确定合同诈骗罪的界限和要素
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-05 17:13:06 201 人看过

合同诈骗罪的界限为以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

划清合同诈骗罪与合同纠纷的界限

合同纠纷,是指行为人有履行或基本履行合同的诚意,只是由于客观原因而未能完全履行合同。由于诈骗分子近年来常常利用签订经济合同进行诈骗,因而往往使合同诈骗罪和合同纠纷交织在一起,不易区分。在审判实践中应当如何区分合同诈骗罪与合同纠纷的界限呢

笔者认为,可以从以下几个方面对两者进行区分:

主观方面。

行为人在主观上是明知自己没有履行能力而虚构、隐瞒真实真相,以达到非法占有他人财物的目的,还是有部分履行合同能力,用夸大履行能力的方法,使对方产生错觉,通过履行约定的民事法律行为,以达到谋取一定利益的目的。

履约能力。

行为人不具备履行合同的实际能力和担保,还是有部分履行合同的能力和担保。

欺骗手段的程度。

行为人是隐瞒真相、虚构履约能力,还是只在数量、质量等方面有某些不实之处。

履行合同的行为。

订立合同后,行为人是没有履行合同的意愿和行为,没有履行合同的诚意,坐等对方履约上当,在获得非法利益后,推托、搪塞甚至逃跑,还是对履行合同有较积极的态度,既取得一定的利益,同时又承担了一定的义务。

上述区分两者界限的关键是行为人的主观目的,行为人是以骗取财物为目的,还是通过履行约定的民事法律行为而获得经济利益。而要判断行为人的主观目的,必须从是否具有履行合同的能力、是否采用欺骗手段以及履行合同的行为,违约后的表现等几方面进行判断。

