洗钱罪常见表现有哪些-法师兄

洗钱罪常见表现有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-03 16:56:17 306 人看过

关于洗钱行为，其常见的表现形式包括：借助于进出口贸易行为进行洗钱活动，应用诸如“高价销售、低价购买”之类的手段以将犯罪所得资产向境外转移；不遵守相关规定的转账操作，利用金融机构的漏洞将非法所得资金与合法资金混合在一起；采用虚构姓名存取款或购买金融票据来掩盖和洗清犯罪资金；设立并运作表面上无实际业务的空壳公司以达到洗钱目的等等；

此外，还有许多其他形式的洗钱方式。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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