刑法洗钱罪的判决标准是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-15 18:20:20 110 人看过

一、《刑法》洗钱罪的判决标准是什么?

洗钱罪的判决标准,是根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪的构成要件

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、客观方面

本罪在行为方面表现为:

(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、侵犯客体

本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月07日 17:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事责任能力相关文章
  • 关于洗钱和洗钱判刑标准
    洗钱判刑标准是:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗黑一般判几年提供资金账户洗黑钱的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、提供卡给人洗钱5万判什么罪没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。三、洗黑钱要判多少年洗钱罪的量刑标准是这样的:涉及一般情节的,会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严
    2023-03-15
    54人看过
  • 为什么账户洗黑钱罪行会被判刑?判刑标准是什么?
    洗钱300万的,一般处以5年至10年有期徒刑,此外,此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪,没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。提供账户洗黑钱5万判几年提供账户洗黑钱5万判五年左右。为需要洗钱的人员提供资金账户,帮助其将不法财产转为现金或者金融票据的、通过转账或者其他结算方式转移资金、协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质来源的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩
    2023-07-01
    328人看过
  • 洗钱罪标准是多少额度判刑
    在法律定义上,洗钱罪作为一种行为犯罪,并非结果犯。这意味着,只要行为人触犯了洗钱罪相关内容,即应承担相应的刑事责任。而对于情节较为严重者而言,其数额标准设定在洗钱金额达到或超过50万元人民币时。在此情况下,行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚,同时还需缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过
    2024-05-11
    400人看过
  • 怎么认定洗钱罪认定洗钱罪的标准是什么
    1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说:(1)提供资金帐户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、认定洗钱罪,主观上要求明知。如何认定洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪;恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈
    2023-07-24
    326人看过
  • 法院判决洗钱罪怎么判的
    一、法院判决洗钱罪怎么判的洗钱罪,即指掌握特定罪犯所产生非法财产或者其利益王源、本质特征以及所有权归属和控制权等信息,从而隐藏或掩盖其非法属性的行为。根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,此类罪行一旦触犯将会受到严厉制裁。在司法审判过程中,法院将综合考虑涉案金额大小、情节严重程度以及被告人在整个犯罪活动中所扮演的角色等因素进行判决。对于初次实施此类犯罪的人员,可能会面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还需缴纳相应罚金;而对于情节较为严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金。至于具体的量刑标准,则需由法院依据案件实际情况进行裁定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的
    2024-07-12
    440人看过
  • 什么是洗钱罪的构成标准
    关于洗钱罪的法律认定标准,主要包含以下几个要素:首先,该罪行的实施者应当是具备刑事责任能力的自然人或法人单位;其次,其所侵害的目标应为与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等相关的违法所得及其收益;再次,洗钱罪所涉及的犯罪客体是一个复合性的概念,包括了多个方面的利益;最后,从主观层面来看,洗钱罪的成立必须以行为人具有明确的故意作为前提条件。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之
    2024-04-30
    491人看过
  • 洗钱罪量刑标准是怎么样的,怎么认定洗钱罪?
    一、洗钱罪量刑标准是怎么样的(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。二、怎么认定洗钱罪(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,后者
    2024-01-12
    494人看过
  •  洗黑钱的判断标准是什么?刑罚如何?
    洗钱是一种犯罪行为,指通过各种手段掩饰、隐瞒各种犯罪所得及其产生的收益的来源和性质。这种行为通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。如果情节严重,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱是指通过各种手段,掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。这种行为通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。如果情节严重,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 什 么 是 洗 钱 ?洗钱是指将非法所得或者犯罪所得及其收益通过一系列的交易或者转换过程,使其表面看起来合法化的行为。洗钱活动通常包括三个阶段:放置资金、层层转移、最后将其转移至指定人名下。这种行为严重破坏了金融秩序和市场经济,危害了社会稳定和公共安全。根据我国《刑法》的规定,洗钱罪是指金融机
    2023-09-11
    323人看过
  • 量刑标准:洗钱罪的判定原则
    (一)立案标准:根据公安部的有关规定,提供资金账户的、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,应当立案。(二)量刑:判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。犯洗钱罪如何量刑“犯洗钱罪的,没收犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。”《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,
    2023-07-07
    56人看过
  • 基于犯罪的洗钱罪是以什么标准量刑的
    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。一、多少金额才可以看洗钱洗钱的数额认定标准:洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。1、自然人犯洗钱罪的,没收违法收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一
    2023-03-17
    142人看过
  • 洗钱判刑标准1000万
    法律综合知识
    一、洗钱判刑标准1000万洗钱1000万作为情节严重的案例,其判刑标准主要依据《刑法》的相关规定进行确定。具体而言,洗钱1000万的行为,若构成洗钱罪,依法应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。在司法实践中,法院会根据被告人的具体情节,如洗钱手段、资金来源、犯罪动机等因素,对量刑进行适当调整。如果洗钱行为涉及其他严重犯罪,如贪污贿赂、走私等,还可能面临更重的刑罚。二、洗钱1000万罪行分析洗钱1000万的行为,从法律角度来看,已经构成了严重的洗钱罪。在洗钱1000万的案件中,犯罪嫌疑人通常会将非法所得通过各种手段进行清洗,以掩盖其真实来源和性质。这些手段包括但不限于:1.利用银行账户、股票账户等金融工具进行资金转移和分散;2.通过虚假交易、虚构业务等方式掩盖资金来源;3.利用跨境支付等方式将资金转移至境外等。三、洗钱过程及阶段描述洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段和融合阶
    2024-07-22
    110人看过
  • 利用洗钱进行非法活动,判刑标准是什么?
    帮人洗钱罪10万看案件的实际情况,一般处五年以下有期徒刑或者拘役。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动,在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。洗钱判刑多少年相关法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金
    2023-07-07
    296人看过
  • 洗黑钱罪中账户的判刑标准是多久?
    洗钱行为将构成我国刑法的规定。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。对洗钱的具体处罚是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。为掩饰、隐瞒其来源和性质,应当实施上述犯罪,情节严重的,处五年以上有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。提供账户洗黑钱判刑几年提供账户洗黑钱判刑五年。根据《刑法》规定达到一定涉案金额的,应当判处数年徒刑并没收违法所得和犯罪所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的,没收违法所得和违法所得,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中
    2023-07-01
    397人看过
  • 量刑标准对洗钱罪的审判影响
    依据《中华人民共和国刑法》的有关规定,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、贪污犯罪等所得及其产生的收益,而隐瞒其真正来源,应当追究刑事责任。其量刑有:1、犯上述一般情节的,判拘役、五年以下有期徒刑,并处或单处罚金;2、犯上述严重情节的,判五年至十年有期徒刑,并处罚金。洗钱罪的判刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,构成洗钱罪,洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪的行为方式有哪些洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪
    2023-06-30
    357人看过
换一批
#刑法
北京
律师推荐
    展开

