前不久,一名男子持空头支票骗走某建材销售商价值20多万元的货物。当其故伎重施准备再次行骗时,被设伏的公安河西分局经侦民警当场擒获。现该男子因涉嫌票据诈骗已被依法批准逮捕。
去年10月初,河西区一建材商刘女士,经朋友王某介绍陆续与买家闫某达成数笔建筑材料销售交易,王某作为中间方抽取酬金。因刘女士采取见款付货方式,王某为促使交易达成赚取酬金,在闫某流动资金紧张时替其垫付部分货款。几次交易后,王某垫付货款累计达10多万元。10月底,闫某找到刘女士要购买一批价值20多万元的建筑钢材。因此前数次成功交易,刘女士同意了其变更交易支付方式。闫某开具了一张空白现金支票,支票金额由刘女士按照实际货物价款填写,闫某对该支票兑现做出承诺保证。然而刘女士拿支票到银行兑现时,却被告知该支票是空头支票。而此时,价值20多万元的钢材早已被闫某运走。
公安河西分局经侦支队接到报案后,迅速对案件展开调查。民警经查得知,该支票的账户持有人为闫某,自2012年开户至案发之时,账户资金只有极少金额,且无资金进出流动。去年12月10日,正当民警撒网搜捕闫某时,刘女士突然接到闫某来电,对方称其资金流动紧张,致使拖欠货款,并提出补救方法。刘女士如果帮闫某兑现一张金额为20万元的支票,闫某许以5万元用于冲抵所欠的部分货款。民警获此线索后,决定将计就计。12月12日上午10时,当信心满满的闫某手持支票出现时,被蹲伏多时的便衣民警现场擒获。经查,这张金额为20万元的支票是闫某利用朋友公司开具的另一张空头支票。经审讯,犯罪嫌疑人闫某对其开具空头支票实施诈骗的犯罪行为供认不讳。
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空头支票是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。 对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚... 更多>
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开现空头支票被警察抓了福建在线咨询 2022-03-091、空头支票,是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的存款不足以支付票据金额的支票。票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额,即不得签发空头支票,这就要求出票人自出票日起至支付完毕止,保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规
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如何应对持有空头支票的持票人在新规定的出票时选择时采取空头支票江西在线咨询 2022-02-15空头支票的产生和广泛流通增加了社会的信用危机、提高了社会的经济成本、浪费了有限的法律资源,更不利于社会经济的有序发展。针对空头支票的成因,在法律层面上以及现有的法律规定柜架内,要防止空头支票的产生、维护持票人的合法权益,本人认为宜从以下几个方面入手: (一)、行政方面,《中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知》(银发[2005]114号文)已于2005年6月1日开始执行。该《
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货款用空头支票抵押是不是经济诈骗北京在线咨询 2022-10-17用空头支票支付货款的算诈骗,构成票据诈骗罪。一、定义:票据诈骗罪(刑法第194条第1款),是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏造其他票据事实,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。二、司法解释(量刑):最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的苦
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空头支票10万算诈骗吗山西在线咨询 2023-02-25具有骗取财物的目的的就构成诈骗,这属于诈骗“数额特别巨大”。会被处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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如何认定空头支票骗取多人财物以及如何认定非法持有空头支票的行为天津在线咨询 2022-01-231.看行为人是否具有主体资格?支票在目前也主要限于单位使用。因此,如果行为人不具有上述票据使用资格,却假借单位名义或者成立所谓的“皮包”公司签发空头票据骗取财物,则其显然具有非法占有他人财物的犯罪目的,而排除一般民事欺诈行为的可能。 2.看签发票据的原因关系、资金关系是否真实。如果出票人并没有与受票人之间形成真实原因关系的意图,也没有与付款人之间达成委托付款协议,形成资金关系,则可认定其主观上具有