骗取贷款罪的立案标准有哪些规定?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-22 11:56:54 53 人看过

骗取贷款,涉及下列情形的应予立案追诉:

(一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的;

(二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的;

(三)虽未达到上述金额标准,但多次以欺骗手段取得贷款的;

(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的。

《刑法》第一百七十五条之一,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的;

处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月31日 06:38
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 江苏省立案标准骗取贷款
    江苏省骗取贷款立案标准:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件追诉标准的规定(二)》规定,涉及下列情形的,应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的;(三)虽未达到上述金额标准,但多次以欺骗手段取得贷款的;(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的。骗取贷款罪量刑规定骗取贷款罪的量刑有拘役。犯本罪,导致金融机构重大损失或者是有其他严重情节的话,犯罪分子一般会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。如果有其他特别严重情节的,会被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期
    2023-07-06
    163人看过
  • 骗取贷款罪情形有哪些种类的认定标准
    诈骗贷款犯罪是指通过欺诈性的手段非法获得银行或其他金融机构批准发放的贷款,并对上述机构造成了巨大的损害或者存在其他严重情节的违法行为。判断此类犯罪的标准主要包括以下几个关键环节:首先,虚构根本不存在的投资项目、担保单位或者恶意设立抵押物等手法来达到骗取贷款的目的;其次,提供虚假的财务报表、经济合同等重要文件,误导相关金融机构做出错误的贷款决策;最后,滥用虚假的产权证书作为担保,或者在超过抵押物实际价值范围内进行复数次担保来骗得贷款。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其
    2024-08-12
    368人看过
  • 2024合同贷款诈骗立案有哪些标准
    合同贷款诈骗立案有哪些标准依据相关司法解释的规定,通过签订虚假合同的方式对他人进行诈骗的,诈骗的金额达到两千元以上的,就会构成合同诈骗罪。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》二、根据《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财
    2024-03-29
    385人看过
  • 哪些是贷款诈骗罪,贷款诈骗的认定标准有哪些
    一、哪些是贷款诈骗罪,贷款诈骗的认定标准有哪些1、侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度。2、在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。3、主体是一般主体。4、在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。《刑法》第193条,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、现行刑法对有价证券诈骗罪既遂量刑的规定是哪些现行刑法对有价证券诈骗罪既遂量刑的规定具体如下:1、有价证券诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并
    2024-01-23
    328人看过
  • 立案时招摇撞骗的标准有哪些规定
    一、立案时招摇撞骗的标准有哪些规定立案时招摇撞骗的标准的规定是:只要行为人实施了冒充国家机关工作人员招摇撞骗的行为,即成立招摇撞骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百七十九条【招摇撞骗罪】冒充国家机关工作人员招摇撞骗的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。冒充人民警察招摇撞骗的,依照前款的规定从重处罚。二、招摇撞骗罪的构成要件招摇撞骗罪构成要件有:1.本罪侵犯的客体是国家机关的威信及其对社会的正常管理活动。2.本罪在客观方面表现为冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗的行为。3.本罪的主体是一般主体。4.本罪在主观方面只能是故意。三、招摇撞骗罪的缓刑条件招摇撞骗罪如果符合以下条件可以判缓刑:1.判处拘役、三年以下有期徒刑;2.犯罪情节较轻;3.有悔罪表现;4.没有再犯罪的危险;5.判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十二
    2024-03-29
    273人看过
  • 刑法193条规定的贷款诈骗罪立案标准简介
    贷款诈骗罪的立案标准:1、以引进资金或者项目等虚假的由头骗取银行等金融机构的贷款;2、用订立虚假经济合同的形式骗取银行等金融机构的贷款;3、用虚假的证明材料骗取银行等金融机构的贷款;4、用虚假的产权证明材料或是超值抵押物骗取银行等金融机构的贷款。一、贷款诈骗罪的构成条件包括:1、侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金;2、在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为;3、主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位不能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的,应以贷款诈骗罪的共犯论处;4、在主观上由故意构成,且以非法占有
    2023-06-30
    221人看过
  • 江苏省内骗取贷款立案标准
    江苏省关于骗取贷款的立案标准是:以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的;虽未达到上述金额标准,但多次以欺骗手段取得贷款的;存在其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,应予立案追诉。骗取贷款罪的立案标准是怎样的1、骗取数额在100万元以上的;2、给金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但多次实施本罪行为的;4、其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。虽然借用他人名义贷款不一定构成骗取贷款罪,但这样做也不符合法律规定,正常情况下向银行或金融机构申请贷款时要提供个人真实合法的身份证明材料,并且银行或相关金融机构也会对借款人提供的材料进行核实,如果提供的材料是假的,是不会放贷的。《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额
    2023-08-11
    262人看过
  • 赌博罪立案标准追诉标准的规定有哪些
    以营利为目的,聚众赌博,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的;(二)组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上;(三)组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的;(四)组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的;(五)其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。以营利为目的,以赌博为业的,应予立案追诉。赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。法律依据:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博,赌资
    2023-06-22
    183人看过
  • 伪造公章骗取银行贷款罪立案标准的具体规定是什么?