首先可以明确的是合同诈骗罪他的目的就是诈骗他人的财产利用合同的形式进行的,而如果不是合同诈骗罪的话讲没有这种目的,还有就是合同诈骗罪肯定要达到立案的标准。具体可以咨询专业律师。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月17日 09:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同诈骗相关文章
  • 集资诈骗罪与普通诈骗罪的界限和区别
    一、集资诈骗罪与普通诈骗罪的界限和区别集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:1.犯罪的对象不同集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。2.客观行为的表现形式不同诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物或借给欺骗人;但集资诈骗罪不仅要使用诈骗方法即虚构事实或隐瞒真相的方法,而且还是以聚集资金的名义进行的,被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利,而没有其他意图。二、集资诈骗罪的构成要件有哪些集资诈骗罪的构成要件有:1.客体要件,本罪侵犯的客体是公私财产所有权;2.客观要件,本罪在客观方面表现为行为人必须实施了
    2023-11-25
    386人看过
  •  合同诈骗起诉期限如何界定?
    在合同诈骗案件中,若被告人自愿退还财物并经过人民检察院审查,认为案件情节轻微、危害不大,人民检察院可以依法撤回起诉。但如果犯罪事实清楚,证据充分有效,依法应当追究被告人的刑事责任,即使被告人主动还款,检察院也应向人民法院提起公诉。在合同诈骗案件被起诉后,若被告人自愿退还财物,经过人民检察院审查,若认为案件情节轻微、危害不大,不构成犯罪,人民检察院可以依法撤回起诉。2、但是,如果犯罪事实清楚,证据充分有效,依法应当追究被告人的刑事责任的,即使被告人主动还款,检察院也应向人民法院提起公诉。 合 同 诈 骗 案 件 起 诉 后 如 何 撤 销 起 诉 ?根据我国《合同诈骗案件起诉与审判程序规定》的规定,起诉后如何撤销起诉呢?首先,原告应当向人民法院申请撤诉。人民法院对符合法定条件的申请或者被告反诉期满后提出答辩状等答辩意见并提交相关证据的,应当裁定准许原告撤诉或者驳回被告反诉的诉讼。因此,在起
    2023-09-03
    424人看过
  • 欺诈罪如何界定:合同诈骗的刑罚
    利用合同进行诈骗的处罚标准:1、以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,骗取对方财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、以虚构单位或者冒用别人名义签订合同,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、收到对方支付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。利用封建迷信诈骗罪的量刑利用封建迷信诈骗罪的量刑为处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规
    2023-07-14
    453人看过
  • 合同纠纷和合同诈骗该如何界定
    1、行为人主观方面是否具有非法占有的故意。2、行为人签订、履行合同过程中是否存在欺骗行为以及欺骗的程度。3、行为人的欺骗行为是否使被害人产生了错误认识而自愿交付财物。4、行为人未履约的原因及事后的态度。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后
    2024-04-23
    347人看过
  • 合同诈骗罪主观故意的界定
    如何界定合同欺诈中的主观故意:“非法占有目的”的产生时间对合同欺诈研究的意义,“非法占有目的的形成时间”、“非法占有目的的产生时间范围”、“非法占有目的产生的时间”。研究“非法占有目的”的产生时间,无论是在理论上还是在实践中,对合同诈骗罪与非罪、本罪与彼罪的认定都具有重要意义,而量刑的严厉性(I)有利于“非法占有目的”的合理分类根据合理的标准对非法占有目的进行分类是非法占有目的研究和应用的需要。所谓理性,是指它具有一定的法律意义。例如,一些学者认为,非法占有目的的产生阶段包括事前意图(在事实行为之前)、过程中意图(在事实行为过程中)和事后意图(在事实行为过程的后期)。[1]一些学者还认为,“非法占有目的及其时间是确定合同是否具有欺诈性或合法性的标准”[2]上述关于非法占有目的时间的陈述足以证实,对非法占有目的的时间进行分类存在于不同的合同中分阶段有利于深入探讨合同诈骗罪非法占有目的,有助于
    2023-05-07
    453人看过
  • 犯罪故意的要素和界定分析
    “明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪”。以此规定为依据,犯罪故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的心理事实。犯罪故意的构成要素包括认识因素和意志因素两个方面:(一)犯罪故意的认识因素犯罪故意的认识因素,根据刑法第14条的规定,是指行为人明知自己的行为会发生危害社会结果的心理事实要素。认识,即是主体对客观世界的反应,是主体对客观认识现象的了解和理解。犯罪故意中的认识因素,就是行为人对其行为及结果的了解和理解。(二)犯罪故意的意志因素犯罪故意的意志因素,根据刑法第14条的规定,即行为人对所导致的危害结果所具有的希望或者放任的心理态度。,犯罪意志因素包括希望和放任两种形式。“希望”,即积极追求,是行为人对发生危害社会的结果具有积极追求的心理态度。“放任”,是听之任之,实行为人并不积极追求危害社会结果的发
    2023-07-05
