帮信罪银行卡流水八万算大吗
来源:互联网 时间: 2024-07-20 01:21:56 482 人看过

一、帮信罪银行卡流水八万算大吗

在我国《中华人民共和国刑法》行文中,协助信息网络犯罪活动罪(简称帮信罪)具有特别的地位,是根据第二百八十七条之二的规定而设立的。在此条款中,如果有人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的帮助,且情节严重者,将被判定为此罪名成立。

然而,关于流水金额这一关键要素,法律并没有明确规定达到何种具体数额才能被视为“情节严重”。

然而,在司法实践中,通常认为八万元的流水已经足以构成情节严重,但具体情况仍需结合案件的具体事实和细节来判断,如行为人的主观意图、所获得的利益、以及由此导致的实际损失等等。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:

犯前款罪,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。

二、帮信罪银行卡会解冻吗

1.确实如此,协助网络信息犯罪实际上已经构成了违法行为,银行对此类问题的监管力度相当大,因此将您的银行账户冻结也是合理合法的做法,而想要解开这个困境,首要步骤便是前往相关的公安机关报案。

2.在您的银行账户因为涉嫌犯罪行为而被冻结的情况下,您只需携带有效身份证明文件以及该银行账户卡片前往银行进行详细咨询即可,否则通常来讲是无法解冻的。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条

