一、信用卡诈骗案立案标准有:
1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
2、恶意透支,数额在五万元以上的。
二、信用卡诈骗罪数额的认定标准如下:
1、进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为数额较大;
2、数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为数额巨大;
3、数额在50万元以上的,应当认定为数额特别巨大。
综上所述,信用卡诈骗最新立案标准包括两种,符合其中之一即可。信用卡诈骗罪的构成要件从主观、客观、主体、客体四个方面分析,信用卡诈骗罪的数额标准分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三档。
杨某某信用卡诈骗案(一审)
海南省海口市中级人民法院
刑事判决书
(2000)海中法刑初字第41号
公诉机关海南省海口市人民检察院。
被告人杨某某,1964年4月13日出生,汉族,高中文化程度,无业,四川省宣汉县人,住。1998年10月24日被刑事拘留,同年12月25日被逮捕,现押于海口市看守所。
被告人杨某某信用卡诈骗一按,海口市检察院于2000年4月11日以市检诉字(2000)第30号起诉书向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。海口市人民检察院代理检察员王忠华、朱国勤出庭支持公诉,被告人杨某某到庭参加诉讼,本案现已审理终结。
海口市人民检察院起诉指控:1998年10月16日至10月19日被告人杨某某持VISA信用卡六次到海南省佳路达国际旅行社国宾营业部刷卡提款,恶意透支共计人民币125450元。
公诉机关认为,被告人杨某某的行为已构成信用卡诈骗罪,应依法惩处。
经审理查明:1998年8月27日,被告人杨某某向台湾荷兰银行申请VISA信用卡一张(卡号为4423550006951904)。同年10月份,被告人杨某某窜到海南省海口市。自10月16日至10月19日,被告人杨某某持该信用卡在海南佳路达国际旅行社国宾营业部分六次恶意透支共计人民币125450元。
上述事实,有报案书、杨某某讯问笔录、抓获经过、调查报告、提取笔录等证据证实,经当庭质证,证据客观真实,来源合法,予以确认。本案事实清楚,证据确实充分,足以认定。
本院认为,被告人杨某某以非法占有为目的,持信用卡恶意透支人民币125450元,其行为已构成信用卡诈骗罪,应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第(四)项之规定,判决如下:
被告人杨某某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币伍万元,自判决生效十日内向本院支付。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前现行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自一九九八年十月二十四日至二00五年十月二十三日止)
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向海南省高级人民法院提出上诉,书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本二份。
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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信用卡诈骗案的具体立案程序是什么海南在线咨询 2023-03-291、对立案材料的接受: 根据《刑事诉讼法》第一百一十条规定,公安机关对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。 2、对立案材料的审查: 主要是事实审查和证据或证据线索审查。通常的做法有:向报案人、控告人、举报人或自首人进行询问或讯问;向有关的单位或组织
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信用卡诈骗的立案标准具体是什么内蒙古在线咨询 2023-03-29信用卡诈骗立案标准如下: 1、使用伪造的信用卡,以个人捏造的虚假身份证件骗取信用卡或者已经作废的信用卡或者冒充别人的信用卡进行诈骗,且金额在5千元以上的; 2、持信用卡超过卡所规定的期限恶意透支,且银行进行2次逾期催收之后的3个月还没有还款的。 信用卡诈骗罪的构成要件如下: 1、信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权; 2、信用卡诈骗罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的
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信用卡诈骗立案标准具体是什么?甘肃在线咨询 2023-01-25信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪的立案标准主要分两种: 一是使用伪造的信用卡,以个人捏造的虚假身份证件骗取信用卡或者已经作废的信用卡或者冒充别人的信用卡进行诈骗,且金额在5千元以上的。 二是持信用卡超过卡所规定的期限恶意透支,且银行进行2次逾期催收之后的3个月还没有还款的。
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信用卡诈骗立案具体流程是什么河南在线咨询 2022-11-15信用卡诈骗立案程序规定如下: 1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。 4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。