    164人看过
  • 如何明确界定诈骗罪和招摇撞骗罪之间的范围
    一、如何明确界定诈骗罪和招摇撞骗罪之间的范围如下明确界定诈骗罪和招摇撞骗罪之间的范围:1.侵犯的客体不同。前者侵犯的是国家机关的威信及其对社会的正常管理活动,后者侵犯的则是公私财产的所有权。2.侵犯对象不同。前者的对象既包括钱财等物质性利益,也包括非物质性利益、后者的对象则仅限于钱财。3.构成犯罪的手段不同。前者只能是采用冒充国家机关工作人员身份、地位、职称的方法进行欺骗、后者则可以用任何方法进行诈骗。4.犯罪数额不同。前者的成立不以诈骗财物数额较大为要件、后者则必须达到规定的数额才构成犯罪。5.犯罪目的不同。二、诈骗罪的立案标准金额为多少诈骗罪的立案标准金额为3000元以上。诈骗公私财物价值达到数额较大标准的,应予立案追诉。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,诈骗罪数额较大标准就是3000元至10000元以上。诈骗罪的金额标准如下:1
    2024-03-15
    209人看过
  • 保险诈骗罪的要素和构成
    保险诈骗罪的构成:1、客体要件,侵犯的客体国家的保险制度和保险人的财产所有权;2、客观要件,在客观方面表现为违反保险法规,采取虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法,骗取较大数额保险金的行为;3、主体要件,主观方面表现直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的;4、主观要件,主体是一般主体。构成保险诈骗罪的情形1、投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的;2、投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金的;3、投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,骗取保险金的;4、投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的;5、投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,骗取保险金的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节
    2023-07-05
    229人看过
  • 合同诈骗罪数额巨大的界定
    合同诈骗罪数额巨大的标准是个人诈骗公私财物数额达5万元以上,单位诈骗公私财物数额达50万元以上。数额较大的标准是个人诈骗公私财物数额达1万元以上,单位诈骗公私财物数额达10万元以上。数额特别巨大的标准是个人诈骗公私数额达30万元以上,单位诈骗公私数额达200万元以上。合同诈骗罪的量刑标准(一)三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点个人合同诈骗,数额不满5000元的,单处罚金刑;5000元以上不满1万元的,为拘役刑;1万元的,为有期徒刑六个月;每增加1200元,刑期增加一个月。(二)三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点个人合同诈骗数额满3万元,具有下列情形之一的,为有期徒刑三年。数额每增加2000元,刑期增加一个月。具有两个以上情形的,在六个月之内酌情增加刑期:1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;2、惯犯或者流窜作案危害严重的;3、诈骗法人、其他组织或者个人
    2023-07-01
    95人看过
  • 票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪的界定
    票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪的区别在于犯罪对象的不同。票据诈骗罪的犯罪对象是汇票、本票和支票,而金融凭证诈骗罪的犯罪对象是委托收据、汇款凭证和银行存单。1、金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相、伪造、变更委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证,骗取他人财产、数额较大的行为。二、票据诈骗罪,是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据,或者冒用他人票据,或者签发空头支票,签发无资金保证的汇票.本票,或者捏造其他票据事实,利用金融票据进行诈骗活动,骗取大量财物的行为。金融凭证诈骗罪如何处罚?l、犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重,是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指个人诈骗数额达5万元以上,单位诈
    2023-08-08
    158人看过
  • 合同诈骗罪与侵占罪有什么界限
    合同诈骗罪与侵占罪的界在于:客观方面表现不同:合同诈骗罪,直观上表现为他方当事人财产的损失或减少;而侵占罪则要有通过正当、善意、合法的手段持有他人财物后将其非法占为已有,拒不交还,甚至在他人提出主张后仍擅自处分。犯罪故意的形成时间不同。合同诈骗罪与侵占罪有什么界限的法律依据《刑法》第二百二十四条以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交
    2022-07-02
    280人看过
  • 诈骗罪的构成及界限
