集资诈骗罪对于立案有什么要求-法师兄

集资诈骗罪对于立案有什么要求

来源：互联网时间： 2023-06-13 14:24:11 432 人看过

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。

立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任年龄相关文章

案底
案底对于诈骗罪有什么影响？

案底是指有犯罪记录或前科的人,在我国法律规定下,相关案件信息会被公开,并记录在案底中。无论是有违法记录还是犯罪记录,都将会伴随当事人终生。案底查询一般指犯罪记录查询,可以在公安机关、检察院、法院进行查询。根据我国的法律规定,一旦案件被提起诉讼并经过司法判决,相关案件信息就会公开,当事人将会被记录在案底中。同时,我国法律没有前科消除制度,也就是说,无论是违法记录还是犯罪记录,都将会伴随当事人终生。案底一般是指有犯罪记录，即有案底，有前科。诈骗罪这种刑事处罚的记录可以在公安机关、检察院、法院查询到。诈骗罪案底能查询吗？根据我国《刑法》规定，诈骗罪是一种严重犯罪行为，对于诈骗罪案的底细，理论上是可以进行查询的。然而，实际上，由于涉及个人隐私权以及侦查活动的保密性等原因，诈骗罪案的底细查询具有一定的难度。首先，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，任何单位和个人都有权查阅、摘抄、复制、公开审理的

2023-11-20

396人看过
管制
立案对于诈骗案件是否必要？

诈骗可以立案。起诉的审查工作通常由法院的立案庭进行。人民法院接到原告的起诉后，应及时依法进行审查。根据相关法律规定，诈骗罪，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。韶关诈骗立案标准诈骗罪一般是指，为了非法占有，通过虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取金额较大的公私财物的行为。通常情况下，诈骗罪的立案标准如下：1、个人诈骗公私财物的价值数额在五千元到两万元以上；2、直接负责的主管人员和直接责任人员通过单位名义实施诈骗活动，且犯罪所得归单位所有，在50000元到20万元以上。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或

2023-07-03

397人看过
管制
针对影视投资诈骗的立案标准要求

立案诈骗的标准是数额较大，即诈骗公私财物数额较大，构成诈骗罪。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的解释》第一条，第一条规定：1、个人骗取公私财物2000元以上的，属于“数额巨大”，构成诈骗罪；2、诈骗未遂，情节严重的，依法定罪处罚；3、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗的，诈骗所得归单位所有。股票投资诈骗会判刑吗涉嫌股票投资诈骗，数额较大的，处三年以下有期徒刑；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。以虚假资料或隐瞒真相方法，骗取投资股票的，已经触动我国《刑法》，涉嫌诈骗罪。《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徙刑，并处罚金；

2023-07-01

228人看过
死刑
什么是集资诈骗罪,集资诈骗还有死刑吗

一、什么是集资诈骗罪《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯罪：数额较大：十万元以上;数额巨大：五十万元以上;数额特别巨大：二百五十万元以上;其它严重情节：造成恶劣影响的;引起被害人自杀、集体上访的;给被害人造成十万元以上损失的等。二、集资诈骗是否还有死刑诈骗罪没有死刑，最高无期，集资诈骗罪取消死刑，国家已经取消了死刑。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或

2023-05-04

222人看过

经济犯罪
集资诈骗能追回吗？集资诈骗的立案标准？

一、集资诈骗可以追回吗？在集资诈骗案件中，被害人被骗取的财物，属于追赃的范畴，司法机关追赃，赃款追回，发还被害人。所以受害人一旦发现被骗，要第一时间报警，然后多多搜集信息，帮助警察破案。如果案子成功告破，赃款追回，集资诈骗的钱还是可以追回的。二、集资诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法

2023-03-19

64人看过
有期徒刑
集资诈骗罪案件立案金额调查

根据我国刑法和司法解释的相关规定，集资诈骗的立案金额需要根据犯罪主体进行判断，个人集资诈骗的立案金额为10万元，单位集资诈骗的立案金额为50万元以上，刑法中对集资诈骗金额划分成三个维度，分别对应不同刑期的刑罚，具体量刑需根据具体情形确定。其中，对于个人来说，集资诈骗10万元、30万元、100万元以上的，对于单位来说，集资诈骗50万元以上、150万元以上、500万元以上的分别对应了刑法条中对集资诈骗的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的数额认定标准，需分别被处以五年以下有期徒刑、五年至十年有期徒刑、十年以上有期徒刑或者无期徒刑，司法实践中，具体量刑需根据具体情形确定。集资诈骗罪定义及立案标准定义：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。立案标准：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以

2023-07-01

228人看过
有期徒刑
了解集资诈骗罪立案的规则？

集资诈骗罪立案标准如下：个人集资诈骗金额在10万元以上的，视为大额；金额在30万元以上的，视为巨额；金额在100万元以上的，视为巨额。单位进行集资诈骗，金额在50万元以上的，视为金额较大；金额在150万元以上的，视为巨额；金额在500万元以上的，视为巨额。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。集资诈骗的集资诈骗罪的情形有哪些集资诈骗罪的表现情形有：1、集资后携带集资款潜逃的；2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，

