违法向关系人放贷罪立案标准-法师兄

违法向关系人放贷罪立案标准

来源：互联网时间： 2023-04-02 22:01:53 243 人看过

银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；

（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

一、违法发放贷款罪的构成要件

1、客体要件

本罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。

本罪的对象是贷款，即贷款人对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。贷款既可以是人民币，也可以是外币。发放的如果不是贷款，不能构成本罪。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。

3、主体要件

本罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构（含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等）和个人都不能成为本罪主体。

4、主观要件

本罪在主观方面表现为过失，即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失，这种过失一般是过于自信的过失。至于行为人实施的发放贷款行为本身，则是出于故意，尤其滥用职权，更是故意而为，但本罪属于结果犯，行为人对行为的故意并不影响其对结果的过失，因而本罪仍属于过失犯罪。

二、违法发放贷款罪的量刑标准

1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

什么是违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪？如何处罚？
254人看过
违法向关系人发放贷款是什么后果
433人看过
非法放贷罪立案标准和常见的立案标准
119人看过
第一百八十六条【违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪定义、量刑】
264人看过
本罪与违法向关系人发放贷款罪的界限是怎样的
377人看过
违法放贷构成非法经营罪的立案标准,量刑
367人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
立案标准细则：民间非法放贷罪

立案标准是判断案件是否成立的初始标准。根据我国相关法律的规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。民间非法放贷罪判多少年民间非法放贷罪的判刑，是根据《刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》

2023-07-05

68人看过
有期徒刑
非法放贷罪最新立案标准解读

违法放贷罪是一种犯罪行为，其特征包括侵犯国家金融管理制度及贷款相关的规章、制度，表现为违反贷款相关的规章、制度、纪律的行为，犯罪主体为特殊主体，即在银行或其他金融机构工作的单位也能构成违法放贷罪主体，主观表现为故意。无论贷款数量是否正常，只要违反了国家规定，都可能构成该罪。对于向关系人发放贷款的情况，将受到更严厉的处理。以下是改写后的内容：根据我国《非法放贷罪》的规定，该罪的犯罪主体为银行或奇特金融机构的工作人员。同时，必须违反国家规定。需要注意的是，无论贷款数量是否正常，只要违反了国家规定，都可能构成该罪。而对于向关系人发放贷款的情况，将受到更严厉的处理。违法放贷罪的特征有：1、违法放贷罪侵犯的客体是国家金融管理制度及贷款相关的规章、制度；2、违法放贷罪在客观方面的表现为，行为人有违反贷款相关的规章、制度、纪律的行为；3、违法放贷罪的犯罪主体为特殊主体，即只能是在银行或者其他金融机构工作

2023-09-03

296人看过
有期徒刑
达到什么标准违法发放贷款罪才能立案

（一）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者造成重大损失”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金：1．违法发放贷款100万元以上不满500万元的；2．造成直接经济损失20万元以上不满100万元的；3．造成重大损失的其他情形。（二）具有下列情形之一的，属于“数额特别巨大或者造成特别重大损失”，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：1．违法发放贷款500万元以上的；2．造成直接经济损失100万元以上的；3．造成特别重大损失的其他情形。一、违法发放贷款罪的怎么判刑违法发放贷款罪分为自然人犯罪和单位犯罪：第一种情形自然人违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。第二单位违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依

2023-03-02

308人看过
有期徒刑
违法发放贷款罪的立案标准及其适用范围

违法发放贷款罪是指，违反法律、行政法规的规定，银行或其他金融机构的工作人员，玩忽职守或滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。我国刑法规定，如果满足下面两个条件的，那么公安机关可以进行立案追究：第一、金融机构的工作人员违法发放贷款；第二、违法发放贷款，直接造成二十万元以上的经济损失。违法发放贷款罪既遂如何量刑？违法发放贷款罪既遂的量刑为：数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前述规定从重处罚。《刑法》第一百八十六条第二款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元

2023-07-01

306人看过

有期徒刑
放纵走私罪的立案标准，放纵走私罪的立案标准，放纵走私罪的立案标准

放纵走私罪是指海关工作人员被私人欺骗、放纵走私、情节严重的行为。涉嫌以下情况之一的，应立案：1、放纵走私犯罪2、放纵走私，国家应收税额损失累计达到10万元以上的，3、3次以上放纵走私行为，或者一次放纵3次以上的走私行为4、受贿放纵走私。什么叫做放纵走私罪放纵走私罪是指违反法律法规的规定，海关工作人员徇私舞弊，明知是走私行为仍然对其进行放纵，导致该走私行为不受查究，并且情节严重的行为。触犯放纵走私罪的犯罪嫌疑人，一般会被法院判处五年以下的有期徒刑，或者拘役。如果情节特别严重的，那么犯罪嫌疑人会被法院判处五年以上的有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第四百一十一条海关工作人员徇私舞弊，放纵走私，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

2023-08-05

345人看过
骗婚
骗婚罪的立案标准跟家人有关系吗

没有关系。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。中华人民共和国刑法第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-06-18

82人看过
有期徒刑
立案标准下如何认定非法放贷罪

目前法律没有非法放贷罪，通常指的是违法发放贷款罪，立案标准如下：1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的，具体情况如下：（1）造成直接经济损失数额在50万元以上，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；（2）造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的，具体情况如下：（1）违法发放贷款100万元以上不满500万元的；造成直接经济损失20万元以上不满100万元的，属于数额巨大或者造成重大损失，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；（2）违法发放贷款500万元以上的；造成直接经济损失100万元以上的，属于数额特别巨大或者造成特别重大损失，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；3、银行或者其他金融机构及其工作人员，涉嫌下列情形

2023-06-30

301人看过
有期徒刑
中国对违法发放贷款罪立案标准的规定有哪些?

