融资公司在什么样的情况下合法-法师兄

融资公司在什么样的情况下合法

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 08:54:29 206 人看过

一、融资公司在什么样的情况下合法

1、企业的融资指企业运用各种方式向金融机构或金融中介机构筹集资金的一种业务活动。合法的融资公司应当具备营业执照、正规公司制度、具有从业资格证的工作人员、无偷税漏税行为、国家办法的行为资质证书等法定条件，否则融资公司不合法。

2、法律依据：《贷款通则》第二条，本通则所称贷款人，系指在中国境内依法设立的经营贷款业务的中资金融机构。本通则所称借款人，系指从经营贷款业务的中资金融机构取得贷款的法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。本通则中所称贷款系指贷款人对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。本通则中的贷款币种包括人民币和外币。

二，偷税漏税如何定罪

1、认定逃税罪，要注意准确认定其客观方面，即逃税行为的认定。

（1）纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报，对这一类行为比较好理解，与刑法条文修改前的偷税具体手段无大的区别，常见的如：设立虚假的账簿、记账凭证；对账簿、记账凭证进行涂改等；未经税务主管机关批准而擅自将正在使用中或尚未过期的账簿、记账凭证销毁处理等；在账簿上多列支出或者不列、少列收入。

（2）不申报，是指不向税务机关进行纳税申报的行为。这也是纳税人逃避纳税义务的一种常用手法，情况要比前一类复杂一些。主要表现为已经领取工商营业执照的法人实体不到税务机关办理纳税登记，或者已经办理纳税登记的法人实体有经营活动，却不向税务机关申报或者经税务机关通知申报而拒不申报的行为等。

2、认定逃税罪，需要注意逃税罪的初犯只要满足法定条件，不予追究刑事责任。对逃避缴纳税款达到规定的数额、比例标准，已经构成犯罪的初犯，满足以下三个先决条件可不予追究刑事责任：

（1）在税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款。

（2）缴纳滞纳金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多融资相关文章

申请仲裁
公司能否在什么情况下降低员工薪资？

需要在这两种的前提下才可以降薪：1、职工在严重违犯单位的规定的情况下是允许依法进行降职降薪的，企业私自给职工减少薪资是不合乎法令的；2、如果职工连续3个月没有达到指标，并符合公司薪资管理规章，是可以对其薪水待遇进行降级。但如果没有上面的情况，企业要调整职工工资，是需和其商量后并得到同意后，才可以的。公司降薪不辞退合法吗公司降薪不辞退不合法。可以先进行协商。1、如果协商不成可向人力资源和社会保障局申请仲裁。用人单位降低劳动者报酬的，劳动者可以未及时足额支付报酬为由，申请劳动仲裁，请求解除劳动关系并支付经济上的补偿；2、如果不想终止劳动关系，那只能要求工资差额。可以单方变更劳动合同的情形有以下几种：1、劳动者由于不能胜任工作而被用人单位单方调整工作岗位的；2、劳动者由于违反用人单位规章制定，按照规章制度被用人单位给予降职降薪的处罚；3、采取结构性浮动工资，在约定范围内进行调整4、其他情况的单方

2023-06-30

207人看过
继续履行
在什么情况下转租是合法的？在什么情况下可以禁止转租

房屋转租的法律条件是指房屋承租人将房屋转租的行为。合法转租必须满足两个必要条件：法律条件1：转租必须经房屋所有人批准。转租不属于正常使用范围，必须经房屋所有人同意，否则无效。法律条件二：转租的租金不应高于原租金，确实需要合理增加，增加的收入应交给房屋所有人。租金是房屋的收入，应由房屋所有人取得。非法转租未经房屋所有人同意转租或者寻求租金差价的，房屋所有人有权要求承租人承担违约责任，解除租赁合同，收回租赁房屋。在不转租的情况下，三种房屋是不允许转租的，即“承租人拖欠租金”、“承租人擅自建房”和“预租商品房”。第二，房屋租赁合同约定可以转租的，承租人可以按照约定转租。房屋租赁合同未约定可以转租的，承租人经出租人同意，方可转租；未经出租人同意转租的，出租人有权解除租赁合同。公房承租人不得征得出租人同意，但应当在签订转租合同前书面通知出租人，否则出租人可以解除租赁合同。第三，房屋转租期间，原租赁合

