企业虚假交易洗钱罪立案标准是怎样的-法师兄

企业虚假交易洗钱罪立案标准是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-02 00:20:06 185 人看过

针对企业涉嫌进行虚假交易和洗钱活动的案件，其立案量刑标准主要涵盖但并不局限于如下几个方面：

首先，根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定，针对个体参与者的洗钱犯罪行为，若涉案金额超过20万元人民币，则可视为达到立案标准；

然而，对于以企业为主体的法人组织而言，其所涉及的金额往往更为庞大；

其次，行为人通过实施虚假交易的手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质与来源，并且这种行为的目的在于实现洗钱的效果；

最后，行为人还存在其他形式的洗钱行为，且情节较为严重。需要注意的是，具体的立案量刑标准可能会因为地域以及司法解释的差异而有所区别，因此，我们强烈建议您向专业的律师寻求帮助或者查阅最新的法律法规文件。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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