涉嫌洗钱900万的犯罪嫌疑人应该怎么判?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-01 19:44:07 422 人看过

处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金,或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额百分之五以上百分之二十以下。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。没收上述犯罪所得和所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。

洗钱1万大概有判多久

洗钱1万大概有判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处相应的罚金。

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪;

1、利用金融机构。包括伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱;

2、通过投资办产业的方式包括成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱;

3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式;

4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制被称为保密天堂的国家和地区;

5、其他洗钱方式包括走私,利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪所得。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 05:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多商业票据相关文章
  • 涉嫌酒驾的嫌疑人怎么判
    根据我国《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定,当犯罪嫌疑人因涉嫌酒后驾车而被警方依法逮捕时,也就是在道路行驶机动车的过程中,其酒精含量已经达到了醉酒标准,他们将面临法律制裁,这其中就包括被判处拘役以及相应的罚款处罚。对于此类犯罪行为所做出的严肃叛责将依据案件的实际情况进行综合考虑,这些因素包括但不限于犯罪嫌疑人的血液酒精浓度、是否存在犯罪记录、是否导致了交通事故等等。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,情节恶劣的;(二)醉酒驾驶机动车的;(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重
    2024-07-31
    227人看过
  • 审判阶段的犯罪嫌疑人涉嫌脱逃犯罪怎么处理
    在检察院审查起诉阶段犯罪嫌疑人脱逃的,如果案件在较长时间内无法继续审理,可以中止审理。公安机关可以发布通缉令,采取有效措施,追捕归案。犯罪嫌疑人归案后,应当恢复审理。一、嫌疑人脱逃会被通缉吗申请通缉令要具备以下这些条件:1.被通缉的人必须是犯罪嫌疑人;2.该犯罪嫌疑人符合逮捕条件;3.该犯罪嫌疑人确实在逃避法律责任而下落不明。对具备上述条件的犯罪嫌疑人,公安机关可以发布通缉令,采取有效措施,进行追捕。二、没抓到人可以立案吗?公安机关没抓到人当然可以立案。公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,或者对于报案、控告、举报材料审查后,按照管辖范围进行立案侦查。应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃,公安机关可以发布通缉令,采取有效措施,追捕归案。三、通缉和网上通缉区别网上通缉与通缉的区别通缉是指公安机关或人民检察院通令缉拿应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人归案的一种侦查行为。网上通缉,又名网上追逃、虚拟
    2023-03-06
    431人看过
  • 犯罪嫌疑人持刀伤人应该怎么判刑
    一、犯罪嫌疑人持刀伤人应该怎么判刑持刀伤人可能构成故意伤害罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。《刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。二、故意伤害罪的要件有哪些故意伤害罪的要件有:1.客体要件。侵犯的客体是他人的身体健康权。2.客观要件。实施了非法损害他人身体的行为。3.主体要件。故意伤害罪的主体为一般主体。凡事达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都能构成故意伤害罪。4.主观要件。行为人在犯故意伤害罪的时候主观方面表现为故意的。三、寻
    2023-09-13
    181人看过
  • 犯罪嫌疑人的罚金应该怎么交
    1、法院判刑后的罚款,应该是财产刑之一的罚金。罚金的缴纳方式是法院开一个罚金的票据,然后你拿着该票据到任意的法院指定银行都可以去交的,银行会给你个回执,你拿着这个回执给法院,并且保留一联以证明自己交了就可以了。迟交的话有可能加收滞纳金或者强制缴纳。2、罚金是指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金作为一种财产刑,是以剥夺犯罪人金钱为内容的,这是罚金与其他刑罚方法显著区别之所在。罚金的缴纳方式有哪些1、限期一次缴纳,主要适用于罚金数额不多或者数额虽然较多,但缴纳并不困难的情况。在这种情况下,罪犯在指定的期限内将罚金一次缴纳完毕。关于这里的指定的期限,根据前引司法解释第5条的规定,是指从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。2、限期分期缴纳,主要适用于罚金数额较多,罪犯无力一次缴纳的情况。限期分期缴纳使罚金缴纳时间有一定伸缩余地,在金额支付上可化整为零,有利于罚金刑的执行。3、强
    2023-06-14
    432人看过
  • 涉嫌犯罪嫌疑人是什么意思
    犯罪嫌疑人又称嫌疑犯、嫌犯、疑犯,是指对因涉嫌犯罪而受到刑事追诉的人,在检察机关正式向法院对其提起公诉以前的称谓。犯罪嫌疑人和罪犯不同,依无罪推定的原则,除非经审判证明有罪确定,犯罪嫌疑人是无罪的。犯罪嫌疑人指犯罪侦查机关的侦查对象或者被侦查线索初步确定的怀疑对象。犯罪嫌疑人必须是特定的人,对尚未找到的和身份未确定的犯罪实施者不能称为犯罪嫌疑人。在刑侦实践中,犯罪嫌疑人可能被不在场证据和其他科学证据排除嫌疑。刑事侦查终结后受到刑事指控的犯罪嫌疑人称为刑事被告人。犯罪嫌疑人具有的法定权利:1、获得法律帮助的权利;2、委托辩护人的权利;3、申请回避的权利;4、使用本民族语言文字进行诉讼的权利;5、申请取保候审的权利;6、对与本案无关的问题的讯问,有拒绝回答的权利;7、要求解除强制措施的权利;8、申请补充鉴定或者重新鉴定的权利;9、对人民检察院作出的不起诉决定申诉的权利;10、核对笔录的权利;1