2023-05-07

469人看过
有限责任公司
公司股东在什么情况下会丧失股东资格

1、所持有的股份已转让2、未已公司章程规定履行股东义务，而受到除名处置的3、因受到政府处罚被剥夺股权的4、公司减资5、法律规定的其他事由一、股东资格的取得与股权的继承股东资格的取得包括原始取得和继受取得。原始取得是指直接向公司认购股份，包括设立取得和增资取得。设立取得股东资格必须同时满足实际缴纳出资和公司依法成立两个要件。公司依法成立是出资者取得股东资格的必备要件。如果投资者缴纳了出资，但因公司最终设立失败，投资者也不能取得股东资格。即投资者的身份是随着公司的成立而转化为公司股东的，没有公司则股东资格无从谈起。公司设立过程中、设立失败或者被认定成立无效后，均无股东资格之说。增资取得股东资格需区分有限责任公司和股份有限责任公司。根据公司法的规定，有限责任公司增加注册资本，须由股东会经代表三分之二以上表决权的股东通过作出决议。故对有限责任公司而言，除出资者按出资协议缴纳出资外，还必须以公司股东

2023-03-30

316人看过
经济犯罪
股东在不知情情况下公司违法

这是公司责任。公司先对税务局承担对外责任。再根据内部管理，执行董事如果在公司运营管理上存在疏漏或失职的，可以追究董事责任。一、公司法人挂名会不会有法律风险公司法人挂名会有法律风险。不管挂不挂名，法人都要负责。作为个人独资企业的法定代表人，公司对外负债时，应当以其全部个人财产对外承担还款责任。作为法定代表人的公司有经济犯罪的，作为法定代表人明知这种情况的，可以承担刑事责任。《中华人民共和国公司法》第十三条公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。变更公司法定代表人的，应当办理变更登记。二、上市公司为控股股东提供担保是否可以上市公司为控股股东提供担保是可以的：1、上市公司对外担保必须经董事会或股东大会审议；2、上市公司的公司章程应当明确股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度；3、应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通

2023-03-03

135人看过

融资
什么情况下融资租赁合同的产权归属于谁？

融资租赁期间，出租人享有租赁物的所有权。融资租赁合同是由出卖人与买受人之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，融资租赁期间，出租人与承租人可以约定租赁期间届满后租赁物的归属；没有约定或者约定不明确的租赁物的所有权归出租人。2022融资租赁合同怎么写，签订融资租赁合同时需要注意什么出租人：（以下简称甲方）法定地址：邮政编码：法定代表人：电传：电话：开户银行：传真：帐号：电挂：承租人：（以下简称乙方）法定地址：邮政编码：法定代表人：电传：电话：开户银行：传真：帐号：电挂：第一条租赁物件甲方根据乙方的要求及乙方的自主选定，以租给乙方为目的，为乙方融资购买附表第（1）项所记载的物件（以下简称租赁物件）租予乙方，乙方则向甲方承租并使用该物件。第二条租赁期间租赁期间如附表第（5）项所记载，并以本合同第五条第1款所规定的乙方签收提单日为起租日或以本合同第五条第2款所规定的甲方寄出提单日为起租

2023-07-04

111人看过
工资
如何在不支付工资的情况下签订公司合同

如果您在一家正规公司工作，建议联系您所在地区的劳动检查组，并提供相关证据（工作服、工资单、合同、协议、工作许可证等）。如果该公司不是正规公司且未在工商行政管理局注册，建议向其所在地人民法院提起诉讼，通过司法程序保护其权利劳动合同签订后自行离职的后果是什么劳动合同签订后自行离职。如果工人没有理由非法终止劳动合同（不辞而别），雇主不仅不会给予经济补偿，但也应根据《劳动合同法》第90条的规定承担赔偿责任。如果员工离职给用人单位造成一定损失，用人单位可以从员工工资中扣除部分工资作为一定补偿。法律依据《中华人民共和国劳动合同法》第90条规定，劳动者违反本法规定终止劳动合同，或者违反劳动合同约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，他应负责赔偿企业应如何处理员工自动离职做好就业准备员工进入工作岗位时，应收集员工的联系地址或联系人，解释公司的相关文件，并将其邮寄至联系地址或其他联系人，视为送达员

