，并且都有职员被捕。

据巴西联邦法官透露，瑞士最大银行瑞银集团(UBS)、瑞士第二大银行瑞士信贷银行以及美国国际集团(AIG)正在接受调查。

巴西警方当天集合了约280名警力，在圣保罗州、巴伊亚州和亚马孙州联合展开“卡斯帕二号”行动，逮捕了20名犯罪嫌疑人。目前尚有2名犯罪嫌疑人未被抓获，其中有UBS银行的一名职员。

警方称，这个跨国地下洗钱网络利用瑞士的银行保密制度作掩护，为巴西国民和企业开设众多秘密账户，然后采取境内外不同账户之间多次转账的方式，将大量资金转移到瑞士，每月金额至少有700万雷亚尔(1美元约合1.73雷亚尔)。此外，该组织还涉嫌帮助企业偷漏税。

UBS当天发表声明称：“我们已获知在‘卡斯帕二号’行动中，有UBS职员在圣保罗被捕。我们目前与巴西有关当局保持着联系，目前无法作出更多评论。”

根据巴西法律的有关规定，有组织地偷漏税和洗钱行为累计最高刑期为40年。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多逮捕相关文章

法律综合知识
洗钱罪跨国如何量刑

洗钱罪跨国处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的客观构成要件中有一条就是“协助将资金汇往境外“，因此洗钱罪跨国本身就是洗钱罪的一种类型，所以直接按照洗钱罪来定罪量刑。若是单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处相应刑罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账

2024-04-16

342人看过
刑事拘留
近日破获一起重大绑架案

河北省定州市警方今日透露，经缜密侦查，该市警方成功侦破一起重大绑架案，索要100万元赎金的犯罪嫌疑人王海新(化名)被抓获归案。据介绍，2010年4月20日下午3时许，定州市公安局110报警服务台接到曲阳县张某某报案称，当日早晨6时许，有人给其打电话称将其在定州市某中学上学的儿子张某绑架，并索要赎金100万元。接到报案后，定州市公安局立即抽调城区刑警队、321队、大案二队精干警力组成专案侦破小组，全力上案展开侦查。为了在最短时间内侦破案件，解救人质，专案组召开案情分析会，对初步掌握的线索进行认真细致的分析，决定立即兵分三路展开工作，一路深入该中学调查了解情况，查找目击证人；一路围绕张某某的社会关系展开深入细致地走访、排查；另一路围绕绑匪打来的索款电话与其进行周旋。经查，4月19日中午，学生张某独自一人到校外吃饭，后一直未归。民警进一步深入调查走访获知，黑龙江人王海新有重大作案嫌疑并挟持人质藏

2023-04-12

255人看过
人民币
桂川渝豫四地海关破获特大跨国走私原木木炭案

南宁海关12日通报，经过近两年时间跟踪摸排，南宁、成都、重庆、郑州四地海关日前在广西警方的协助下，成功破获一起特大走私木炭出境案，抓获跨国走私集团成员18人。这起涉嫌走私出口原木木炭案件案值1.1亿元人民币。南宁海关介绍，2013年5月，南宁海关指挥中心接到陌生电话举报指，有人在广西从事木炭走私出口活动。接到举报后，南宁海关加强对辖区走私木炭出口的监控，并发现广西凭祥、东兴地区原木木炭走私现象有逐渐上升趋势。南宁海关通过进一步开展情报经营，查明以郭某某、张某某等为首的走私团伙，将从国内收购的木炭经由广西东兴和凭祥等地走私出境到越南的犯罪脉络。警方分析认为，越南是亚热带气候，并不是传统的木炭消费国家，前述走私出境的木炭肯定另有最终目的地国家。经继续侦查，一名韩国男子被纳入警方视线，该男子常与前述走私团伙另一名徐姓嫌疑人出现在河南、安徽一带。随后，一个以韩国某公司为幕后主脑，利用以徐姓嫌疑人等