    一、诈骗罪与非罪的界限1、诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖帐,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗罪。2、诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限。对以代人购买紧缺商品的名义,取走货款,没买到东西,又擅自挪用货款,拖欠不还款的行为,应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等,从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物,因故未能买到挪用仍拟归还的,不能以诈骗罪论处。如果以代购为名,行诈骗之实,骗取大量财物,大肆挥霍,根本无意归还,也无力归还的,应以诈骗罪论处。3、诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限。如果确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为
    2023-03-19
    187人看过
  • 界定合同诈骗罪的原则是什么
    根据法律规定应当依照坚持无罪推定、重视无罪辩解、慎用推定的原则来界定合同诈骗罪。因一般的经济纠纷与合同诈骗都属于欺诈行为,有某些相似或相同之处,在处理案件时须坚持无罪推定的原则,寻找能够证实案件事实的证据,全面收集对行为人有利或不利的证据,不得只收集有罪证据,而忽视无罪或最轻的证据。合同诈骗类案件中,行为人通常会提出各种辩解,如没有诈骗的故意、并未实施诈骗行为、无非法占有的目的、未履行合同系其他客观原因等理由,对于行为人提出的辩解,要进行甄别,并进行核查,避免将民事纠纷作为刑事案件处理。一、怎么搜集刑事证据司法人员在调查证据时必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据,严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据,收集证据应当全面,这是刑诉法第四十三条规定的基本原则。在具体运用时,应当遵循以下规则:1、全面取证规则。即司法人员在调取证
    2023-04-06
    367人看过
  • 贷款诈骗罪和非罪界限的重要标准是什么?
    认定诈骗贷款罪时,不能简单地认为,只要贷款到期无法偿还,就以诈骗贷款罪论处。在现实生活中,贷款不能按时偿还的情况时有发生,原因也很复杂。如果有的因为管理不善或者市场情况变化,营利计划无法按时偿还贷款。在这种情况下,行为人虽然主观上有过错,但没有非法占有贷款的目的,不能以本罪认定。只有那些以非法占有为目的,通过欺骗获得贷款的行为,才构成贷款诈骗罪。贷款诈骗罪和诈骗罪的界限1、犯罪对象不同。本罪的对象仅是指银行等金融机构的贷款,受害人是银行或其他金融机构;而诈骗罪的对象既包括货币,亦包括财物,对象不仅指银行或其他金融机构,其范围比贷款诈骗罪广泛得多。2、发生的领域不同。本罪发生在金融领域进行贷款的过程中;而诈骗罪的领域范围则极为广泛,可以涉及任何领域,自然也包括金融领域在内。3、侵害的客体不同。本罪不仅会对国家、公众贷款的所有权造成侵害,同时亦侵害了国家有关金融信贷的管理制度,其属于复杂客体;
    2023-08-09
    97人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 贷款诈骗怎么定罪和的界限
      天津在线咨询 2022-10-28
      一、银行人员诈骗贷款怎么定罪这是关于特殊主体犯罪的定性问题。贷款诈骗罪的犯罪主体虽然是一般主体,但是如果是银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,冒用他人名义或者虚构假名骗取贷款的,则不能以贷款诈骗罪定罪处罚。实践中,冒名贷款主要有“顶名贷款”、“搭名贷款”、“盗名贷款”和“假名贷款”几种。如果银行或者其他金融机构的工作人员采用了上述欺骗手段取得贷款,并将贷款非法占有或者挪作他用,则应当分
    • 如何认定合同诈骗罪与一般合同纠纷的界限, 合同诈骗罪与合同诈骗罪
      福建在线咨询 2022-02-22
      一、合同诈骗罪与一般合同纠纷的界限合同纠纷与合同诈骗罪有许多相似之处:第一,两者都产生于民事交往过程中,并且都以合同形式出现;第二,在履行合同的过程中,对合同所规定的义务都不履行或不完全履行;第三,合同诈骗在客观上表现为虚构事实或者隐瞒事实真相,合同纠纷中的当事人有时也伴有欺骗行为;第四,两者都是非法占有特定物。尽管合同诈骗与合同纠纷有许多相似之处,但两者也有本质的区别。行为人主观上有无非法占有他
    • 合同诈骗罪中“合同”的界定
      北京在线咨询 2023-12-13
      合同诈骗罪中的“合同”主要是指经济合同,不能认为凡是利用合同进行诈骗的都构成合同诈骗罪,例如行政合同、赠与合同、劳务合同等就不应列入该罪的“合同”范畴。 “合同”必须要符合法律规定的合同基本条款,包括合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点及方式、违约责任和解决争议的方法等。
    • 经济纠纷和诈骗罪的界限
      广西在线咨询 2023-02-09
      根本的区别在于行为人是否具有非法占有为目的。如果具有非法占有为目的,则构成合同诈骗罪,否则系民事纠纷。在客观手段方面,诈骗采取的是欺骗或隐藏事实的手段,而经济纠纷是正当行为。
    • 虚假出资罪与诈骗罪的界限和认定?
      贵州在线咨询 2023-07-26
      虚假出资罪与诈骗罪的界限如下: (1)在客体方面,本罪侵害的客体是公司或债权人的权益及公司财产管理制度。而诈骗罪侵害的客体是公私财产所有权。 (2)在犯罪对象上,本罪只是行为人自己应缴纳的资产份额,具有特定性;诈骗罪则是公私财物,具有不特定性。 (3)在客观方面,本罪行为人的欺骗行为是为了使他人相信自己已履行法定出资义务,因此并不表现为非法占有的直接目的;而诈骗罪的诈骗行为在于让财物所有人或占有人