    2023-03-07
    475人看过
  • 嫌疑人协助洗钱犯什么法
    协助洗钱的构成了洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、洗钱的特征1、方式多样性为了逃避监管和追查,洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具,例如,利用金融机
    2023-02-27
    176人看过
  • 涉嫌洗钱罪该怎么办理手续
    若阁下或其他人涉嫌犯下洗钱罪行,首要之务便是要深入了解该罪行作为一种严重的刑事犯罪所具有的严肃性和严重性。在处理此类案件时,通常需要经历以下五个主要阶段:1.公安部门启动立案机制:当察觉到存在洗钱活动的嫌疑后,公安部门将展开初步调查,并根据调查结果决定是否正式立案。2.实施逮捕或拘留措施:倘若证据确凿且符合法律规定,涉案人员可能面临逮捕或拘留的强制措施。3.由检察机关进行审查起诉:检察机关将对案件进行全面审查,以决定是否向法院提出公诉请求。4.法庭公开审理:法院将依据相关法律法规,对案件进行公开审理,确保被告人的合法权益得到充分保护。5.判决及执行:经过审理后,法院将依法作出判决。若判定被告有罪,则需执行相应的刑罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来
    2024-05-13
    339人看过
  • 涉嫌诈骗900万判多少年
    法律综合知识
    一、涉嫌诈骗900万判多少年诈骗900万一般判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。自首、积极退还赃款等行为有利于判决时从轻或减轻处罚。相关法律规定,个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。达到数额较大起点的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪的构成是什么(一)客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有
    2024-01-14
    225人看过
  • 犯罪嫌疑人涉嫌行贿最多判几年?
    行贿最最严厉的量刑是无期徒刑,犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。一、给付佣金变行贿怎么处理商业佣金变行贿后的处罚标准是处五年以下有期徒刑,对于涉及到行贿的数额较大的,构成了严重的犯罪事实的,可以处五年以上十年以下有期徒刑,具体情况结合实际来进行合法的处理。对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者
    2023-06-26
    279人看过
  • 犯罪嫌疑人涉嫌贩毒24克判多久
    贩毒24克的判刑标准一般是三年以下有期徒刑、拘役或者管制,但具体的判刑标准取决于贩毒案件的犯罪情节。《中华人民共和国刑法》第三百四十七条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;(五)参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基
    2023-06-26
    232人看过
  • 犯罪嫌疑人涉嫌倒卖文物判多久
    倒卖文物罪的判刑标准一般是五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第三百二十六条【倒卖文物罪】以牟利为目的,倒卖国家禁止经营的文物,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。一、倒卖文物罪的立案标准是怎样的?1、倒卖三级文物的;2、交易数额在5万元以上的;3、其他情节严重的情形。二、倒卖文物罪情节特别严重的认定标准是怎样的?1、倒卖二级以上文物的。2、倒卖三级文物五件以上的。3、交易数额在25万元以上的。4、其他情节特别严重的情形。三、涉嫌倒卖文物罪侦查人员需要回避的情形有哪些?(一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的;(二)本人或者他的近亲属和本案有利害关系的;(三)担任过
    2023-06-28
    305人看过
  • 犯罪嫌疑人参与网络洗钱怎么量刑
    洗钱罪的量刑标准一般是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。一、涉嫌洗钱罪情节严重的认定标准有哪些?(一)洗钱数额在50
    2023-04-07
    89人看过
  • 涉嫌洗黑钱被抓,二万去洗钱怎么判刑
    情节轻微的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金;但是提供洗钱账户、犯罪所得和洗钱所得的,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金没收洗钱所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑百分之五至百分之二十。一、洗黑钱一般怎么判刑根据我国刑法的规定,洗钱的金额越多,则被判刑的就会越严重,洗黑钱的量刑标准是没收实施犯罪的违法所得产生的收益;凡构成洗钱罪名的,没收犯罪所得的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若情节比较严重的,处五年以上十年以下的有期徒刑,并处洗钱数值百分之五以上百分之二十以下的罚金。若单位犯本罪的,则实行双罚制,即对单位判处罚金,对负责的主管人员和其他责任人员,处5年以下有期徒刑或拘役。二、1000万去洗黑钱怎么判刑情节轻微的,处五年
    2023-03-01
    196人看过
  • 存现金涉嫌洗钱罪怎么判
    对于洗钱罪行的惩治措施,通常会涉及到没收其违法行为所获得的财产收入以及这些财富衍生出来的收益,同时对罪犯判处五年以下的有期徒刑或者拘役,并且附加一定数额的罚款;而如果该犯罪行为情节特别严重的话,则可能面临五至十年的有期徒刑,且同样需要缴纳相应的罚款。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前
    2024-04-23
    97人看过
换一批
#票据法
北京
律师推荐
    展开

