公积金套现后会追查吗-法师兄

公积金套现后会追查吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-07 04:13:34 69 人看过

公积金只可以依法提取，套现是违规提取，违规提取是会被追究责任的。

《住房城乡建设部财政部人民银行公安部关于开展治理违规提取住房公积金工作的通知》对违规提取住房公积金的缴存职工，住房公积金管理中心要记载其失信记录，并随个人账户一并转移；

对已提取资金的，要责令限期全额退回，在一定期限内限制其住房公积金提取和贷款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
公积金套现属于违法的吗？

公积金套现不犯法，但也是不被法律允许的行为，套现会受到相应的处罚。我国相关法律规定，对于违规提现公积金的员工，公积金中心是会把这种行为当作失信记录记载下来的。如果员工已经把资金提出，需要在限期内把钱退回。如果不退回的，将会被列为严重的失信行为。如果公积金缴存人被发现用假租房发票提取公积金，账户将被冻结3年，期间不得提取公积金，也无法使用公积金贷款。并将会把违规职工的个人信息记入公积金中心“个人不良信息库”。虽然对出租人没有硬性惩罚措施，但出租人亦应遵守国家法律法规。

2023-06-24

113人看过
住房公积金
公积金套现是否违法？

公积金套现不被法律所允许,违者将受到制裁。相关法律规定将违规提现公积金的行为视为失信记录,并将其记录在员工信用报告中。如果员工在限期内未将资金退回,将被列为严重失信行为。公积金套现虽然不违反法律规定，但同样不被法律所允许。任何违反这一规定的行为都会受到相应的制裁。我国相关法律规定，对于违规提现公积金的员工，公积金中心是会把这种行为当作失信记录记载下来的。如果员工已经把资金提出，需要在限期内把钱退回。如果不退回的，将会被列为严重的失信行为。违规提现公积金会有什么后果？违规提现公积金可能会带来以下后果：1. 罚款：根据《住房公积金管理条例》第六十二条规定，违规提现住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期改正，可以处2000元以下罚款。2. 记入个人信用记录：根据《住房公积金管理条例》第六十三条规定，违规提现住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期改正，可以处2000元以下罚款；逾期不改正

2023-08-27

343人看过
刑事犯罪
公积金套取多久能查到

职工应当持提取证明向住房公积金管理中心申请提取住房公积金；住房公积金管理中心应当自受理申请之日起3日内作出准予提取或者不准提取的决定，并通知申请人；准予提取的，由受委托银行办理支付手续。三日之后就查询到。公积金套取会判刑么1、中介机构提取完公积金后，有可能会携款潜逃，竹篮打水一场空2、违法套取公积金被发现后可能会影响以后的公积金贷款。而对于单位或者个人违法套取公积金而伪造、变造、买卖公文、证件、印章，还涉嫌刑事犯罪，情节严重的，最高可处3年以上10年以下有期徒刑3、对于个人违规提取行为，一旦被发现，公积金管理中心可以依法追缴，而之前交给中介机构的“中介费”也将会打水漂。《住房公积金管理条例》第24条职工有下列情形之一的，可以提取职工住房公积金账户内的存储余额：1、购买、建造、翻建、大修自住住房的；2、偿还购建自住住房贷款本息的；3、租赁自住住房，房租超出家庭工资收入一定比例的；4、离休、退

2023-08-04

209人看过
法律综合知识
虚假公积金材料会追究后果吗

提供虚假公积金材料会追究后果，分以下情形：单位提供虚假公积金材料不缴或者少缴住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期缴存；住房公积金管理中心工作人员通过虚假公积金材料挪用住房公积金的，追回挪用的住房公积金，没收违法所得；其他。《住房公积金管理条例》第四十一条违反本条例规定，挪用住房公积金的，由国务院建设行政主管部门或者省、自治区人民政府建设行政主管部门依据管理职权，追回挪用的住房公积金，没收违法所得；对挪用或者批准挪用住房公积金的人民政府负责人和政府有关部门负责人以及住房公积金管理中心负有责任的主管人员和其他直接责任人员，依照刑法关于挪用公款罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，给予降级或者撤职的行政处分。

2024-08-11

327人看过

刑事犯罪
公积金套取会判刑么

1、中介机构提取完公积金后，有可能会携款潜逃，竹篮打水一场空2、违法套取公积金被发现后可能会影响以后的公积金贷款。而对于单位或者个人违法套取公积金而伪造、变造、买卖公文、证件、印章，还涉嫌刑事犯罪，情节严重的，最高可处3年以上10年以下有期徒刑3、对于个人违规提取行为，一旦被发现，公积金管理中心可以依法追缴，而之前交给中介机构的“中介费”也将会打水漂。一、公积金怎么快速提取出来公积金快速提取流程如下：1、职工申请提取前，先开立个人结算账户，并向所在单位经办人提供个人结算账户信息，单位经办人填写《住房公积金提取清册》，并经提取申请人本人签字确认后，与提取所需材料一同交管理部；2、管理部审核提取申请，对于符合提取条件的，将提取材料、《住房公积金提取清册》等录入住房公积金信息系统，并确认个人结算账户；3、住房公积金管理中心汇总前一个工作日住房公积金提取数据，委托银行将提取款项划入个人结算账户。二

