非法集资如何追缴-法师兄

非法集资如何追缴

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-06 17:50:13 153 人看过

一、非法集资如何追缴

非法集资的追缴需要向公安机关进行报案，登记债权。由公安机关进行立案侦查，可能会追回非法集资的钱财。追回的非法集资款项，会由案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组进行清退。如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案。

二、非法集资公司普通业务员有责任吗

非法集资公司普通业务员也可能有责任，如果普通业务员情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理，如果确实构成犯罪的，如果能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚。非法集资公司普通业务员是指为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的成员。

三、私募与非法集资区别

私募与非法集资区别体现在以下方面：

1．是否公开募集

私募基金，顾名思义只能私下向特定的对象募集，而非法集资公开募集资金。

2．是否注册备案

合法的私募基金及其管理机构应当取得工商行政管理机构注册，并按照法律要求向中国证券投资基金业协会登记备案。非法集资中的“非法性”，是指未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，有审批权限的部门超越权限批准集资也属于非法。

3．是否人数众多

私募基金对投资者和人数应有严格限制。非法集资在入罪上并非单纯的考虑投资者的人数（兼顾投资数额），但是针对私募基金的特点，如果投资者投资数额小，人数多，则有非法集资嫌疑。

4．是否承诺收益

私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

债权凭证
非法集资怎么进行利息追缴

拒不退交非法集资利息，司法机关可以采取强制措施予以收缴，如果没有妨碍司法机关工作执行收缴的话，到不至于会判刑。在公安机关处理非法集资案件后期的返还被害人财产时，会将受害人之前在参于非法集资活动时所收取的利息，抵扣本金。(这么做的原因是最大程度的保障所有被害人的权益)。故而，非法集资允许用非法集资利息低本金。一、企业股权众筹和非法集资的区别企业股权众筹不是非法集资。两者的区别有：1、定义区别非法集资是指：单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。股权众筹是指：公司出让一定比例的股份，面向普通投资者，投资者通过出资入股公司，获得未来收益。这种基于互联网渠道而进行融资的模式被称作股权众筹。另一种解释就是“股权众筹是私募股权互联网化”2、实质性区

2023-03-20

89人看过
从犯
非法集资拒追缴利息会怎样？

一、非法集资的相关信息1、定义非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。2、具体规定非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”，我们实在很难说一定是后者将前者“拉下水”，很难说前者只是“无意间”沦为“活道具”而成了“从犯”。公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动，绝不能放过这些面目暧昧的“活道具官员”，只要他们参与了非法集资的“

2023-04-28

292人看过
法律综合知识
涉嫌非法集资怎么追缴财产

一、涉嫌非法集资怎么追缴财产？公安机关可以通过查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等方式追缴财产。《刑事诉讼法》第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。二、非法集资涉嫌犯罪处理流程有哪些？1、侦查立案。侦查机关接受报案人或控告人的举报，或侦查机关自行发现犯罪线索，予以立案侦查。2、移送审查起诉。侦查机关侦查终结，认为犯罪嫌疑人涉嫌犯罪，向人民检察院提请公诉，提交起诉意见书，并附全案证据。3、提起公诉。检察院经对侦查机关移送起诉案件进行审查，对认为证据确实充分的案件，向人民法院提起公诉。对证据不充分的案件，退回补充侦查。4、法庭审判。人民法院受理检察院提起公诉的案件，组织控辩双方对证据进行

