信用证诈骗罪与近似犯罪的区别是什么呢-法师兄

信用证诈骗罪与近似犯罪的区别是什么呢

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-06 10:32:07 128 人看过

1．与普通诈骗罪的区分。信用证诈骗罪是利用信用证进行诈骗的犯罪行为，是特殊诈骗罪之一种。信用证诈骗罪与普通诈骗罪属于刑法上的“法条竞合”情况。依据特殊法条优于一般法条的原则，当行为人实施了信用证诈骗行为时，应优先适用特殊法条即刑法第195条，构成信用证诈骗罪。

2．与伪造、变造金融票证罪的区分。伪造、变造金融票证包括伪造、变造信用证及其附随的单据、文件的行为。二者的区分主要在于：是否“使用”伪造、变造的信用证及其附随的单据、文件进行诈骗。行为人如果是出于诈骗目的而伪造、变造信用证及其附随的单据、文件，则构成信用证诈骗罪。行为人如果不是出于诈骗目的（比如为出卖盈利等）而伪造、变造信用证及其附随的单据、文件，则构成伪造、变造金融票证罪。构成信用证诈骗罪也可以是使用由他人伪造、变造的信用证及其附随的单据、文件。

信用证诈骗罪怎么处罚呢

触犯信用证诈骗罪的处罚：1、处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；2、数额巨大或有其他严重情节的，处5年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；3、数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
帮信罪与诈骗同犯区别大吗

一、帮信罪与诈骗同犯区别大吗？区别大，两者的区别具体包括：1、犯罪主体不同。单位可以构成帮信罪的主体但不可以构成诈骗罪的主体。2、侵犯的客体不同。帮信罪侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序；诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。3、客观方面的表现形式不一样。诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物；帮信罪的客观方面表现为：为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管，情节严重的行为。二、帮信罪和诈骗罪的处理流程有哪些？1、侦查立案。侦查机关接受报案人或控告人的举报，或侦查机关自行发现犯罪线索，予以立案侦查。2、移送审查起诉。侦查机关侦查终结，认为犯罪嫌疑人涉嫌犯罪，向人民检察院提请公诉，提交起诉意见书，并附全案证据。3、提起公诉。检察院经对侦查机关移送起诉案件进行审查，对认为证据确实充分的案件，向人民法院提起公诉。对证据不充分的案件，退回补充侦查。

2023-12-04

68人看过
法律综合知识
诈骗同犯与帮信罪区别在哪？

一、诈骗罪与帮信罪区别在哪？帮信罪与诈骗罪的区别包括主观方面不同、客观方面不同、客体要件不同等。1、主观方面不同诈骗罪和帮信罪，在主观方面都要求故意，但故意的内容不同：（1）认识因素方面，诈骗罪要求行为人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，是一种具体的故意；而帮信罪要求行为人确切知道他人实施信息网络犯罪，或知道他人可能实施信息网络犯罪，是概括的故意；（2）意志因素方面，诈骗罪的行为人持一种希望的心态，为直接故意；而帮信罪的行为人除了希望的心态，还有一种放任的心态，除了直接故意，还包括间接故意。诈骗罪的行为人一般事先、事中有意思联络，有通谋；而帮信罪的行为人，一般没有通谋或无法查清是否有通谋。2、客观方面不同都是为犯罪提供帮助，但对诈骗罪和帮信罪来说，帮助的内容、程度也不同：（1）帮信罪的帮助行为，仅适用于提供互联网接入、服务器托管、支付结算等特定帮助行为，而诈骗罪的帮助行为，既包含帮信罪的特定帮

2024-01-19

298人看过
管制
敲诈勒索罪与类似犯罪的区分

与敲诈勒索罪相似的罪名是诈骗罪。两者的区别主要如下：1、诈骗是指以非法占有为目的，以捏造事实、隐瞒真相的手段，骗取大量公私财物的行为；2、敲诈勒索则是指以非法占有为目的，以威胁、威胁被害人为手段，敲诈大量公私财物的行为。敲诈勒索罪和诈骗罪的主要区别是犯罪使用的手段不同。抢劫罪与敲诈勒索罪的区别抢夺罪和敲诈勒索罪的区别如下：1．从犯罪的客观方面看，抢夺罪表现为公然夺取他人财物的行为，即夺取财物的行为是公开进行的，但并不使用暴力或者暴力相威胁等侵犯被害人人身的手段行为；而敲诈勒索罪表现为对被害人实施要挟或者威胁行为而使其受到精神上的强制继而交付财物。2．从犯罪客体方面看，抢夺罪的客体是单一客体，即侵犯了公私财物的所有权，而敲诈勒索的犯罪客体是复杂客体，既侵犯了公私财物的所有权，而且还侵犯了公民的人身权利等其他的权利。因此，如果是单一侵犯财物所有权的，可以排除构成敲诈勒索罪的可能性。《中华人民共

