对于金融诈骗行为,一般诈骗金额在三千元以上的,公安机关可以予以立案追诉,追究行为人的刑事责任。根据相关法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
金融诈骗有哪些
金融诈骗有:
1.集资诈骗
集资诈骗就是个人或单位通过虚构、隐瞒的方法来向公众募集较大的资金。这种以非法占有为目的的行为,是违反了有关金融法律法规的规定的。
2.伪P2P借贷
P2P依托于互联网技术,所以也催生出不少金融诈骗手段,有很多诈骗分子会通过成立一个所谓的P2P网络借贷平台,再以高额利息为诱惑,虚构资金链,发布虚假招标信息,一旦拿到足够的资金,就可能关闭网站、携款潜逃。
3.网络信息诈骗
网络信息诈骗可以说是最常见的形式了,诈骗分子可能冒用他人的微信、QQ来进行诈骗,又或者发布虚假中奖信息,在链接里植入木马等等。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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占有指占有人对不动产或者动产的实际控制。占有人可以是依法有权占有不动产或者动产,如根据租赁合同在租期内占有对方交付的租赁物。 占有人也可能是无权占有他人的不动产或者动产。如借他人的物品,过期不还。占有人不知道自己是无权占有的,为善意占有;明... 更多>
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诈骗多少钱能够立案甘肃在线咨询 2021-04-21根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信和拨打电