2023-07-03

298人看过
从犯
对于集资诈骗的财物,集资诈骗判刑后怎么办

根据刑法第六十四条之规定，对相关财物的处理有追缴，责令退赔，返还，没收，上缴国库这几种方式。1、追缴对于犯罪分子的违法犯罪所得尚存的情况，侦查机关和公诉机关在案件侦查、审查起诉过程中，就应当随时予以追缴，这既是为保障诉讼程序的顺利进行，因为原物也是证据，也是为保障审判结果的顺利实现，法院在审理过程中，也应当追缴。追缴犯罪分子违法所得应注意以下几点：第一，违法所得是物的，应当追缴原物，若非原物，则不宜追缴。即犯罪分子违法所得的物应是特定物，而非种类物。如前所述，犯罪分子违法所得具有证据作用，应当是原物。第二，对于违法所得的钱款，应是特定物还是种类物，学界存在争论。笔者认为，货币本身就是一般等价物，特点就是流通性和统一性，因此违法所得的货币不是特定物，而是种类物，只要有应当追缴的违法所得，且犯罪分子有钱款可以执行的，都应当追缴。2、责令退赔在犯罪分子违法所得原物及款项无法追缴的情况下，公安司法

2023-06-12

234人看过

死刑
诈骗集资案的立案程序

一、诈骗集资案的立案程序立案流程，是指立案阶段中各种诉讼活动的步骤和形式。根据刑事诉讼法的规定，立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。（一）对立案材料的接受对立案材料的接受，是指公安机关、人民检察院和人民法院对报案、控告、举报和自首材料的受理。它是立案程序的开始。（二）对立案材料的审查对立案材料的审查，是指公安机关、人民检察院、人民法院对自己发现的或者接受的立案材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实发生，依法应否追究行为人的刑事责任，为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。（三）对立案材料的处理对立案材料的处理，是指公安机关、人民检察院、人民法院通过对立案材料审查后，分别针对不同情况作出立案或者不立案的决定。这是立案程序的最后结果。二、集资诈骗罪的立案标准（一）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1．个人集资诈骗，数额在十

2023-06-06

106人看过
管制
投资项目诈骗立案标准：虚构与诈骗案件立案要求

虚构投资项目诈骗涉嫌诈骗罪，所以以诈骗罪的立案标准：以三千元为起点，数额较大为三千元以上；数额巨大为五万元以上；数额特别巨大为二十万元以上。数额是认定侵犯财产罪的重要标准，但不是唯一的标准。除根据侵犯财产数额外，还应当根据其他具体情节以及认罪态度和悔罪表现等，进行全面分析，正确定罪。虚构生产牛肉丝榨菜事实诈骗货款男子领刑近日，江西省吉安县人民法院一审以诈骗罪，判处被告人刘某某有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币5万元。法院经审理查明，现年26岁的无业青年刘某某系河南省商水县固墙镇人。2014年9月，被告人刘某某与同案人刘朋、刘亚辉（二人在逃）合谋，分工负责共同诈骗钱财，由被告人刘某某在吉安收集商户信息，并持他人的身份信息于2014年9月28日办理了二张吉安移动电话卡。2014年10月12日，刘朋冒充吉安县武装部王部长用事先准备好的一张吉安移动电话卡联系吉安县荣德商行老板张海燕，谎称武装部需采

2023-07-05

328人看过
有期徒刑
集资诈骗案件立案标准需要达到什么程度？

个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗罪的量刑标准是多少集资诈骗罪的量刑标准是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有

2023-07-05

109人看过
刑事犯罪
哪些叫做集资诈骗罪集资诈骗罪的辩点有什么

集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗的方法骗取他人财物的行为。集资诈骗罪的辩点：一、行为人是否具有非法占有的主观目的；二、行为人客观上是否实施了诈骗方法；三、行为人集资的数额是否确切；四、是否有其他从轻、减轻情节。一、遇到集资诈骗该怎么举报非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，及时向所在地公安机关报案。集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其诈骗方法是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。二、非法集资罪判刑范围行为人有非法集资行为，构成犯罪的，我国人民法院可以按照非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪的规定对其进行判刑处罚：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财

2023-03-16

493人看过

刑事责任年龄
集资诈骗罪立案应要具备哪些证据

定罪需要以下几个条件：第一，犯罪主体：属于完全刑事责任能力人。主观方面：有实施诈骗的故意。客观方面：对方被骗并其提供相应的资金。第二，犯罪金额达到属于较大。第三，没有过诉讼时效。根据《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定

2023-08-06

486人看过
管制
诈骗罪立案的要求与条件

诈骗罪的立案标准：1、诈骗公私财产，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。微信诈骗罪的立案标准是什么当事人遭遇微信诈骗后应该立即通知公安机关，进行报案。首先，当事人应该将相应的材料交给经侦大队，讲述案件经过并尽可能提供证据材料。公安机关在收到立案材料后会对其进行初步审查，如果符合立案条件，公安机关则会对案件开展侦查并在侦查完毕后交由检察院审查起诉。对于不予立案的案件也会告知当事人不予立案的原因。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别

2023-07-03

151人看过