非法集资案件的报案材料-法师兄

非法集资案件的报案材料

来源：互联网时间： 2023-06-15 21:13:28 141 人看过

一、非法集资案件的报案材料

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；

2、提供嫌疑人虚构的非法集资的海报，如广告、启示、通知、特大喜讯、送你福音、最新消息等材料；

3、提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

二、开发商最怕惹什么麻烦

开发商拿地开发房地产商品房，从表面上看，他们各个部分都已疏通好，比如银行，房管局，地税局等，但是开发商也会怕惹麻烦，有些麻烦－惹到来得的就会封盘。

1、质监局，质监局会检查开发商所盖楼盘的质量好坏，如果质量不好的话，质监局会对开发商进行罚款，并要求其拆除重盖。

2、劳动部门，如果开发商拖欠民工工资，那么劳动局会对开发商依法处理，并要求其发放拖欠民工的工资。

3、政府，开发商如果有非法集资或者有烂尾楼的情况，政府会进行干预，并对开发商作出处罚。

三、非法集资案件处理程序是怎样的

案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：

对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。

对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理。

对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送当地公安机关。

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一、集资诈骗到哪里报案发现集资诈骗的，应当向当地公安机关报案。所需报案材料：（一）提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；（二）提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料；（三）提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。二、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别现如今有众多的非法组织，以投资的名义圈钱，实为集资诈骗，这种行为虽然违法，却因为利益诱人而始终没有消亡。除了广为人知的集资，还有一种非法吸收公众存款的行为，那么，集资诈骗与非法吸收公众存款的区别是什么呢？集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法吸收公众

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