2023-06-06

401人看过
刑事拘留
广西破获一起走私大米案涉案大米超3000吨

南宁海关日前破获一起涉嫌偷运走私大米大案，经初步查证，涉嫌走私大米总量超过3000吨，案值约1000万元，涉嫌偷逃税款约700万元。据海关通报，2014年8月，南宁海关缉私部门在外围调查中发现一条重要线索：一走私团伙于今年6月以来在中越边境771号界碑通道走私大米进境。南宁海关在百色市公安局支持下，摸清了这一走私大米团伙的基本情况和活动规律。10月27日下午，缉私人员获知一条重要情报：走私团伙将于当晚组织数辆货车经中越边境771号界碑附近非设关地偷运一批大米走私入境，并伺机运到广西南宁交货。10月28日15时许，南宁海关出动数十名缉私干警，同时在南宁市、百色市靖西县等地开展集中查缉、抓捕行动，抓获史某、黄某、梁某等大米走私团伙成员10人，现场查扣涉嫌走私入境大米140余吨，查扣涉案运输工具6辆及物证、书证一批。经初步查证，以史某、黄某、梁某为首的走私大米团伙，先在越南境内组织大米货源，然后

2023-06-06

308人看过

结婚证
山西破获特大伪造买卖国家机关证件印章案

山西太原警方15日召开新闻发布会称，太原市小店区公安局破获一起以林某为首的湖南双峰籍制贩假证犯罪团伙，抓获6名制假贩假团伙成员，查获大量假公章、成品和半成品假证和制假贩假设备工具若干及作案所用的交通工具。太原市公安局公共关系处处长王承公说，此次破获的案件是太原市公安开展飓风一号严打整治专项行动冲刺阶段取得的最大战果，也是一起山西特大伪造买卖国家机关证件印章案件。据太原市小店区公安局民警谢晖介绍，3月10日，太原市公安局小店分局民警在位于小店区平阳路西一巷及寇庄村内，成功捣毁隐匿的三个特大制假贩假证窝点及仓库，抓获6名制贩假团伙成员，现场缴获各类假公章8箱1.6万余枚，成品和半成品假证件6000余份，制假设备工具电脑2台，扫描仪2台，打印机3台，塑封机2台，联络手机21部，其他剪裁、油墨等设备20台及制假贩假所用交通工具电动车6台、自行车3辆。当日记者在展示现场看到，民警缴获的假证可谓无奇不

2023-06-07

71人看过
从犯
宁夏：公安地税跨省追击破获发票大案

6月3日凌晨，在河南警方的密切配合下，宁夏银川市公安局和宁夏地税局通力合作，一举摧毁了河南省周口市的一处印制假发票窝点，缴获各类假发票35万份，抓获犯罪嫌疑人4名。加上4月29日在银川市抓获的长期非法贩卖各类假发票的犯罪嫌疑人阮传超等2人，缴获各类假发票15.2万份，2次行动共查缴假发票50余万份。2009年底，银川市公安局涉税支队和银川市地税局稽查局同时接到举报：安徽籍男子阮传超伙同他人在银川市兴庆区光华门一带长期非法贩卖各类假发票，数额巨大，严重扰乱市场经济秩序。为此，公安、地税部门高度重视，认真分析举报线索，决定密切关注犯罪嫌疑人动向，深挖线索，顺藤摸瓜，不但要打掉贩卖出售假发票犯罪团伙，而且要力争打掉印制假发票的犯罪窝点。今年2月，宁夏公安干警和地税稽查干部通过对犯罪嫌疑人阮传超采取蹲守、跟踪等手段，掌握了其行踪、住所等情况。经过2个多月的缜密侦查，掌握了犯罪嫌疑人阮传超将于4月2

2023-06-07

53人看过
洗钱犯罪
中国打击跨境洗钱犯罪

近日，在国家外汇管理局辽宁省分局与当地公安局联合开展的代号为6·21的行动中，双方就一举捣毁了三个从事韩币非法交易的特大地下钱庄。这只是反洗钱成果的一部分，在过去一年，中国人民银行在全国范围内组织了对商业银行执行反洗钱规定的现场检查、可疑案件协查和配合公安部门侦破案件的工作取得了历史性的突破。反洗钱监测分析系统初步形成并发挥作用，严厉打击地下钱庄成果显著。截至2004年12月31日，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关成功破获洗钱及其相关案件50起，涉案金额5.7亿元人民币，4.47亿美元。这表明，央行和外汇管理局成为地下钱庄的主要监管者，反洗钱已经越来越为我国政府所重视，严厉打击洗钱犯罪活动已经取得了成果。外汇反洗钱系统启用完善的法律体系，比较健全的社会信息体系，专门收集和分析情报的金融情报中心(FTU)和功能强大的反洗钱分析系统，这些是一个反洗钱先进国家必备的。基于这种情况，200

