非法放贷罪具体立案标准-法师兄

非法放贷罪具体立案标准

来源：互联网时间： 2023-06-29 08:12:49 185 人看过

《刑法》并未规定非法放贷罪，行为人若是涉嫌违法发放贷款罪的，其立案标准为：

1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

一、中国刑法办理虚假证明的查处

中国刑法提供虚假证明文件罪的立案标准是：

1、给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

2、违法所得数额在十万元以上的；

3、虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的；

4、其他情节严重的情形。

二、中国对违法发放贷款罪既遂的处罚标准是什么呢

违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。

自然人与单位都可以构成本罪，犯本罪的具体量刑标准如下：

1、犯本罪数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；

2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；

3、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照上述的规定从重处罚；

4、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。

三、假冒专利罪最高标准是什么

假冒专利罪的立案标准是：

1、非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的；

2、给专利权人造成直接经济损失在五十万元以上的；

3、假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的；

4、其他情节严重的情形。

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