洗钱罪如何界定犯罪-法师兄

洗钱罪如何界定犯罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-10 01:42:09 401 人看过

关于洗钱罪的认定，主要包含以下几个关键要素：

其次，从主观上来看，必须存在明确的、积极的故意心态；

再次，洗钱活动侵犯的是国家货币金融制度及整个社会经济管理秩序；

最后，从客观层面上看，其具体表现形式包括为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用等行为。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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