巴西破获重大跨国洗钱案-法师兄

巴西破获重大跨国洗钱案

来源：互联网时间： 2023-04-24 08:42:54 282 人看过

巴西联邦警察局6日宣布破获一起重大跨国洗钱案件，瑞士两家著名银行牵扯其中，并且都有职员被捕。

据巴西联邦法官透露，瑞士最大银行瑞银集团(UBS)、瑞士第二大银行瑞士信贷银行以及美国国际集团(AIG)正在接受调查。

巴西警方当天集合了约280名警力，在圣保罗州、巴伊亚州和亚马孙州联合展开“卡斯帕二号”行动，逮捕了20名犯罪嫌疑人。目前尚有2名犯罪嫌疑人未被抓获，其中有UBS银行的一名职员。

警方称，这个跨国地下洗钱网络利用瑞士的银行保密制度作掩护，为巴西国民和企业开设众多秘密账户，然后采取境内外不同账户之间多次转账的方式，将大量资金转移到瑞士，每月金额至少有700万雷亚尔(1美元约合1.73雷亚尔)。此外，该组织还涉嫌帮助企业偷漏税。

UBS当天发表声明称：“我们已获知在‘卡斯帕二号’行动中，有UBS职员在圣保罗被捕。我们目前与巴西有关当局保持着联系，目前无法作出更多评论。”

根据巴西法律的有关规定，有组织地偷漏税和洗钱行为累计最高刑期为40年。

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