2023-04-04

494人看过
管制
违规套取公积金后果

对于非法提取住房公积金的存款员工，住房公积金管理中心应记录其不诚实记录，并与个人账户一起转移。对于已提取资金的，应当命令全额退款，并在一定期限内限制其住房公积金的提取和贷款。逾期未归还的，作为严重失信行为，依法向有关管理部门提交失信信信息，实施联合惩戒。机构、事业单位和国有企业非法提取员工住房公积金的情况严重，必须向其所属单位报告。违规套取公积金有何处罚？1向单位通报，并缴回其支取额，并将其行为记入公积金贷款信息系统。2构成违法的移交司法机关处理。《刑法》第二百七十二条条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百八十条伪造、变造、买卖或者

2023-08-07

395人看过
有期徒刑
公积金套现的步骤是怎样的

什么是套现利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。比如说，你可能在某地不能无故提出大额现金，就将款项先转入其它户头，再提出现金;或就是变现;或用信用卡，这就是套现。套现后保证本金和一定，就是套现保值，他是套现的比较完美的结果，为达到套现保值的目标，最好的办法就是有选择的选择套现产品。比如部分股票、黄金、期货甚至基金等等，都可以作为套现对象，达到保值目标。为您推荐：“公积金套现”步骤揭秘1、公积金享用人领取盖有所在单位公章的《住房公积金个人提取申请表》;2、公积金享用人以手机短信等方式向“套现公司”提供身份证号码、姓名及公积金账户所在银行;3、“套现公司”制作提取所需的证件、发票等相关手续;4、双方会面，一起在银行提取公积金，“套现”后公积金享用人向“套现公司”支付7%~20%左右的手续费。“公积金套现”后果1、针对公积金享用人为违法套取公积金而买卖公文、证件、印章

2023-05-05

307人看过
住房公积金
住房公积金套现是什么意思？

骗提骗贷公积金的主要形式是通过伪造购房、户籍和婚姻等信息，骗取骗贷住房公积金。对于以虚假手段骗提骗贷公积金的个人和黑中介，各市住房公积金中心将严厉打击，对涉嫌违法犯罪的，及时报送反馈至公安机关及扫黑除恶办公室，实行零容忍。信用卡套现定罪标准是什么信用卡套现定罪标准起点为一万元以上至十万元以下。信用卡套现的手段不同，利用信用卡套现涉及的罪名也不同，通过其他的手段把卡中的信用额度以内的资金用现金的方式进行套取，而且同时又不支付银行提现费用的行为。一、倒卖信用卡的处罚标准：1、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、信用卡诈骗的量刑标准具体如下：1、处

2023-07-16

343人看过

房贷
离职后公积金能兑现吗？

根据我国公积金的管理条例来说，离职不是提取全部公积金的法定条件，所以离职后我们只能部分提取。只有符合偿还购房贷款、出国定居、离休、退休、购买住房、完全丧失劳动能力的并且与公司已经解除了劳务合同的等条件之一的人才可以一次性的提取公积金。正常离职我们可以提取部分的公积金。正常离职之后，如果想要提取公积金，应该首先登陆公积金的官网进行网上查询，确定卡里的余额。金额确定之后就可以申请提取公积金了。辞职后公积金能全部取出来吗辞职后公积金是否能全部取出来需根据具体情况而定。如果是正常离职，也就是辞职的话，那么在转移社保的前提下，可以全部取出来，但是如果是自离的话就不行，只能提取自己缴纳部分。如果是辞职，只需要到当地社保局转移社保，然后去住房公积金管理中心办理就可以了，一般所需手续需要公司正式的辞职文件，身份证，还有公积金账号，如果是自理的话，可以网上预约，但是预约只能提取自己缴纳部分。《住房公积金管理