【帮助信息网络犯罪活动罪】

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

在我们日常生活中,法律是一种无形的约束,它既保护我们的权益,也规范我们的行为。无论是在工作中,还是在生活中,我们都需要充分了解和理解法律,以便更好地保护自己的权益。虽然法律可能看起来复杂和深奥,但是只要我们愿意花时间去学习和理解,就能够掌握它的基本原理和应用。正如本文的标题所提出的问题,“帮信罪银行卡流水八万算大吗”,每一篇文章都是一次学习和理解法律的机会,我们应该抓住这些机会,不断提高我们的法律素养,以便更好地适应社会的发展和变化。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月31日 04:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 对于帮信罪银行流水可以定罪吗
    一、对于帮信罪银行流水可以定罪吗?可以定罪,但法院不能仅凭银行流水定罪,帮信罪的定罪证据必须符合以下要求:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。二、涉嫌帮信罪可以撤诉的情形有哪些?(一)没有犯罪事实的;(二)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;(三)犯罪已过追诉时效期限的;(四)经特赦令免除刑罚的;(五)犯罪嫌疑人死亡的;(六)其他依法不追究刑事责任的。三、涉嫌帮信罪公安机关需要查明的事实有哪些?(一)犯罪行为是否存在;(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施;(四)犯罪嫌疑人的身份;(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的;(六)犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系;(七)犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节;(八)其他与案件有
    2023-06-17
    85人看过
  • 帮信罪查多久的银行流水
    一、帮信罪查多久的银行流水在法院对帮信罪进行审理之际,对于银行流水帐单以及涉案盈利金额的调查乃至关重要的环节之一。首先,需要明确指出的是,此处所谓的帮信罪流水并非指的是任何形式的资金流入犯罪分子的账户,而是特指那些通过展开信息网络犯罪行为,从中获取而来并转存至个人信用卡中的巨额款项;其次,为方便家属理解和记忆,这里特别补充一点,即帮信罪的定罪量刑标准中,有一项关键性的指标便是支付结算金额达到20万元人民币以上;最后,针对可能存在的特殊情况,如部分流水账目并不具备收款或者付款的性质,我们应当给予充分的理解和尊重,允许其在适当的时候予以剔除处理。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其
    2024-07-23
    248人看过
  • 银行卡流水定性帮信罪标准是什么
    一、银行卡流水定性帮信罪标准是什么支付结算金额流水达二十万元以上或违法所得一万元以上,才构成帮信罪,帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。法律依据:《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、涉嫌帮信罪拘传嫌疑人需遵守哪些规定1、需要拘传的,应当填写呈请拘传报告书,并附有关材
    2024-01-20
    475人看过
  • 帮信罪流水多少算特别巨大?
    一、帮信罪流水多少算特别巨大?涉嫌诈骗罪因涉案数额达5000万,属于数额特别巨大。法律规定:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区别是什么?1、行为对象不同。帮信罪提供帮助的对象是概括的网络犯罪;掩饰、隐瞒犯罪所得行为人针对的是上游犯罪所获得的赃款赃物。2、行为时间不同。帮信罪行为发生于上游犯罪着手之后到行为实施完毕之前。以电信网络诈骗为例,帮信行为发生于上游犯罪分子尚未获取赃款赃物之
    2024-01-07
    264人看过
  • 帮别人银行卡转账走流水算诈骗吗
    一、帮别人银行卡转账走流水算诈骗吗帮别人银行卡转账走流水的行为:1.如果明知他人利用银行卡进行非法活动,如洗钱、诈骗等,而仍然提供帮助,那么这种行为可能被视为参与诈骗活动,属于违法行为。2.如果仅仅是出于帮助朋友或亲戚的目的,并不知道资金的具体来源和用途,那么这种情况下的转账行为通常不会被认定为诈骗。需要注意的是,即使主观上没有诈骗的故意,如果客观上帮助他人实施了诈骗行为,仍可能承担相应的法律责任。二、银行卡走流水违法责任是什么银行卡走流水的违法责任主要取决于资金的具体来源和用途。如果资金来源于非法活动,如洗钱、诈骗等,那么使用银行卡进行转账走流水就可能构成违法行为。1.根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,将受到刑事处罚。2.如果违反《银行卡业务管理办法》中的相关规定
    2024-07-25
    324人看过
  • 涉嫌帮信罪被刑拘查银行流水吗
    一、涉嫌帮信罪被刑拘查银行流水吗?公安机关有可能会查银行流水,如果有必要,公安机关还可以冻结银行卡。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十七条公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,债券、股票、基金份额和其他证券,以及股权、保单权益和其他投资权益等财产,并可以要求有关单位和个人配合。对于前款规定的财产,不得划转、转账或者以其他方式变相扣押。二、帮信罪的定罪证据有哪些类型?(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、侦查实验、搜查、查封、扣押、提取、辨认等笔录;(八)视听资料、电子数据。三、涉嫌帮信罪公安机关侦查措施有哪些?1、讯问犯罪嫌疑人。2、询问证人、被害人。3、勘验、检查。4、搜查。5、查封、扣押。6、查询、冻结。7、鉴定。8、辨认。9
    2023-06-17
    345人看过
  • 34万流水涉嫌帮信罪吗?
    一、34万流水涉嫌帮信罪吗?帮信案件的流水为34万元的情形,帮信行为人就涉嫌犯了帮信罪。具体理由如下:《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,
    2024-01-18
    194人看过
  • 银行多少流水会构成帮信罪?
    一、银行多少流水会构成帮信罪?银行流水达到了20万元以上会构成帮信罪,银行卡流水达到了1万元以上或者是20万元以上算帮信罪,主要按银行交易流水进行计算。帮信罪具体量刑既要看流水,也要看获利。流水不够,看获利,如果流水不足20万元,违法所得在一万元以上,涉嫌帮助信息网络犯罪;帮信罪流水是根据以下规则认定:1、帮助信息网络犯罪活动罪的流水是指的通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额;2、帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元,是在流水金额达20万元之后的进一步定性;3、如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除。帮信罪的判刑不仅看流水更要看获利,其次,还应当根据行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数,并结合行为人的认知能力、既往经历、交