2024-01-31

328人看过
刑事犯罪
非法集资追缴时间多久？追缴的程序是什么？

非法集资追缴的程序是什么？在追缴过程中应首先界定账款范围，接着确定追缴主题，明确公安职责，配合公安机关，协力追回钱款。一步步按照法律执行。具体如下所述：1、首先，要界定赃款的范围。非法集资行为的赃款数额是指行为人从被害人处所吸收或实际骗取的资金总数。由于在此类犯罪中，行为人会将部分筹集所得资金或骗取的资金用于支付中介组织或人员的中介费、手续费、提成，或者用于支付行贿有关国家工作人员，或者用后期集资所得款项支付前期向被集资人承诺的高额利息，因此，以上诸项应当计人赃款总数。但是案发前已归还受害人的数额应当予以扣除。2、确定追缴主体。实践中，非法集资犯罪赃款之所以追缴不力，主要原因在于没有明确的追缴主体和职责，不仅立法对此没有作出规定，法院在判决中也只是笼统地做出“依法对赃款进行追缴”的表述。因此，在司法实务中，由于主体不确定、责任不明确、手段滞后等原因，往往导致丧失最佳追缴时机，涉案群众利益得

2023-04-28

309人看过

刑事犯罪
非法集资怎么追缴有哪些方面?

一、依法追缴非法集资有哪些方面？(一)要界定赃款的范围。非法集资行为的赃款数额是指行为人从被害人处所吸收或实际骗取的资金总数。由于在此类犯罪中，行为人会将部分筹集所得资金或骗取的资金用于支付中介组织或人员的中介费、手续费、提成，或者用于支付行贿有关国家工作人员，或者用后期集资所得款项支付前期向被集资人承诺的高额利息，因此，以上诸项应当计人赃款总数。但是案发前已归还受害人的数额应当予以扣除。(二)确定追缴主体。实践中，非法集资犯罪赃款之所以追缴不力，主要原因在于没有明确的追缴主体和职责，不仅立法对此没有作出规定，法院在判决中也只是笼统地做出“依法对赃款进行追缴”的表述。因此，在司法实务中，由于主体不确定、责任不明确、手段滞后等原因，往往导致丧失最佳追缴时机，涉案群众利益得不到有效保护，为群体性上访等危及社会稳定事件的发生埋下了隐患。赃款的追缴应属侦查机关的职责范围，确定非法集资款的数额是公安

2023-03-31

60人看过
有期徒刑
非法集资中哪些财产需要追缴?

公安机关应最大限度地追回资产，做到应缴尽缴。下列资产应依法全部追缴：1、非法集资人所有的全部涉案资产，但法律法规另有规定的除外;2、其它单位、个人占有、使用的非法集资人的资产;3、非法集资人转移、藏匿的资产;4、非法集资人的债权;5、非法集资人的违法所得及其孳息;非法集资人的出资人、主要管理人、其他直接责任人从非法集资中获取的经济利益;6、非法集资协助人为非法集资提供帮助而获得的收入，包括咨询费、广告费、代言费、代理费、佣金、提成等;一、根据我国法律的规定债权属于非法集资么判断债权是否属于非法集资，是需要看债权是否满足以下四个条件的。如果同时满足下列四个条件，即构成了非法集资。举报非法集资应当及时向公安机关报案，由公安分局或公安县局的经侦科受理。非法集资，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定

2023-03-05

451人看过
刑事责任年龄
非法集资追缴利息条件有哪些

非法集资构成犯罪的，利息不能追缴。社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经法院执行之后，集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。一、怎么防范非法集资！如何防范非法集资，首先，对于高额回报以及工资支付等项目，要保持警惕，并且可以和亲戚朋友进行沟通，或向有关的部门核实真假，以免上当。其次要建立正确的理财观念，高收益的同时会伴随着高风险，特别是不规范的经济活动，风险会很大，所以要增强理性投资意识，选择正确的投资渠道。根据我国相关法律规定参与非法集资活动，受到的损失由自己承担，所以要是陷入到非法集资的圈套里，参与者的利益是不会受到法律的保护。二、因参与非法集资受到损失由谁承担一、因参与非法集资活动受到的损失，根据国务院颁发的《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。1、所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非