    伪造公章骗取银行贷款罪立案标准为:1、以欺骗手段取得贷款等额在100万元以上,应当立案追诉;2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失在20万元以上的,应当立案追诉。根据相关法律规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。伪造公章和伪造印章罪的区别有哪些伪造国家机关印章罪是指伪造国家机关的印章,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪处处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。对象不同,一个是国家机关的印章,一个是一般公司、企业、事业单位或者人民团体的印章。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷
    2023-07-02
    321人看过
  • 借贷型诈骗案件立案的标准有哪些?
    借贷型诈骗立案标准如下:1、诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。借贷型诈骗罪怎么认定借贷型诈骗的认定标准如下:1、侵犯银行或者其他金融机构对贷款的所有权与国家金融管理制度;2、行为人在主观上是故意,且以非法占有为目的;3、在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为;4、行为人是自然人。借贷诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者
    2023-07-06
    67人看过
  • 立案标准:骗贷罪
    骗取贷款罪的立案标准主要依据犯罪数额、造成损失以及作案频率等因素。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第27条规定,以下三个条件符合其一即可立案:一是骗取贷款数额100万元以上的;二是给银行等金融机构造成经济损失达到20万元以上的,三是多次实施贷款诈骗行为的。骗贷罪违法发放贷款量刑是怎样规定的根据司法实践,违法发放贷款数额在一百万元以上的,或者造成直接经济损失数额在二十万元以上的,应当追诉。按照《刑法》第一百八十六条第一款之规定,犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依
    2023-06-30
    350人看过
  • 骗取贷款罪认定标准
    骗取贷款罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪的具体构成要件如下:(一)客体方面。骗取贷款罪侵犯的客体系双重客体,即国家的金融管理秩序和国家金融信贷资金管理制度。(二)客观方面。1、行为表现。本罪的客观方面表现为行为人违反国家法律、行政法规的有关规定,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构的贷款,并给银行或者其他金融机构造成重大损失后果或者骗取贷款情节严重的行为。2、行为对象。本罪的行为对象为银行或其他金融机构的贷款。(三)主体方面。本罪的犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。单位,法人或非法人不限,除单位本身外,还包括犯罪单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。(四)主观方面。骗取贷款罪的主观方面只能由直接故意构成,不要求具有特定目的。一、骗取票据承兑罪的构成要件是什么?
    2023-03-13
    400人看过
  • 达到什么标准骗取贷款罪才能立案?
    达到下列标准之一骗取贷款罪才能立案:1、行为人欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款的数额达到1百万元以上的;2、因其骗取贷款的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的;3、多次以欺骗手段取得贷款的;4、具有其他给金融机构造成损失或情节严重情形的。一、骗取金融票证罪会判多久根据刑法规定骗取金融票证罪的量刑标准是:判处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。二、怎么判新手骗取票据承兑罪刑事骗取票据承兑罪的量刑处罚如下:刑事骗取票据承兑罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者
    2023-06-25
    144人看过
  • 盗窃案立案规定的标准有哪些
    一、盗窃案立案规定的标准有哪些盗窃案立案规定的标准有:1.行为人以非法占有为目的,盗窃公私财物,数额较大即达到一千元至三千元以上的,应予立案追诉;2.行为人以非法占有为目的,实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃行为的,不论数额大小都应予立案追诉。盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二、盗窃罪的构成要件盗窃罪的构成要件具体包括:1.本罪主体为一般主体;2.主观方面是出于直接故意,且以非法占有为目的;3.侵害的客体是公私财产所有权;4.客观方面存在以秘密窃取的方法,将公私财物转移到自己的控制之下,并非法占有的行为。三、盗窃罪能取保吗盗窃的犯罪嫌疑人必须满足以下条件才能办理取保候审:1.可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的:2.可能判处有期徒刑以上刑罚,采取
    2023-12-14
    323人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 骗取贷款罪有哪些立案条件
      重庆在线咨询 2022-11-07
      骗取贷款罪即贷款诈骗罪,其成立要件主要包括以下几点。 1、客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。 2、主题到达刑事责任年龄、具有刑事责任能力。 3、主观上由故意构成,且以非法占有为目的。 4、诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的。
    • 窃取国有档案罪立案标准的规定有哪些
      海南在线咨询 2022-09-30
      本罪在客观方面表现为抢夺、窃取国家所有的档案的行为。所谓抢夺,是指在国有档案的保管者、持有人在场的情况下,公然当面夺走或抢取国有档案的行为,一般是乘管班人员或持有人不备而夺取,但也不排除在管理人、持有人有备时而强行夺取的情况。所谓窃取,是指采取自以为不为国有档案管理人、持有人发觉的方法,而秘密取走国家所有档案的行为。既可以当其面窃取,也可以在档案保管者、使用人不在场时而潜入档案存放地窃取等。本罪为
    • 哪些款项属于骗取贷款金融票证罪的立案标准
      青海在线咨询 2021-10-12
      以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等,以下情况之一为嫌疑,应立案追诉:(1)以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等,金额在100万元以上(2)以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等,给银行和其他金融机构造成直接经济损失的金额在20万元以上(3)虽然没有达到上述金额标准,但多次以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证等(4)其他银行和其他金融机构造成严
    • 善意取得的诈骗罪立案标准有哪些
      新疆在线咨询 2022-08-15
      根据我国《刑法》 第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物,数额较大的,即可认定为诈骗罪,处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;达到数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。所以,诈骗罪
    • 中国对骗取金融票证罪立案标准的规定有哪些
      台湾在线咨询 2021-10-12
      以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等,以下情况之一为嫌疑,应立案追诉:(1)以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等,金额在100万元以上(2)以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等,给银行和其他金融机构造成直接经济损失的金额在20万元以上(3)虽然没有达到上述金额标准,但多次以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证等(4)其他银行和其他金融机构造成严