2023-04-24

55人看过
犯罪团伙
广西：柳州警方破获特大假发票案

5月13日，柳州市公安局经侦支队破获一起特大非法制造发票案件，打掉制售假发票团伙1个，抓获犯罪嫌疑人6名，端掉假发票大型印制窝点1个、储存窝点3个，缴获印刷机器一批，收缴各类假发票118万余份，最大可填开金额达62亿元，另缴获可填开金额无上限发票3000多份。据悉，今年3月，经侦支队根据群众举报并经过两个多月的缜密侦查，掌握了柳州市部分假发票贩卖者的大量假发票，来自住在古亭山开发区春苑路东一巷的40岁男子严某。严某伙同家住柳邕路的33岁妹妹阿莲及妹夫杨某等人，长期从事假发票制售活动，形成家族式印制、销售假发票犯罪团伙。破案时机成熟后，柳州市副市长、公安局局长胡明朗作出专门指示，要求经侦支队等部门精心组织，周密部署，适时出击，确保行动取得成效。5月13日下午3时许，在刑侦、交警、柳东公安分局和税务等部门配合下，经侦支队领导带领办案民警兵分四路，迅速出击，在严某住处端掉一大型印制假发票窝点，抓

2023-06-07

224人看过

增值税
江西破获一起特大虚开增值税票案

采取伪造缴款单，虚开增值税发票，江西省一家公司在半年时间内虚开增值税专用发票价税近3000万元，骗抵增值税近300万元。目前江西省泰和县公安局经过缜密侦查，已侦破这一特大虚开增值税发票案。江西省泰和县公安部门调查，江西万友商贸有限公司自2003年11月以来，采用伪造的《海关代征增值税专用缴款书》，在江西省泰和县国税局骗抵税款。警方在此后的侦查工作中进一步查实，这家公司法人代表毛某利用从深圳委托的进出口公司取得伪造海关报关单、海关关税专用缴款书、海关代征增值税专用缴款书，分别向天津等地的15家公司开具增值税专用发票价税合计2793.6万元。今年5月12日，公安机关奔赴深圳文锦渡海关调查取证，查实江西万友商贸有限公司所取得的10份海关代征增值税专用缴款书均系伪造，先后在泰和县国税局共骗抵增值税266万余元。5月26日，毛某在南昌落网。警方在其住处还缴获了一批伪造的海关代征增值税专用缴款书和公章

2023-06-07

313人看过
刑事拘留
紫阳破获一起重大破坏公用电信设施案

3月15日，正值全国两会召开之际，紫阳县蒿坪镇6000多移动用户通信突然中断。紫阳县移动公司接到用户投诉后，经调查，发现移动蒿坪基站通信光缆遭到人为破坏，当日便向当地公安机关报了案。干警们通过两天的摸排调查，16日下午4时，获得一条重要线索：案发前几天，蒿坪街道少年马某曾纠集蒿坪中学在校学生王某欲盗窃移动信号发射塔上的光缆，干警们立即传讯了马某和王某。在确凿的证据面前，2人交代了全部作案过程。现年16岁的马某辍学在家，整天沉迷于游戏厅和赌博，但因其家庭经济条件差，无法满足他的花销。3月15日零点时分，他伙同王某窜至蒿坪下街移动基站内，将正在使用的两条通讯光缆割断，但出乎意料的是该光缆内并没有他们想要的铜线，2人失望之极，逃离现场。马某、王某2人为满足自己的娱乐开销，竟把黑手伸向国家通信光缆，导致13个基站信号中断5个多小时，造成直接经济损失失23万元，已触犯了国家刑律。目前，犯罪嫌疑人马某