2023-06-26

136人看过
银行贷款
如何认定非法集资，如何规避非法集资陷阱

如何认定非法集资，如何规避非法集资的陷阱发现非法集资案件后，公安机关将分析非法集资的手段，再进行宣传。公民可以从公安机关介绍的常用手段中，分析认定某一特定行为是否属于非法集资。如果被骗，需要及时报警如何识别非法集资？刑法第一百七十六条规定了“非法吸收公众存款罪”，刑法第一百九十二条规定了“集资诈骗罪”。这两种犯罪的性质和主要行为方式常被称为“非法集资罪”，“非法集资罪”有四个特点：一是往往表现为未经有关部门批准，未经有关行政部门批准，或者已经批准，但以合法的形式实施非法手段。比如以前的案例中，有一些农村信用社，主体有吸收公众存款的权利。但是，如果吸收的利率高于国家规定的利率，将被认定为非法吸收公众存款罪；其次，它往往表现为一种公共宣传。例如，我们通常会收到一些短信，大致是“您的存款承诺回报率有多高”或“我们是否可以有高收益的投资行为”。投资本身是有风险的，不能保证投资者会赚钱，那么这样的承

2023-05-03

168人看过

佣金
非法集资罪的追缴情形包括哪些

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；（二）他人无偿取得上述资金及财物的；（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财

2023-02-08

357人看过
法律综合知识
非法集资追缴回来的钱怎么处理

一、非法集资追缴回来的钱怎么处理非法集资追缴回来的钱这么处理：关于追回非法集资的钱，关键是要看非法集资者那里还有多少钱．对非法集资的处置流程一般是这样的：案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组（或者工作组）。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业（个人）的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。二、非法集资案件处理原则非法集资案件处理原则如下：1．统一领导。坚持党委政府统一领导，统一协调，调动各方面力量。区处置非法集资工作领导小组具体负责、指导、组织、协调有关部门做

2023-06-16

385人看过
刑事犯罪
非法集资追缴赔偿顺序是怎样的？

在意识到自己的权益，受到他人实施的非法集资行为的侵害之后，可以按照既定的规定，向当地的公安机关举报，一般非法集资的款额被追回，会将案件移交给人民检察院，此时需要将金额返还给受害者，具体来说，非法集资追缴赔偿顺序是怎样的?一、非法集资追缴赔偿顺序是怎样的?最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定第五条犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。二、非法集资判决后追缴需要注意的问题：1、要界定赃款的范围非法集资行为的赃款数额是指行为人从被害人处所吸收或实际骗取的资金总数。由于在此类犯罪中，行为人会将部分筹集所得资金或骗取的资金用于支付中介组织或人员的中介费、手续费、提成，或者用于支付行贿有关国

2023-04-28

91人看过
业主
能追回非法集资吗？

可以。非法集资报案后，如果公安机关可以及时侦破案件，可以部分或者全部追回财物。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。非法集资报案流程有哪些？非法集资报案流程如下：1、向公安机关报案，案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将

2023-07-15

284人看过

有期徒刑
非法集资怎样认定如何认定非法集资

一、非法集资怎样认定非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)

2023-04-28

205人看过
刑事犯罪
非法集资应当依法追缴的过程是什么？

一、依法追缴非法集资（一）首先，要界定赃款的范围。非法集资行为的赃款数额是指行为人从被害人处所吸收或实际骗取的资金总数。由于在此类犯罪中，行为人会将部分筹集所得资金或骗取的资金用于支付中介组织或人员的中介费、手续费、提成，或者用于支付行贿有关国家工作人员，或者用后期集资所得款项支付前期向被集资人承诺的高额利息，因此，以上诸项应当计人赃款总数。但是案发前已归还受害人的数额应当予以扣除。（二）确定追缴主体。实践中，非法集资犯罪赃款之所以追缴不力，主要原因在于没有明确的追缴主体和职责，不仅立法对此没有作出规定，法院在判决中也只是笼统地做出“依法对赃款进行追缴”的表述。因此，在司法实务中，由于主体不确定、责任不明确、手段滞后等原因，往往导致丧失最佳追缴时机，涉案群众利益得不到有效保护，为群体性上访等危及社会稳定事件的发生埋下了隐患。赃款的追缴应属侦查机关的职责范围，确定非法集资款的数额是公安机关在

2023-04-28

445人看过