非法集资不报案不赔偿的法律依据是什么-法师兄

非法集资不报案不赔偿的法律依据是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-02 17:30:51 134 人看过

不报案只能与集资人协商还款。

不报案就不受理。

非法集资数额特别巨大或者有诈骗等恶劣情节的，由检察机关提起公诉追究刑事责任。而受害者提起的自诉是为了追回受害损失或者赔偿，公诉与自诉互不影响。一般情况下是同时进行，民事诉讼能妥善解决的，能取得受害者谅解的，能减轻其刑事责任。

一、集资诈骗罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

二、非法集资的主要特征：

1、未经有关监管部门依法批准，违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。

如未经批准吸收社会资金；未经批准公开、非公开发行股票、债券等。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序，非法集资活动以高回报为诱饵，以骗取资金为目的，破坏了金融秩序，影响金融市场的健康发展。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

2、严重损害群众利益，影响社会稳定

非法集资有很强的欺骗性，容易蔓延，犯罪分子骗取群众资金后，往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿，使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重，极易引发群体事件，甚至危害社会稳定。

3、损害了政府的声誉和形象

非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名，行违法犯罪之实，既影响了国家政策的贯彻执行，又严重损害了政府的声誉和形象。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

有期徒刑
非法集资报案不足的研究报告

时也可被立案。非法集资指公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成非法集资罪的行为条件。非法集资不完全以报案人数为立案标准，而是通过判断集资所造成的社会影响面是否巨大，此时根据报案人数决定，另一个因素则是看集资的犯罪金额。非法集资罪的报案材料1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十八条规定：非法吸收公众存款案非法吸收公众存款或者变

2023-07-04

446人看过
法律综合知识
非法集资判定依据

一、非法集资判定依据非法集资判定依据：1．犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。2．犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。3．犯罪客体是国家金融管理秩序。4．犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。二、非法集资如何处罚非法集资的处罚如下：1．犯此罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2．数额巨大或者有其他严重情节的，处五

2023-02-27

174人看过
有期徒刑
非法集资最新解释提成的内容是什么？法律依据是什么？

非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚，其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》：四、关于共同犯罪的处理问题为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。法律依据：第三十条：【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为的，应当负刑事责任。第三十一条：【的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第一百七十六条：【】非法吸收公众存款或者变相吸

2023-04-28

173人看过
法律综合知识
保险赔不赔依据什么法律

一、保险赔不赔依据什么法律在诸多可能的情形中，非保险责任主要包括以下两种情况：首先，出险事件并不符合保险合同中所列明的＂保险责任＂部分所界定的责任范畴；其次，若出险事故恰位于保险合同中＂责任免除＂部分所明确规定的免责范围之内，这种情形也将被归类为非保险责任之列，以人身意外伤害保险为例来说明，倘若被保险人遭遇车祸，然而其却未持有有效驾照，那么这起事故便属于保险合同中＂责任免除＂部分所规定的免责范围，即属于除外责任，保险公司有权根据保险合同的相关规定，对该项索赔予以拒赔处理。《人身损害赔偿司法解释》第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生

2024-07-19

229人看过

通缉
于西明非法集资通缉令的法律依据

一、于西明非法集资通缉令的法律依据根据刑事诉讼法及公安部《规定》的有关规定，通缉应当遵守下列程序：1、只有县级以上的公安机关有权发布通缉令，其他任何机关、团体、单位、组织和个人都无权发布。人民检察院在办理自侦案件过程中，需要追捕在逃的犯罪嫌疑人时，经检察长批准，有权作出通缉决定后，但仍需由公安机关发布通缉令。2、各级公安机关发布通缉令时，有范围的限制，在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令，如果超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。3、被通缉的对象仅限于依法应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人，包括依法应当逮捕而在逃的和已被逮捕但在羁押期间逃跑的犯罪嫌疑人。4、通缉令中应写明被通缉人的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、出生地、户籍所在地、居住地、职业、衣着和体貌特征并附被通缉人照片。除了必须保密的事项以外，应当写明发案的时间、地点和简要案情。5、通缉令发出后，如发现新的重要情况可以补发通

2023-04-28

222人看过
辩护人
律师代为报案法律依据是什么？

律师代为报案法律依据是《律师法》规定，明确规定了律师是可以根据实际来履行代为报案的义务的，根据《律师法》第二十八条律师可以从事下列业务：(一)接受自然人、法人或者其他组织的委托，担任法律顾问；(二)接受民事案件、行政案件当事人的委托，担任代理人，参加诉讼；(三)接受刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的委托或者依法接受法律援助机构的指派，担任辩护人，接受自诉案件自诉人、公诉案件被害人或者其近亲属的委托，担任代理人，参加诉讼；(四)接受委托，代理各类诉讼案件的申诉；(五)接受委托，参加调解、仲裁活动；(六)接受委托，提供非诉讼法律服务；(七)解答有关法律的询问、代写诉讼文书和有关法律事务的其他文书。一、律师的作用1、律师精通法律法规，包括实体法和程序法，并有能力调查案件。此外，律师也养成了从法律角度思考的习惯。他们可以将面前的具体案件与法律规范适当联系起来，通过法律推理提出某些客观和有说服力的主张，并

