金融机构反洗钱规定颁布日期为什么时候-法师兄

金融机构反洗钱规定颁布日期为什么时候

来源：互联网时间： 2023-06-27 05:50:10 454 人看过

一、金融机构反洗钱规定

第一条为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：

（一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；

（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；

（三）保险公司、保险资产管理公司；

（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；

（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用本规定对金融机构反洗钱监督管理的规定。

二、金融机构反洗钱规定颁布日期为什么时候

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。

三、适用范围

《金融机构反洗钱规定》适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构，主要包括：

(1)银行类金融机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等；

(2)信用合作社，包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社；

(3)邮政储汇机构；

(4)非银行类金融机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；

(5)外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。

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