    商业票据是指金融公司或一些信誉较高的企业出具的无担保短期票据。商业票据的可靠程度依赖于发行企业的信用程度,可以背书转让,可以贴现。 商业票据的期限在一年以下,利率高于同期银行存款利率,商业票据可以由企业直接发售,也可以由经销商代为发售。... 更多>

    #商业票据
    相关咨询
    • 犯罪嫌疑人洗钱20万要判几年
      上海在线咨询 2023-09-23
      很有可能被判处5年以下有期徒刑并处罚金,如果投案自首等情节,也有可能处拘役并处罚金,甚至单处罚金。洗钱属于行为犯,嫌疑人洗钱的数额是法院量刑时要考虑的因素,如果多次洗钱或者有其他严重情节的,可判处5~10年不等有期徒刑并处罚金。
    • 提供账户洗黑钱, 洗钱犯罪嫌疑人涉嫌构成洗钱罪, 应当如何处罚
      江苏在线咨询 2022-02-26
      下列行为涉嫌构成洗钱罪: 1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。 3.通过转账或者
    • 涉嫌犯罪嫌疑人行贿70万判多少年
      江苏在线咨询 2021-06-12
      犯罪嫌疑人行贿70万一般是判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破
    • 北京市XX关押的涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人,定罪量刑?
      四川在线咨询 2022-10-01
      《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下
    • 犯罪嫌疑人每人洗钱4000元怎么判刑
      贵州在线咨询 2023-10-24
      会处以五年以下的有期徒刑。如果情节严重且涉案金额巨大的,通常会处以五至十年不等的有期徒刑的处罚。除此之外还会处以一定金额的罚款,并没收全部的非法所得。我国的法律中对于洗钱的行为是严厉禁止的。