非法集资归什么部门管-法师兄

非法集资归什么部门管

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-05 09:32:32 353 人看过

非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理，是指单位或个人没有依照法定程序通过有关部门批准，就采取股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定时间内用货币、实物及其他方式向出资人归还本金支付息或给予回报的违法犯罪行为。

一、2分利算集资诈骗罪吗？

目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念，而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名，根据刑法规定，与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定：“非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为其特点是：

1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权凭证相关文章

有期徒刑
涉嫌非法集资部门总监有什么罪？

一、涉嫌非法集资部门总监有什么罪？涉嫌非法集资部门总监会按非法集资的罪名来进行判决。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定，犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条规定，单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五

2023-04-18

422人看过
有期徒刑
非法转让土地的管辖部门归属于哪个部门？

1、非法转让土地行为，情节轻微的由土地行政管理部门管辖，情节严重甚至涉嫌犯罪的，由公安机关立案侦查。非法转让土地是指拥有土地的所有权或者使用权的单位或者个人，违反土地法律法规，将土地的所有权或者使用权部分或者全部转移给他人的行为。农村土地确权属于哪个部门一般情况下，农村土地确权通常是属于村民委员会、乡镇人民政府、土地承包仲裁机构和人民法院管的。我国的农村土地承包法规定，出现纠纷后，当事人可以先协商解决，也可以请求村民委员会、乡镇政府调解解决。无法达成一致意见或调解不成的，可以向农村土地承包仲裁机构提起仲裁，或向人民法院起诉。《中华人民共和国刑法》第二百二十八条以牟利为目的，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。

2023-07-04

244人看过
货币
清欠办归什么部门管？

清欠办不是国企内部的科室，而是当地政府设立的“清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组”，是设立的日常办事机构，即清理建设领域拖欠工程款和农民工工资领导小组办公室，简称清欠办，一般设立在住建局，部分地区在人社局。清欠办的主要职责：1、统计、收集、整理和上报清欠数据；2、制定工作计划、建立工作台账；3、指导、督促和协调清欠工作；4、及时受理并查处各类举报投诉。清欠办能帮民工要钱吗清欠办可以帮民工要钱，清欠办只是政府部门或者第三方机构专门办理欠费情况的一个机构，存在临时性，主要是针对年底拖欠工资比较严重的地区设立。清欠办的职责有统计、收集、整理和上报清欠数据；制定工作计划、建立工作台账等。《中华人民共和国劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。

2023-08-03

295人看过
有期徒刑
非法集资受理部门在我国是哪个部门？

如果同时满足下列四个条件，即构成了非法集资。举报非法集资应当及时向公安机关报案，由公安分局或公安县局的经侦科受理。非法集资，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究其刑事责任。非法集资的公司被追究刑事责任，不仅法定代表人要负刑事责任，而且公司主要负责人和直接责任人都要被追究刑事责任。但具体量刑要根据每个人在非法集资中的作用和地位来定。1、单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在5

2023-02-04

455人看过

债务融资
私家车非法营运归哪个部门管

私家车非法营运归，对自备车拉客收费的经营行为管理部门有2家，一个是行业主管部门交通部门，另一个是综合管理部门工商部门，者各部门都有行政处罚权。一、什么是流动性债务融资？流动性债务融资,它有另一个名字,就是“短期债务融资”。短期债务融资,多被那些需要进行资产的临时周转而采取的融资方式,企业的还本付息的期限短,不超过一年或要在一个经营周期内还款。短期债务融资的筹资方式有有两种基本的方式,一个是商业信用筹资,另一个是短期借款筹资。二、非法营运拉客具体如何处罚若行为人有驾驶没有许可证的车辆进行非法营运拉客的行为，行政机关可以按照《道路运输条例》的以下规定对其进行处罚：违反本条例的规定，未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款。

2023-06-20

461人看过
经济犯罪
在我国是由哪个部门主管非法集资行为

非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。通过对司法实践中许多非法集资犯罪案例的分析与研究，可以发现，以数人形式集合形成的共同犯罪是一种常态，虽然可能涉及的非法集资者人数众多，在形式上又借助于公司或者传销模式，使得在共犯认定中可能会面临一定的挑战，但总体上来讲，其中主、从犯的认定与处罚还是相对比较清晰。一、非法集资六种典型手法1、假冒民营银行的名义。借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或者吸收存款。2、非融资性担保企业以开展担保业务为名。主要有两个方面：一是发售虚假的理财产品，另一个是虚构借款方，以提供借款担保非法吸收资金。3、打着境外投资、高新科技开发旗号。假冒或者虚

2023-03-02

210人看过
经济犯罪
在我国非法集资归哪里管

非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。一、非法集资的常用手段1、承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报，有些回报率甚至高达几百倍。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑付先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金、携款潜逃。2、编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子有的以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众