自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯处罚。一、走私文物罪既遂的刑法裁量规定?对犯走私文物罪既遂的自然人，应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；情节较轻的，处五年以下有期徒刑，并处罚金。若是单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯处罚。二、违法发放贷款罪的怎么判刑违法发放贷款罪分为自然人犯罪和单位犯罪：第一种情形自然人违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。第二单位违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对

2023-03-06

373人看过

管制
立案标准与诬告陷害罪的关系

诬告陷害罪的立案标准如下：1、捏造的犯罪事实情节严重；2、诬告陷害手段恶劣；3、严重影响司法机关的正常工作，有其他情节严重的情况。根据《中华人民共和国刑法》规定，捏造事实诬告、陷害他人，意图使他人受到刑事追究的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯罪的，从重处罚。诬告陷害罪的认定认定本罪，主要应注意诬告陷害罪与非罪行为的界限：（1）本罪与错告、检举失实行为的界限。刑法第243条第3款规定，不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不构成本罪。二者区别的标志在于，后者主观上不具有陷害他人的目的，客观上不具有捏造犯罪事实并进行告发的行为。（2）本罪与一般诬告陷害行为的界限。诬告陷害行为只有情节严重的才构成犯罪。对于对情节一般的诬告陷害行为，不应以犯罪论。情节是否严重，可从行为人的动机、所诬告的罪行大小、诬告的方式方法、行为造成的后果影响

2023-07-02

309人看过
有期徒刑
2021年违规发放贷款立案标准：哪些行为将被立案？

该段内容讲述了国家规定禁止银行或其他金融机构的工作人员在发放贷款时违反相关规定，尤其是当贷款数额庞大或导致重大损失时。如果银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款，将会受到从重处罚。同时，单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照相关法律有关金融法规确定。以下是改写后的内容：国家规定明确禁止银行或其他金融机构的工作人员在发放贷款时违反相关规定，尤其是当贷款数额庞大或导致重大损失时。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照相关法律有关金融法规确定。关系人范围如何确定？在确定公司治理结构时，关系人范围是一个重要问题。关系人范围指的是与公

2023-08-20

386人看过
有期徒刑
纵火罪和放火罪立案标准

一、2022纵火罪和放火罪立案标准放火罪是指故意放火焚烧公私财物，危害公共安全的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的相关规定，放火罪是危害公共安全罪的具体罪名之一，是指故意放火焚烧公私财物，危害公共安全的行为。放火罪是一种故意犯罪，其侵犯的客体是公共安全，即不特定的多数人的生命、健康或者重大公私财产的安全。放火危害公共安全，一般包括三种情况：1、是危及不特定的多数人的生命、健康的安全。2、是危及重大公私财产的安全。3、是既危及不特定的多数人的生命、健康安全，同时又危及重大公私财产的安全。二、故意放火哪些情形会构成放火罪？故意放火行为一般分为以下三种情况：1、一般放火行为，是指情节显著轻微危害不大、不危害公共安全的放火行为。一般的放火行为通常情况下不会被认定为犯罪。2、放火行为造成了严重的后果，但是没有危害公共安全的。如果行为人实施放火行为，而将火势有效地控制在较小的范围内，没有

2023-04-14

156人看过
有期徒刑
放火罪的量刑标准及立案标准

放火罪立案标准：故意放火，足以危害公共安全的，应当立案追究。凡故意放火造成森林或者其他林木火灾的都应当立案；过火有林地面积2公顷以上为重大案件；过火有林地面积10公顷以上，或者致人重伤、死亡的，为特别重大案件。过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；(二)造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的；(三)造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；(四)造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的；(五)其他造成严重后果的情形。“有林地”、“疏林地'、“灌木林地”、“未成林地”、“苗圃地”，按照国家林业主管部门的有关规定确定。放火罪量刑标准：1、放火危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。2、放火致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上

2023-02-09

298人看过

有期徒刑
立案标准：骗贷罪

骗取贷款罪的立案标准主要依据犯罪数额、造成损失以及作案频率等因素。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第27条规定，以下三个条件符合其一即可立案：一是骗取贷款数额100万元以上的；二是给银行等金融机构造成经济损失达到20万元以上的，三是多次实施贷款诈骗行为的。骗贷罪违法发放贷款量刑是怎样规定的根据司法实践，违法发放贷款数额在一百万元以上的，或者造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应当追诉。按照《刑法》第一百八十六条第一款之规定，犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依

2023-06-30

350人看过
犯罪目的
放火罪未遂立案的标准

放火犯通常以烧毁目的物为犯罪目的。但是，判断放火罪的既遂与未遂，不应以犯罪目的是否达到为标准，而应以行为是否符合本法规定的放火罪的全部构成要件为标准。本法对于放火罪的规定有两个条文，即本条和第115条。这两条的关系是，本条是规定放火罪的构成要件的基本条款，第115条是与本条相联系的结果加重条款。根据刑法理论，结果加重的条款是不发生犯罪未遂问题的，只有该条文规定的严重结果发生了，才能适用该条文。所以，认定放火罪的既遂、未遂，应以本条规定的放火罪的构成要件为标准。根据刑法修正案，该条已经被修改为危险犯，即达到可能造成危害的危险或严重后果的，就既遂。根据刑法114条、115条第一款的规定，故意放火，足以危害公共安全的，应当立案追究，凡是故意放火，造成森林或其他林木火灾的都应当立案。1、造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；2、造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的；3、造成十户以上家

2023-08-14

63人看过