2023-06-21

397人看过
法律综合知识
非法集资报案不报案有何种区别

一、非法集资报案不报案有何种区别遭受到非法集资如果不报案的，公安机关不知道有非法集资的行为，公安机关就不能对违法所得进行追缴，从而保障受害人的利益。另一个角度来讲，如果是非法集资，有受害人报案，那么没有报案的话，是没有影响的，也是有赔偿的。因为是相关的第三人，当然，前提是公安已经立案了。其次，非法集资者是有账目的，这样在法院庭审时会因为是案件相关的第三人将追加进去，并且按账目来进行返还欠款，（未全部追回的情况下，按比例进行返还，其余的都是债权。）最后，法院庭审时可以选择不去，也是有返款的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑

2024-01-15

270人看过
罪数
集资诈骗案辩护词编写的法律依据是什么？

在集资诈骗案件中，根据《非法集资解释》第5条规定：“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除”，犯罪数额的计算基本没有异议。但是在非法吸收公众存款案件中，由于《非法集资解释》第3条规定：“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑”，计算犯罪数额时如何理解“全额计算”，重复投资金额是否累计计算，在实践中存在争议：第一种观点认为，重复投资不应当累计计算，非法吸收公众存款行为对象只是单笔资金，不能因为重复吸收而重复计算，否则将会导致集资数额和投资人实际投入不符的情况。第二种观点认为，重复投资应当累计计算，每完成一次非法吸存即是对国家金融秩序的破坏行为，续签合同是对非法吸存这个违法事实的重新认可，是又一次的融资活动，应当累计计算。非法吸收公众存款罪并不以投资人的财产损失为构成要件，侵犯客体仅为国家正

2023-04-28

495人看过

借款
法院不受理非法集资案件是什么？

在别人的高收益的劝诱把钱交给了对方，最后发现钱却拿不回来了，怀疑对方非法集资，于是就把对方告上了法庭。本以为能得到法院的支持，却被告知法院不受理这类案件。那么问题就来了，法院不受理非法集资案件是什么呢？一、法院不受理非法集资案件是什么？《民间借贷规定》第五条规定：人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，法院或者不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。这意味着只要涉及到非法集资犯罪的案件，民事案件审理中发现了就要移送，法院不再审理。因为非法集资案件涉及不特

2023-06-28

473人看过
有期徒刑
依法报案！了解非法集资案件报案关键信息

非法集资的报案时效是：如果构成集资诈骗罪，被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的，报案时效是经过十年；如果被判处七年以上有期徒刑的，报案时效是经过十五年；如果被判处无期徒刑的，报案时效是经过二十年。非法集资报案材料范文的相关内容？一、范文非法集资报案材料西安市公安局：报案人：，男或女，年月日出生，汉族，身份证号码：，现住所地：，联系电话：；被举报人：1、，男或女，年月日出生，汉族，身份证号码：，现住所地：，联系电话：；2、，男，汉族，任投资管理有限公司总经理，系本公司法人代表，联系电话：。报案请求事项：请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。案情事实与经过：被举报人在年月日，年月日，年月日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20％，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集

2023-07-12

116人看过
讨债
如何取回非法集资的资金，有何法律依据

1、非法集资如何界定p>非法集资未经有关部门依法批准的，包括未经批准的；有审批权限的部门越权审批集资，即集资人不具备集资主体资格，承诺在一定期限内向投资者偿还本息。除货币外，还本付息还有实物形式和其他形式；从不特定于社会的人那里筹集资金。这里的“不特定对象”是指公众，而不是特定的少数人；以合法的形式掩盖非法集资的实质，非法集资需要同时具备“四个条件”：（一）未经有关部门批准或者以合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会向社会公布，etc（3）承诺在一定期限内还本付息（4）吸收社会非特定对象资金——吸收30人以上存款的个人；单位吸收150多人存款第二，朋友圈集资是否违法最高人民法院刑三庭副庭长罗国良说，“吸收公众资金，即，“从非特定社会对象”是认定非法集资罪的必要条件。有的人不向社会公布，而是在亲戚朋友或单位为特定对象吸收资金。在本案中，集资对象是特定的，限于有限范围内的亲友或单位内部

2023-05-03

75人看过
有期徒刑
参与非法集资不报案会有什么后果

召集其他人员参加，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，依法应追究其刑事责任。没有召集其他人员参加，属于受害者，没有法律责任，但参与非法集资的钱不受法律保护，政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项，如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。相关法律知识《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严

2023-06-03

367人看过

逮捕
逮捕案件的存疑不起诉不予国家赔偿的法律依据是什么？

逮捕后存疑不起诉不予国家赔偿的规定是存疑不起诉可以申请国家赔偿。存疑不起诉说明检察院是在案件事实不清，证据不足的情况下在才决定不起诉的，在这种情况下，之前被羁押的人员是无罪的，其当然可以请求国家赔偿。《中华人民共和国国家赔偿法》第十五条行使侦查、检察、审判、监狱管理职权的机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（一）对没有犯罪事实或者没有事实证明有犯罪重大嫌疑的人错误拘留的；（二）对没有犯罪事实的人错误逮捕的；（三）依照审判监督程序再审改判无罪，原判刑罚已经执行的；（四）以殴打等暴力行为或者唆使他人以殴打等暴力行为造成公民身体伤害或者死亡的；（五）违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的。存疑不起诉能获得国家赔偿吗“存疑不起诉”也有叫“疑罪不诉”的，所谓存疑不起诉形似中止，实为终止（或称终结）的决定。因为依照《刑事诉讼法》和《人民检察院刑事诉讼规

2023-08-05

207人看过
法律综合知识
何为认定非法集资的非法性依据

一、何为认定非法集资的非法性依据认定非法集资的非法性依据：1．非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；2．向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；3．以合法形式掩盖其非法集资的实质。二、非法集资的适用缓刑的条件是什么《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。三、非法

2023-10-03

112人看过