对从事、参与套汇的外经贸企业负责人怎么追究刑事责任-法师兄

对从事、参与套汇的外经贸企业负责人怎么追究刑事责任

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-05 17:02:56 294 人看过

对从事、参与套汇的外经贸企业负责人追究刑事责任：

《对逃、套汇外经贸企业给予行政处罚的暂行规定》，第六条

对外贸易经济合作部或其授权的省级外经贸主管部门在外汇管理机关依法给予行政处罚的基础上，视情节轻重，对从事、参与套汇的外经贸企业分别给予以下行政处罚：

（一）对套汇金额在50万美元以下的企业，给予暂停3个月对外贸易进口经营许可的处罚。其中，对外商投资企业，通知海关暂停办理其进口业务3个月。

（二）对套汇金额在50万美元以上（含50万美元）、100万美元以下的企业，给予暂停6个月以外贸易进口经营许可的处罚。其中，对外商投资企业，通知海关暂停办理其进口业务6个月。

（三）对套汇金额超过100万美元（含100万美元）的企业，给予撤销对外贸易进口经营许可的处罚。其中，对外商投资企业，通知海关停止办理其进口业务。

第十条

对参与上述逃、套汇行为的当事人和企业负责人，将由行政主管部门视其情节轻重予以记过直至撤职或开除公职的处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

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