2023-07-01

146人看过
职务犯罪
贪污罪与近似职务犯罪的界限

一、为亲友非法牟利罪与贪污罪的界限根据刑法第166条的规定，为亲友非法牟利罪，是指国有公司、企业、事业单位的工作人员利用职务便利，将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营，或者以明显高于市场的价格向自己亲友经营管理的单位采购商品，或者以明显低于市场的价格向自己亲友经营管理的单位销售商品，或者向自己亲友经营管理的单位采购不合格商品，致使国家利益遭受重大损失的行为。由上述定义可见，本罪在客观方面有多种行为表现，但从司法实践情况看，容易与贪污罪发生定性之争的行为主要有两种：一种是国有公司、企业、事业单位的工作人员利用职务便利，采用过度抬高或压低商品价格的手法，向自己亲友个人经营管理的单位高价购进或低价销售商品，使亲友从中牟取非法利益的行为。例如，被告人葛某利用担任国有企业总经理的职务便利，指令下属人员放弃本单位原来的生产原料采购渠道，改向葛某的亲友个人承包的单位采购，价格由原来的每吨100元提高

2023-06-12

440人看过

近似商标
什么是近似商标呢？

近似商标是指两商标相比较，文字的字形、读音、含义，或者图形的构图及颜色，或者文字与图形的整体结构相似，易使消费者对商品或者服务的来源产生混淆的商标。例如：两商标中的图形相似、一图形商标与另一组合商标中的图形相似、一文字商标与另一图形商标所指同一事物、两商标的图形虽不近似但文字读音相同并无法区别其所指事物的、两商标虽然使用不同的文字但其含义相同的、商标设计思想和色彩相近，且整体观察容易混淆的商标。以上这些情况的商标，都为近似商标如何判断近似商标？所谓近似商标，是指与注册商标不完全相同，但在形状、读音或者含义等方面与注册商标却相同或者相近，使用在与注册商标核定使用的商品相同或者类似的商品上，易使普通消费者对商品的来源产生错误认识的商标。判断近似商标应当掌握以下要点：1、近似商标是与注册商标相比较而存在，没有注册商标，也就没有商标侵权行为认定中所针对的近似商标。2、近似商标是与注册商标不完全相同

2023-08-05

65人看过
电信诈骗
电信诈骗与普通诈骗罪区别

所谓电信网络诈骗犯罪，是指以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财物的犯罪行为。电信网络诈骗最显著的特点就是非接触式，脱离的非接触的特征，称不上电信诈骗，而普通诈骗一般是直接接触式的诈骗，如托熟人找工作被骗等。由于电信诈骗相比普通诈骗涉案面广泛，受害人数较大，其危害后果比普通诈骗更为严重，相应的定罪量刑就更重。根电信诈骗入罪的金额为3000元，数额巨大的金额为3万元，数额特别巨大的金额为50万元，而普通诈骗各地标准不同，一般入罪为5000元，数额巨大为8万元，数额特别巨大为50万元。这就说明，电信诈骗入罪的门槛更低，相同的数额量刑也更重。一、电信诈骗立案侦查有用吗电信诈骗报警有用，电信诈骗数额较大，涉嫌诈骗罪，公安局应当立案侦查，破案后对犯罪嫌疑人刑事拘留，追回赃款赃物。电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假

2023-03-07

379人看过
信用卡
量刑标准：信用卡诈骗罪与欺诈罪的区别

信用卡诈骗罪的刑罚规定表明，若涉及金额较大的信用卡诈骗罪，通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役，并需承担2万元以上20万元以下的罚款。如果犯罪的数额巨大或者有其他严重情节的，会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。信用卡诈骗罪的刑罚规定：若犯有信用卡诈骗罪，且涉及金额较大，通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役，并需承担2万元以上20万元以下的罚款。如果犯罪的数额巨大或者有其他严重情节的，会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。信用卡诈骗罪与欺诈罪刑罚规定比较信用卡诈骗罪和欺诈罪在法律上都属于破坏金融管理秩序罪，两者在刑罚规定上存在一定差异。信用卡诈骗罪是指使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支等行为，旨在非法占有他人财物或者获取信用卡收益。对于信用卡诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，刑罚为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者

2023-08-24

346人看过
法律综合知识
如何区别信用卡诈骗与普通诈骗罪

一、如何区别信用卡诈骗与普通诈骗罪诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为。两者的最大差别在于后者利用了信用卡事实诈骗，而前者不限于使用何种方式。诈骗罪与信用卡诈骗罪属于刑法中的法条的竞合，我国刑法中规定了一些特殊类型的诈骗罪，比如集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪、骗取出口退税罪等，这些诈骗犯罪与诈骗罪之间存在着特别法与普通法的法条竞和关系，按照特别法优于普通法的原则，应以特殊类型的诈骗罪论处。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人

2024-01-05

72人看过

刑事责任年龄
诈骗罪与挪用资金罪的区别

诈骗罪与挪用资金罪的区别是：诈骗罪以虚构事实或隐瞒真相的方法取得财物，挪用资金罪以职务便利取得财物；诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权，挪用资金罪侵犯的客体是单位资金的使用收益权；诈骗罪基准刑是三年以下有期徒刑，挪用资金罪基准刑是五年以下有期徒刑。一、诈骗100万退了钱判多少年诈骗100万元，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，如果主动退赔偿的，根据退赔行为对损害结果所能弥补的程度，可以减少基准刑的30%以下的刑罚。诈骗100万退了钱也要判至少10年以上有期徒刑。诈骗罪的构成要件具体如下：1、诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权，诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益；2、诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相）骗取数额较大的公私财物；3、诈骗罪的主体为一般主体；4、诈骗罪在主观方面表现为故意。二、诈骗罚金是怎么计算诈骗的罚金会根据罪犯所诈骗的具体金