    2024-02-02
    127人看过
  • 帮信罪银行流水金额是多少钱
    一、帮信罪银行流水金额是多少钱才立案支付结算金额流水达二十万元以上或违法所得一万元以上,才构成帮信罪,帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。帮信罪属于刑事犯罪,帮信罪主要按银行交易流水进行计算。帮信罪具体量刑既要看流水,也要看获利。根据国家相关法律的规定,如果帮信罪流水一百多万的话达到了数额巨大的标准,犯罪分子会被判处三年以下有期徒刑,如果有其他严重情节的话会加重处罚,具体如何判刑要看实际的案件情况。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有
    2023-12-17
    352人看过
  • 帮助他人利用信息网络犯罪流水7万算帮信罪吗
    一、帮助他人利用信息网络犯罪流水7万算帮信罪吗?算帮信罪,帮信罪的追诉标准是:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。二、帮信罪的认定标准是怎样的?1、犯罪嫌疑人是满16周岁且具有刑事责任能力的自然人或单位。2、主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为;3、所侵犯的客体为,国家对正常信息网络环境的管理秩序;4、客观方面表现为,为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。三、帮信罪的处罚标准是怎样的?1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存
    2024-01-11
    467人看过
  • 银行卡没办出来算帮信罪吗?
    一、银行卡没办出来算帮信罪吗?银行卡没办出来不算帮信罪,构成帮信罪需承担刑事责任,处罚标准是三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。二、帮助信息网络犯罪活动的行为有哪些?(一)明知他人违法进行赌博游戏,仍为其提供玩家充值通道和支付结算业务,并按比例收取手续费的行为。(二)行为人明知他人开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍帮助其开办银行卡。(三)行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算的帮助。(四)明知他人利用信息网络实施犯罪
    2024-01-28
    191人看过
  • 银行卡被骗走也算帮信罪吗?
    一、银行卡被骗走也算帮信罪吗?如果银行卡被骗走是在自己知道的情况下,就是属于犯罪,如果在不知情的情况下,就不属于犯罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持;或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪银行流水多少立案支付结算金额流水达二十万元以上或违法所得一万元以上,才构成帮信罪,帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下
    2023-11-29
    167人看过
  • 帮信罪流水大就一定起诉吗
    一、帮信罪流水大就一定起诉吗?帮信罪检察院一定会起诉,帮信罪立案标准是达到情节严重的程度,比如说为三个以上的服务对象提供帮助信息网络犯罪活动的。帮助信息网络犯罪活动罪,它的意思是明知道他人是在利用信息网络进行犯罪活动的,但是并没有阻止,而且为其犯罪提供一系列的便利,包括互联网接入和服务托管,通信传输等技术支持,或者是打广告,帮助其宣传等等,这一系列的行为都可以独立成为一个罪名,叫做帮助信息网络犯罪活动罪。二、帮助网络犯罪活动罪的构成要件是什么?对于帮助网络犯罪活动罪的构成要件,可以从以下四个方面来介绍。第一是主体。在我国,这个犯罪活动的主体属于一般主体,也就是自然人,并没有什么其他的限制,只要是在《刑法》已经达到了可以负刑事责任的年龄就可以。人和单位都可以成为这个罪的犯罪主体,所以条件来讲还是比较宽泛的。第二是主观方面。就这个罪名来讲,主观方面要求是故意的,因为是知道他人利用信息网络实施犯
    2024-01-18
    80人看过
  • 流水五万元够判帮信罪吗?
    一、流水五万元够判帮信罪吗?帮信案件的流水为五万元,一般不会被认定为犯了帮信罪。具体理由如下:《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成
    2024-01-17
    187人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 银行卡流水多少构成帮信罪
      浙江在线咨询 2024-03-14
      银行卡流水20万元以上构成帮信罪。帮信罪是自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。只要正犯的行为符合构成要件并且违法,不管正犯是否具有责任,就可以认定帮助犯的成立。
    • 帮信罪帮坏人流水90万算是有违法吗?
      安徽在线咨询 2023-10-17
      帮信罪是否可以取保候审,看具体情况决定。 取保候审条件: (1)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (2)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (3)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (4)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
    • 帮信流水200万是犯罪的吗
      台湾在线咨询 2023-10-17
      帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)流水200万,属于情节严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯帮信罪的,人民法院会对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。有法律规定行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    • 帮信罪5万流水能立案吗
      安徽在线咨询 2024-03-08
      帮信罪5万流水能立案,帮信罪的立案标准具体如下:1、自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为;2、具有下列情形之一的可以认定为情节严重:(1)为三个以上对象提供帮助的;等。
    • 诈骗罪是按银行卡流水计算的吗
      新疆在线咨询 2022-05-27
      不能以银行流水定性诈骗金额,应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑法》第266条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以