非法集资归什么部门管-法师兄

非法集资归什么部门管

来源：互联网时间： 2023-03-05 09:32:32 353 人看过

非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理，是指单位或个人没有依照法定程序通过有关部门批准，就采取股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定时间内用货币、实物及其他方式向出资人归还本金支付息或给予回报的违法犯罪行为。

一、2分利算集资诈骗罪吗？

目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念，而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名，根据刑法规定，与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定：“非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为其特点是：

1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格

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一、涉嫌非法集资部门总监有什么罪？涉嫌非法集资部门总监会按非法集资的罪名来进行判决。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定，犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条规定，单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五

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1、非法转让土地行为，情节轻微的由土地行政管理部门管辖，情节严重甚至涉嫌犯罪的，由公安机关立案侦查。非法转让土地是指拥有土地的所有权或者使用权的单位或者个人，违反土地法律法规，将土地的所有权或者使用权部分或者全部转移给他人的行为。农村土地确权属于哪个部门一般情况下，农村土地确权通常是属于村民委员会、乡镇人民政府、土地承包仲裁机构和人民法院管的。我国的农村土地承包法规定，出现纠纷后，当事人可以先协商解决，也可以请求村民委员会、乡镇政府调解解决。无法达成一致意见或调解不成的，可以向农村土地承包仲裁机构提起仲裁，或向人民法院起诉。《中华人民共和国刑法》第二百二十八条以牟利为目的，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。

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私家车非法营运归哪个部门管

私家车非法营运归，对自备车拉客收费的经营行为管理部门有2家，一个是行业主管部门交通部门，另一个是综合管理部门工商部门，者各部门都有行政处罚权。一、什么是流动性债务融资？流动性债务融资,它有另一个名字,就是“短期债务融资”。短期债务融资,多被那些需要进行资产的临时周转而采取的融资方式,企业的还本付息的期限短,不超过一年或要在一个经营周期内还款。短期债务融资的筹资方式有有两种基本的方式,一个是商业信用筹资,另一个是短期借款筹资。二、非法营运拉客具体如何处罚若行为人有驾驶没有许可证的车辆进行非法营运拉客的行为，行政机关可以按照《道路运输条例》的以下规定对其进行处罚：违反本条例的规定，未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款。

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清欠办归什么部门管？

清欠办不是国企内部的科室，而是当地政府设立的“清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组”，是设立的日常办事机构，即清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组办公室，简称清欠办，一般设立在住建局，部分地区在人社局。清欠办的主要职责：1、统计、收集、整理和上报清欠数据；2、制定工作计划、建立工作台账；3、指导、督促和协调清欠工作；4、及时受理并查处各类举报投诉。清欠办能帮民工要钱吗清欠办可以帮民工要钱，清欠办只是政府部门或者第三方机构专门办理欠费情况的一个机构，存在临时性，主要是针对年底拖欠工资比较严重的地区设立。清欠办的职责有统计、收集、整理和上报清欠数据；制定工作计划、建立工作台账等。《中华人民共和国劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。

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如果同时满足下列四个条件，即构成了非法集资。举报非法集资应当及时向公安机关报案，由公安分局或公安县局的经侦科受理。非法集资，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究其刑事责任。非法集资的公司被追究刑事责任，不仅法定代表人要负刑事责任，而且公司主要负责人和直接责任人都要被追究刑事责任。但具体量刑要根据每个人在非法集资中的作用和地位来定。1、单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在5

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可以采取三种途径举报：1、直接向公安机关进行举报或者报案。2、向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。简单来说，以后打击非法集资确定地方政府是主要责任人，应当全面负责所在地区的非法集资处置工作，消除监管真空。另外，非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。一、非法集资犯罪的表现形式有哪些？从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、通过认领股份、入股分红进

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非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。一、非法集资的常用手段1、承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报，有些回报率甚至高达几百倍。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑付先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金、携款潜逃。2、编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子有的以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众

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在我国是由哪个部门主管非法集资行为？

一、在我国是由哪个部门主管非法集资行为?非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。通过对司法实践中许多非法集资犯罪案例的分析与研究，可以发现，以数人形式集合形成的共同犯罪是一种常态，虽然可能涉及的非法集资者人数众多，在形式上又借助于公司或者传销模式，使得在共犯认定中可能会面临一定的挑战，但总体上来讲，其中主、从犯的认定与处罚还是相对比较清晰。二、非法集资六种典型手法1、假冒民营银行的名义。借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或者吸收存款。2、非融资性担保企业以开展担保业务为名。主要有两个方面：一是发售虚假的理财产品，另一个是虚构借款方，以提供借款担保非法吸收资金。3、打