2023-06-11

55人看过
刑事拘留
“2.15”重大交通事故逃逸案今日破获

本报讯(记者邹秉融通讯员刘安新)社会各界广泛关注的“2.15”重大交通事故逃逸案，犯罪嫌疑人汪某被警方成功擒获并被刑事拘留。2月15日晚19时15分，汉滨交警大队接汉滨公安分局“110”指令：“张滩镇桥头一人被车撞，肇事车辆已逃逸。”接警后，大队立即派员赶往事故现场。现场λ于张滩镇黄洋河大桥桥面中段，逃逸事故发生后，由于现场人、车较多，场面很混乱。经初步勘查调查，确定为一起交通肇事逃逸案。为尽快能破此案，干警们Χ绕现场情况及时查明发案时间，广泛寻找目击证人。先后走访6个乡镇办事处，并重点对张滩镇各村组开展地毯式搜寻。在案件发生后第四天，经过信息比对，嫌疑车辆逐渐浮出水面，被纳入侦查范Χ，并于当晚将车及车主查获。通过对车辆反复检查，结合现场进行比对，对物证进行提取、检测后，在铁的事实面前，犯罪嫌疑人汪某在案发6天后不得不供出肇事逃逸的经过。

2023-06-08

78人看过
法律综合知识
重庆警方破获一贩毒大案缴获冰毒12万粒

记者从重庆市公安局获悉，重庆警方经过近一个月追踪调查，破获了一起贩卖毒品大案，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获冰毒12万粒、钢珠枪1支，彻底铲除了一个依附在各区高档娱乐场所里的毒瘤。今年3月初，重庆市公安局禁毒总队接群众举报称，有一綦江县籍男子肖某长期在重庆主城区的渝中、南岸、江北、沙坪坝等高档娱乐场所贩卖毒品，数量巨大。禁毒总队立即立案侦查，摸清了肖某一伙的活动规律及藏毒地点。在此期间，警方对肖某的活动进行追踪，行程上千公里。4月7日上午，当肖某在重庆高新区二郎地区附近进行毒品交易时，专案民警果断出击，抓获了肖某及其同伙，从现场一个重达百余斤、包裹严密的大木箱中搜出4箱茶叶，从茶叶里起获混装的冰毒4680克，同时在綦江县肖某藏毒点查获冰毒5300多克、毒资10万多元、钢珠枪1支。此案缴获冰毒共12万粒、10052克。

2023-06-11

428人看过

经理
大连海关破获国内最大宗走私出口大米案

『9厝嗽闭在清点查获的走私大米。东北地区是全国粮食的主要产区，大连口岸是全国最大的粮食储运、中转口岸，对出口粮食产品实施监管。大连海关日前向《经济参考报》记者透露，2009年12月中旬，大连海关成功破获迄今为止国内最大一起走私出口大米案，查实涉案三家公司以伪报品名方式走私出口大米近3600吨，案值约980万元人民币。以往，汽车、香烟等高价商品的走私事件多有耳闻，但粮食等价格较低的商品走私却不多见。有关人士认为，大米等粮食的走私新动向关系到国家经济安全，亟待引起人们的重视。不明来源的中国大米到了所罗门群岛2009年12月16日，大连大窑湾港码头，国内外船舶进进出出，集装箱车辆往来穿梭，一派繁忙景象。大连海关突然接到相关部门提供的信息：有若干批次不明来源的中国大米走私出口到所罗门群岛，并提供了这些从韩国釜山发往所罗门群岛的大米的数量及船名、航次、提单号等信息。当天，大连海关风险管理处根据掌握的

2023-06-05

105人看过
法律综合知识
洗钱罪怎么才算重大

关于洗钱罪情节严重的认定标准，一般会从如下几个方面考虑：洗钱数额特大、频繁进行洗钱活动、洗钱行为导致极其严重的不良影响以及为重大刑事案件的涉案资金提供洗白服务等等。依照通常情况来看，当洗钱的总金额达到或超过五十万元人民币时，甚至是洗钱活动直接导致上游犯罪无法得到有效查处，且对公共财产和私人财产造成的经济损失总额超过百万元人民币时，这些都有可能被判定为洗钱罪中的“重大”情节。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通

2024-07-31

200人看过