2023-03-31

451人看过
法律综合知识
楼房验收归什么部门管

验收房子是项目所在地的县级以上地方人民政府房地产开发管理部门管理，根据规定，于开发项目竣工后向项目所在地的县级以上地方人民政府房地产开发管理部门提出竣工验收申请。房地产开发主管部门收到竣工验收申请之日起30日内，对涉及公共安全的内容，组织工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位进行的验收。《城市房地产开发经营管理条例》第17条的规定，于开发项目竣工后向项目所在地的县级以上地方人民政府房地产开发管理部门提出竣工验收申请，房地产开发主管部门收到竣工验收申请之日起30日内，对涉及公共安全的内容，组织工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位进行的验收。

2024-04-29

82人看过

滥用市场支配地位
卖汽车的归什么部门管

一、卖汽车的归什么部门管汽车行业属于一般经营企业，在经营活动上没有专门管理部门，对于它的经营活动由工商部门管理，对于产品和服务质量方面由消协管理。对于它的售后服务等一切涉及到汽车厂的行为则有汽车厂来监督管理。成立汽车生产企业要发改委批准，申请汽车产品公告归工信部管理。工厂需通过环保部门认证。销售过程归工商局管。汽车上牌归公安部管。生产销售税务由国税和地统分别管理。另外还有安全生产和质量也由对口的部门管理。二、相关法律依据《汽车销售管理办法》第二十九条县级以上地方商务主管部门应当依据职责，采取双随机办法对汽车销售及其相关服务活动实施日常监督检查。监督检查可以采取下列措施：（一）进入供应商、经销商从事经营活动的场所进行现场检查；（二）询问与监督检查事项有关的单位和个人，要求其说明情况；（三）查阅、复制有关文件、资料，检查相关数据信息系统及复制相关信息数据；（四）依据国家有关规定采取的其他措施。

2023-06-07

464人看过
法律综合知识
二房东归什么部门监管？

二房东归房管部门，街道办事处或直辖市、市、县人民政府人民政府房地产管理部门监管。国务院住房和城乡建设主管部门负责全国房屋租赁的指导和监督工作。县级以上地方人民政府建设（房地产）主管部门负责本行政区域内房屋租赁的监督管理。《中华人民共和国城市房地产管理法》第四条国务院住房和城乡建设主管部门负责全国房屋租赁的指导和监督工作。县级以上地方人民政府建设（房地产）主管部门负责本行政区域内房屋租赁的监督管理。

2024-05-07

297人看过
有期徒刑
偷税漏税归什么部门管？

一、偷税漏税归什么部门管偷税漏税是由税务部门进行教育责令修改并罚款。根据刑法第二百零一条及第二百一十一条的规定，对逃税罪的处罚方式如下：1、对自然人犯罪的处罚：刑法第二百零一条规定：纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为，未经处理的，按照累计数额计算。有第一款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任;但是，五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。2、对单位犯罪的处罚：第二百一十一条规定：单位犯本节第二百零一条、第二百零三

2023-06-02

311人看过
网络暴力
网络暴力归什么部门管

遭到网络暴力可以在公安部门或者互联网管理部门举报，针对网络暴力，最高人民法院通报《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》，首次划定个人信息保护的范围，明确利用自媒体等转载网络信息行为的过错认定，以及如何对网络水军进行规制。个人信息一旦泄露，可向公安部门、互联网管理部门、工商部门、消协、行业管理部门和相关机构进行投诉举报。报案的目的一来是保护自己的权益，二来也是可以备案。一旦有更多的人遇到类似的情况，就可以一起处理。根据刑法的相关规定，向他人出售或者提供公民个人信息以及非法获取公民个人信息情节严重的，可能涉嫌刑事犯罪，公安机关可以介入调查。一、帮助网络信息犯罪活动罪立案标准明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的构成帮助信息网络犯罪活动罪。因此，行为人实施帮助信息

2023-03-26

187人看过

法律综合知识
强买强卖归什么部门管？

强买强卖由工商管理部门或者公安机关处理。《治安管理处罚法》规定，强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的，处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。《治安管理处罚法》第四十六条强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的，处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。

2024-04-29

356人看过
虚假广告
虚假广告归什么部门管

一般是归检察院或者是公安管理。虚假广告罪侵犯的客体是国家对广告经营的管理制度。犯罪对象是广告。自从人类社会出现商品生产和商品交换后就存在广告，广告的种类很多。本罪所指的广告特指商品经济广告。即广告主体借用传导媒体向公众传递商品和劳务信息，引起消费者注意，并试图说服其购买或使用的公开宣传活动。广告经营管理是国家的一项重要经济管理活动。依照有关规定，任何广告经营者必须经过专门的注册审批登记。传播广告必须经过一定审查，符合规定要求，禁止制作、传播虚假广告。谈虚假广告罪虚假广告罪是指广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，情节严重的行为。本罪的主要特征是：关键词：虚假广告罪犯罪客观犯罪主体（1）犯罪客观方面表现为利用广告对商品或者服务作虚假宣传，情节严重的行为。根据1994年发布的《中华人民共和国广告法》，所谓广告，是指商品经营者或者服务提供者承担费用，通过一

2023-07-21

155人看过