2023-05-07

277人看过
法人
公司法人在股东不知情的情况下变更法人合法吗

公司法人在股东不知情的情况下变更法人，如果已经通过董事会或者是股东会作出了决议，则是合法的。办理登记需要携带申请书、营业执照以及法定代表人的相关信息到工商局申请变更登记。根据相关法律规定，法人的名称在公司注册一年后才能够变更。公司法人去世如何变更法人代表１、去世的法人代表无公司股权，只是担任公司法人代表。向当地工商局提交《公司登记（备案）申请书、全体股东签名的股东决议、新法人代表任职文件、新法人代表身份证原件与复印件、委托代办人身份证原件与复印件，新法人代表本人去工商局拍照即可，如原公司注册时间为２０１４年３月份以前的，则另需提供公司章程。２、去世的法人代表是公司的股东，即占有公司的股权。向当地公证处申请，出具公证书；继承人身份证原件与复印件；新法人代表身份证原件与复印件；向当地工商局提交公证书、继承人身份证原件与复印件、《公司登记（备案）申请书》、全体股东签名的股东决议、新法人代表任职文

2023-07-31

371人看过
融资
公司融资的目的在于什么

对于公司而言，融资意味着获得更多的资金来源。企业融资能够广泛吸收社会资金、扩大企业规模、提升公司知名度和竞争力，进行资金运作，实现规模的突变，迅速跨入大型企业的行列。国家也鼓励中小企业融资，不断为中小企业融资创造更加宽容的环境。一、股权可以二次抵押吗股权不可以做二次抵押。通俗地说，股权出质就是可以将自己有权处分的股权交付出去抵押，成为贷款等融资行为的担保物。《工商行政管理机关股权出质登记办法》(以下简称为《办法》)适用于有限责任公司和股份有限公司等非上市公司，已在证券登记结算机构登记的股份有限公司的股权除外。申请出质登记的股权应当是依法可以转让和出质的股权。对于已经被人民法院冻结的股权，在解除冻结之前，不得申请办理股权出质登记。以外商投资的公司的股权出质的，应当经原公司设立审批机关批准后方可办理出质登记。工商登记机关根据申请把股权出质登记事项完整、准确地记载于股权出质登记簿之后，依法公开，

2023-03-06

134人看过

工资
公司在亏损的情况下降低所有员工的工资是否合法

1、公司减少损失合法吗？这取决于公司单方面降薪是否符合法律规定，合规是否合法，不合规是否违法。以下是相关内容的说明：如不符合《劳动合同法》第35条的规定，用人单位和劳动者可以协商变更劳动合同约定的内容。劳动合同的变更应当采用书面形式变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者分别持有可以单方变更的内容介绍：1。劳动者因不称职被用人单位单方调整劳动合同：（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作的，也不得从事用人单位安排的其他工作。（2）劳动者不称职，经培训或者调整后仍不称职的。也就是说，在上述条件下，用人单位可以单方面调整劳动者的工作岗位，岗位调整后工资也会相应调整。因违反用人单位规章制度，被用人单位给予降级、减薪处罚。这就要求用人单位要有明确的规章制度，明确违反规定降职降薪的具体情况；制定规章制度也需要遵守法律程序。例如，员工会议民主程序结束后，应向工人宣传本单位的规章制

2023-05-07

375人看过
刑事诉讼法
在不知情的情况下进了非法集资的公司被拘留怎么办

当事人被作为集资诈骗的犯罪嫌疑人被刑事拘留的，可以委托律师辩护，并且积极配合公司机关的调查，这样可以免于刑事处罚。《关于依法处理非法集资犯罪的通告》六、非法集资案件中的集资行为人、代理人，自本通告发布之日起，凡积极配合调查，主动全部清退所吸收资金或代理费、好处、返点费、佣金、提成等费用，及时消除社会影响的，可以从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告