    刑事责任能力是指行为人辨认和控制自己行为的能力。辨认能力是指一个人对自己行为的性质、意义和后果的认识能力。控制能力是指一个人按照自己的意志支配自己行为的能力。 对于一般公民来说,只要达到一定的年龄,生理和智力发育正常,就具有了相应的辨认和控... 更多>

    #刑事责任能力
    相关咨询
    • 洗钱罪判几年刑, 洗钱罪量刑标准是什么
      湖北在线咨询 2022-03-14
      一、犯了洗钱罪判几年刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    • 被洗钱犯的洗钱罪判刑标准
      新疆在线咨询 2022-06-11
      行为人构成洗钱罪既遂的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,实行双罚制,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
    • 洗钱罪的量刑标准,什么叫洗钱罪
      安徽在线咨询 2021-11-23
      洗钱罪的量刑标准是:一般犯罪情节,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。客观上,该罪表现为行为人知道是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入,以掩盖和隐瞒其来源和性质的行为。
    • 洗钱判刑标准,法律的规定是什么
      河南在线咨询 2023-09-04
      洗钱判刑标准是:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    • 什么标准判刑构成洗钱罪
      新疆在线咨询 2022-06-06
      刑法中洗钱罪是标准量刑在《刑法》中有规定。根据《刑法》第一百九十一条第一款 第一、二项的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,