2023-06-20

104人看过
有期徒刑
滥用职权罪与诈骗罪的区别

贪污罪和国有公司人员滥用职权罪虽然都可由国有公司人员构成，但存在明显区别：1、是在造成国有资产损失的主观心理状态上，贪污罪是由直接故意构成，而国有公司人员滥用职权罪对国有资产造成的损失往往是非直接故意所致；2、是在主观目的上，贪污罪是以非法占有为目的，而国有公司人员滥用职权罪一般不具有非法占有的目的；3、是在客观表现上，贪污罪是以侵吞、窃取、骗取等方法非法占有公共财产，而国有公司人员滥用职权罪是以超越职权或者不适当行使职权，造成国有公司严重损失。一、一般企业的贪污是什么罪是贪污罪，如果是国有企业，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的。国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机构、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法

2023-03-06

188人看过
商标
商标近似与商标混淆的区别

一、商标近似与商标混淆的区别是什么商标近似与混淆的关系在于：近似是因，混淆是果。即是说，正是由于产品的外观设计、商标及商品包装装潢在外观上近似的原因，才会造成对商品或服务混淆的结果。无近似之原因，便不会发生混淆之结果。近似虽然也依赖于人主观上的判断，但从本质上来讲是一种客观标准。两个外观设计是否近似，从根本上取决于设计中形状、图案和色彩的相近程度;两个包装装潢之所以构成近似，也缘于包装装潢中文字、色彩、图案等要素之间缺乏明显差异。而混淆则是基于上述近似之原因，于一般公众或普通消费者主观上无从分辨，而误将两个事实上来自不同主体的商品或服务混同为一。但是，有近似并不必然产生混淆之结果。近似有程度之分，所导致混淆的可能性便也有大小之别。从近似的程度来说，有一般近似、较为近似和非常近似。不同程度的近似所导致混淆的可能是不相同的，在非常近似和较为近似的情况下，极易发生混淆的结果。但在一般近似的情况下

2023-06-01

78人看过
有期徒刑
民事诈骗罪与诈骗罪在法律上的区别是什么？

二者区别如下：1、主观目的不同。民事欺诈是为了用于经营，借以创造履行能力而为欺诈行为以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同，只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益，而合同诈骗罪是以签订经济合同为名，达到非法占有公私财物的目的。2、欺诈的内容与手段不同。民事欺诈有民事内容的存在，即欺诈方通过商品交换，完成工作或提供劳务等经济劳动取得一定的经济利益。而合同诈骗罪根本不准备履行合同，或根本没有履行合同的实际能力或担保。保险诈骗罪与诈骗罪的区别是什么保险诈骗罪与一般诈骗罪的区别。保险诈骗和一般诈骗犯罪，在客观方面都表现为实施了诈骗行为，主观方面都是故意，都具有非法占有他人财产的目的。但是两者还是有明显的区别：（1）客观方面的具体表现方式不同。保险诈骗犯罪是利用保险合同，围绕保险合同的内容，进行虚构事实或隐瞒真相，以骗取保险金，《刑法》规定了五种行为方式；而一般诈骗犯罪的行为方式更为多样化。（2

2023-07-20

476人看过

空头支票
金融凭证诈骗罪与票据诈骗罪的区别

第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。触犯金融凭证诈骗罪的是哪些人触犯金融凭证诈骗罪的主体一般主体，既包括个人，亦包括单位。金融凭证诈骗罪，是指以

2023-08-15

420人看过
法律综合知识
帮信罪跟诈骗的区别是什么？

一、帮信罪跟诈骗的区别是什么？1、主观方面不同诈骗罪和帮信罪，在主观方面都要求故意，但故意的内容不同：（1）认识因素方面，诈骗罪要求行为人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，是一种具体的故意；而帮信罪要求行为人确切知道他人实施信息网络犯罪，或知道他人可能实施信息网络犯罪，是概括的故意；（2）意志因素方面，诈骗罪的行为人持一种希望的心态，为直接故意；而帮信罪的行为人除了希望的心态，还有一种放任的心态，除了直接故意，还包括间接故意。诈骗罪的行为人一般事先、事中有意思联络，有通谋；而帮信罪的行为人，一般没有通谋或无法查清是否有通谋。2、客观方面不同都是为犯罪提供帮助，但对诈骗罪和帮信罪来说，帮助的内容、程度也不同：（1）帮信罪的帮助行为，仅适用于提供互联网接入、服务器托管、支付结算等特定帮助行为，而诈骗罪的帮助行为，既包含帮信罪的特定帮助行为，也包含提供场所、资金支持等一般性帮助行为；（2）帮信罪的帮

2024-01-13

141人看过