2023-04-29

105人看过
管制
公章在什么情况下在工商

一、公章在什么情况下在工商公章的名字必须要与营业执照上的名字一致。如果营业执照上没有青岛市则不能擅自加青岛市。如果一定要加，则到原发证机关进行企业名称变更。那么，组织机构代码证、国地税税务登记证都得变更。二、公司印章的分类和用途（一）公章，用于公司对外事务处理，工商，税务，银行等外部事务处理事需要加盖。（二）财务专用章，用于公司票据的出具，支票等在出具时需要加盖，通常称为银行大印鉴。（三）合同专用章，顾名思义，通常在公司签订合同时需要加盖。（四）法定代表人章：用于特定的用途，公司出具票据时也要加盖此印章，通常称为银行小印鉴。（五）发票专用章，在公司开具发票时需要加盖。三、公司公章的相关法律有哪些公章因为其代表公司许多的权益，所以在法律上也有很多的规定，其中如果出现以下情况之一会有相应的惩罚如：（一）伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章

2023-06-16

108人看过
遗产继承
什么样的情况下，担保公司可以拍卖

抵押物拍卖是指当抵押人在规定时间内没有还清或无力偿还银行贷款时，银行便有权委托拍卖机构拍卖用于抵押的抵押物。借款人到期未归还贷款，无论他是否工作、有房产或已婚，则银行可以立即要求担保人代为归还，后者则需要首先将借款人资产处置完毕，尚未归还的剩余部分才由担保人代为偿还，担保人代为归还贷款后有向借款人追偿的权利。但是一般情况下，在贷款人没办法偿还本息的情况下，银行会从担保公司缴纳在银行的费用中扣除，从而是元贷款人和担保公司之间形成了一个债务人与债全人关系。那么在此情况下，作为债权人的担保公司就可以对贷款人抵押物进行拍卖。一、房子贷款人去世房贷怎么办1、继承人继承房产贷款人去世后，其房产由法定继承人继承。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百五十九条规定：“继承遗产应当清偿被继承人依法应该缴纳的税款和债务，缴纳税款和清偿债务以他的遗产实际价值为限，超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。

2023-06-19

464人看过

正当防卫
在什么情况下使用武器是合法的？

在枪击反杀案件中,需要判断行为是否构成犯罪以及行为人是否需要承担刑事责任。如果这是正当防卫,那么犯罪行为不构成犯罪,行为人不需要承担刑事责任。但是,如果这不是正当防卫,那么行为人可能会面临刑事责任。在这种情况下,需要根据具体情况和法律规定来判断。如果防卫过当构成犯罪,那么行为人应当负刑事责任,但是可以减轻或者免除处罚。明显超过必要限度,造成重大损害的行为可能会被视为防卫过当。在枪击反杀案件中,可能会出现两种情况:1.如果这是正当防卫,那么犯罪行为不构成犯罪,行为人不需要承担刑事责任。正当防卫是法律赋予公民的合法权利。2.如果这不是正当防卫,那么行为人可能会面临刑事责任。在这种情况下,需要根据具体情况和法律规定来判断。2、防卫过当构成犯罪，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。明显超过必要限度，造成重大损害的行为。正当防卫与防卫过当的界限正当防卫与防卫过当的界限是一个复杂而重要的问题,

2023-08-19

390人看过
继承人
在什么情况下不能成为公司股东

有下列行为的，不能作为个人股东：(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力。(二)正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施。(三)正在被公安机关或者国家安全机关通缉。(四)因犯有贪污贿赂罪、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年；因犯有其他罪，被判处刑罚，执行期满未逾三年，或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾五年。(五)担任因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理，并对该企业的破产负有个人责任，企业破产清算完结后未逾三年。(六)担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并对该企业违法行为负有个人责任，企业被吊销营业执照后未逾三年。(七)个人负债数额较大，到期未清偿。(八)法律和国务院规定不得担任法定代表人的其他情形。一、股东资格的取得方式有几种依公司法规定，公司股东资格的取得方式主要分为以下三种情形：(一)原始取得指通过向公司出资或者认购股份

2023-03-20

386人看过