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一、破产小组归什么部门管依据我国《破产法》及相关司法解释，对国有企业而言，清算组成员由人民法院从企业上级主管部门、政府财政部门等有关部门和专业人员中指定。对非国有企业而言，清算组成员可从律师、会计师、审计师或资产评估师等专业人员中聘用组成；当然前提条件是该些聘用人员必须经审理破产案件的人民法院认可。因为，按照《破产法》的规定，清算组须对人民法院负责并且报告工作，而不是对破产企业股东会或上级主管部门负责并报告工作。人民法院应当及时指导清算组的工作，明确清算组的职权与责任，帮助清算组拟订工作计划，听取清算组汇报工作。清算组有损害债权人利益的行为或者其他违法行为的，人民法院可以根据债权人的申请或者依职权予以纠正。人民法院可以根据债权人的申请或者依职权更换不称职的清算组成员。二、破产清算组成员包括哪些1、企业的上级主管部门，尤其是国企；2、政府有关部门：政府财政、工商管理、纪委、审计、税务、物价、

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偷税漏税归什么部门管

偷税漏税是由税务部门进行教育责令修改并罚款。根据《刑法》第二百零一条及第二百一十一条的规定，对逃税罪的处罚方式如下：1、对自然人犯罪的处罚：《刑法》第二百零一条规定：纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为，未经处理的，按照累计数额计算。有第一款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任；但是，五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。2、对单位犯罪的处罚：《刑法》第二百一十一条规定：单位犯本节第二百零一条、第二百零三条、第二

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以下款项是企业债务：1、企业购买材料欠供货商的货款，此为应付账款；2、企业向银行借款，包括短期借款或长期借款；3、职工工资等款项；4、国家和地方的税费；5、欠个人的款项，此为其它应付款等。一般会计上负债类科目，在资产负债表上有余额都是企业的债务。一、如何查到债务人公司的银行账号？1、在以往同债务人交易票据中查找债务人银行账号。包括债务人提供的支票、本票、汇票等票据及合同、收据、公司宣传材料、名片等，都可能发现其银行账号。2、申请法院向人民银行账户管理中心查询。该中心拥有全部企业在银行的开户信息。3、申请法院向与债务人发生联系的工商、税务等行政部门查询。4、申请法院向为债务人提供会计、审计、评估服务的中介机构查询。从其工作底稿中，很容易发现债务人银行账号。5、向与债务人有业务关系或经济往来的其他人查询。包括供水、供电公司等，供货商，及为其发布广告的广告公司等，通常与债务人用支票等票据结算相关

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民办高校归教育局管。教育局的职能：1、负责普通高中、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调。负责教育督导工作；负责各级各类教育评估、检查和验收工作；负责组织和指导中等教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收；2、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责职业学校职业指导工作，负责教育经费的年度预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；3、指导全县各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育工作；负责各级各类学校的安全监督管理；负责教育系统知识分子、老干部工作和工会、共青团、妇女工作及计划生育工作；4、按照干部管理权限，负责教育系统股级干部的考察、任免工作。负责审核发放义务教育阶段毕业证书；负责中等学历教育的学籍管理；会同有关部门制定中等教育招生计划；负责各级各类招生考试、自学考试、高中毕业会考等项工作。法律依据：《中

2023-08-12

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拐卖妇女儿童是犯罪行为，属于公安机关侦办的刑事案件，可以向公安机关举报。一、合同诈骗要怎么报案关于合同诈骗要怎么报案的问题。依据我国刑事诉讼法相关规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。合同诈骗案件属于公安机关主观的范围，可以直接向公安机关报案、举报和控告。报案、举报和控告可以采取口头或者书面形式如写信、电子邮件等。另外，即便向其他机关举报，人民法院或者检察院也应当记录在案，发现不属于自己主管范围的，应该将案件移送给主管机关。二、报警后需要交钱吗报警后不需要交钱的。无论是治安案件，还是刑事案件，向公安机关报案均不收费。出警是我国人民警察的职责之一，是为人民服务的体现。出警的所需费用是由财政进行支出的，由财政进行保证，任何个人不需要承担相应的出警费用。如果遇到公安机关收费，可以向纪检监察部门反映或者向检察院举报。三、洗黑

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一、卖汽车的归什么部门管汽车行业属于一般经营企业，在经营活动上没有专门管理部门，对于它的经营活动由工商部门管理，对于产品和服务质量方面由消协管理。对于它的售后服务等一切涉及到汽车厂的行为则有汽车厂来监督管理。成立汽车生产企业要发改委批准，申请汽车产品公告归工信部管理。工厂需通过环保部门认证。销售过程归工商局管。汽车上牌归公安部管。生产销售税务由国税和地统分别管理。另外还有安全生产和质量也由对口的部门管理。二、相关法律依据《汽车销售管理办法》第二十九条县级以上地方商务主管部门应当依据职责，采取双随机办法对汽车销售及其相关服务活动实施日常监督检查。监督检查可以采取下列措施：（一）进入供应商、经销商从事经营活动的场所进行现场检查；（二）询问与监督检查事项有关的单位和个人，要求其说明情况；（三）查阅、复制有关文件、资料，检查相关数据信息系统及复制相关信息数据；（四）依据国家有关规定采取的其他措施。

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