2023-07-17

160人看过
住房公积金
住房公积金套现产业链：淘宝商家代办非法套现

提取住房公积金，快速高效，三日到账如果你仔细留意的话，会发现身边有这样一种小广告：在百度搜索提取公积金关键词时、在路边的电线杆上、在公共场所建筑物的墙上等地方，甚至手机也会收到这样的短信。按照相关规定，购买、建造、翻建、大修等原因都可以提取公积金，但提取的标准也很严格。如果不按照规定的用途，住房公积金是很难提出来的。今年以来，在严控之下，各地仍不断曝出非法套取住房公积金案件。在河北省石家庄市，7人团伙、伪造68枚公章、涉案金额超数十万元；福建泉州古稀老汉黄某，通过假结婚证、假房产证等，帮17人非法套取住房公积金120余万元。显然，代取公积金已成为一个巨大的商机。媒体调查发现，一些代办住房公积金非法套现的地下公司通过张贴街头小广告、发送手机短信、设立网站和淘宝店暗地里四处兜售业务。有中介机构甚至复制与北京住房公积金管理中心网站主页一样的页面，直接公布银行账号、公司地址等。12月16日，北京住

2023-06-10

112人看过
住房公积金
住房公积金怎样进行提取套现

一、购买住房，包括房子的修理，翻建，自建。购房也可以包括买家具以及房子的装修，装璜，家里家具的购买时。二、租房：由于自己没有房子，付房租的费用也可以取住房公积金，三、还贷款：自己买房子，房子是按期付款的，住房公积金也可以还住房贷款。四、离退休人员，到境定居。这几种情况可以把住房公积金全部取出，进行消户。五、没有生活能力，死亡。这些人群无论有没有购买住房，公积金都应该给予提取。提取需要的资料及流程：商品房买卖合同，身份证，首付收据，结婚证，(现在夫妻买房子一般都是写两个人的名字)，住房公积金提取申请表，相关材料提供后——负责住房公积金主任那里审核——营业厅负责人审核——住房公积金领导审核——财务审核——财务发放。通过上面的分析大家对公积金提取都有定的了解了，如果有需要提取公积金应按规定符合上述要求的来提取。

2023-05-30

262人看过
结婚证
上海公积金套现需要多久完成

一、上海公积金套现需要多久完成1、每个季度到账一次，15号前办理，当月到账。15号后办理次月到账。2、填表时的注意事项：第一，银行卡必须是上海的储蓄卡，开户行要提前查好，表格上要填的，填错了不能顺利到账。第二，房租金额填写时尽量大于2000，这个不会查的，假如你账户余额充足的话，再说一句金额填写大于2000，别傻乎乎填少了。第三，假如是已婚，结婚证必须带，假如配偶不能到场，就先把表格上的名字让对方签好先，表格公积金网站上有，可以下载。二、公积金通常是指住房公积金，有时也指公司公积金。住房公积金是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

2023-05-09

370人看过

首套房
首套房刚还完公积金,第二套还可以用公积金吗

住房公积金为专款专用的基金，主要是支出用来买房。但是公积金不是可以随意使用的，住房公积金用于买房的次数是有限的。不同情况使用公积金有不同次数限制。在使用公积金时我们也要了解公积金规定的使用限制，才能好的利用。公积金买房住房的使用次数及上限如果是一次性付款买房的，在买房后一年内才可提再取1次，若是贷款购房那么在每年的还款期内都可进行1次的提取，而如果是出国定居或者退休等的情况也是可以提取的。具体的提取情况如下：1.在商业贷款的还款期内每年都可提取1次公积金。用商业贷款来购买住房的，可以提前还住房公积金贷款，每一年都可以提取1次，而每次可以提取上一年度的还贷金额。2.自住房贷款还款的每年可提取1次。若是在偿还自住房屋的购房贷款期间提取住房公积金的，转账提取可每年办理1次，但是提取的金额不得超过一年内所需偿还的购房贷款本息。3.支付房租的每年可提取1次。若经过公积金中心审核是没有自有的住房的，支

2023-03-12

115人看过
劳动争议调解
离职后可以追缴公积金吗

员工离职后可以申请原单位补交在职期间的住房公积金。一、竞业合同的违约金怎么定？竞业合同是指用人单位和劳动者订立的竞业禁止协议，是禁止劳动者在职期间到其他与本单位有竞争关系的公司兼职，或者禁止劳动者在离职后一定时间内从事与原单位有竞争的业务的合同,竞业合同的违约金具体多少,法律没有明确规定,在司法实践中,一般不低于劳动者工资的20%。二、员工离职5年后要求补缴社保当员工离职5年后是不可以进行对单位要求补交社保的，如果员工离职期限未超一年，此时可以申请劳动仲裁，要求单位补交社保。根据中华人民共和国劳动争议调解仲裁法第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。所以当员工在交纳五险一金的单位离职后，切记一年内才可以对单位要求补交社保，如超过一年期限则无权要求。三、员工临时离职该签的竞业限制协议有效吗依法签订的竞业限制协议在员工离职后仍然有效。离职后用人单位依法向劳动者支付经济补偿，而劳动者不得到与

2023-03-30

353人看过