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贪污洗钱罪的立案标准是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-09 19:55:26 411 人看过

根据相关法律法规，洗钱罪的立案标准如下：

首先，涉及到向他人提供资金账户，以供其进行非法活动的行为；

其次，如果行为人明知并协助将他人的财产转化为现金、金融票据或有价证券等形式转移出去，这种情况也会被认定为洗钱罪；

再次，如果行为人利用转账支付或者其他结算方式帮助他人实现资金流动，那么同样也可以被视为洗钱犯罪的一种形式；

此外，对于那些在知道情况下，协助将犯罪获取的资金转向海外的人员，也会构成洗钱罪；

最后，任何以其他方法来掩盖、隐瞒犯罪所得和其收益的来源以及性质的行为，都可能被视为洗钱罪。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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