个人诈骗立案必须满足三个条件-法师兄

个人诈骗立案必须满足三个条件

来源：互联网时间： 2023-03-09 19:21:08 221 人看过

诈骗公安机关立案的条件具体如下：

1、有犯罪事实：即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆断。

2、需要追究刑事责任：即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应立案。

例如，无责任能力人实施的危害社会的行为，或因正当防卫、紧急避险及履行有益于社会的业务上的行为。

再比如盗窃没有达到当地盗窃刑事案件立案的标准，这也不能立案。

3、属于自己管辖：公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件，不是法律上规定的，属于自己管辖的案件不能立案。

一、未达到刑事立案的条件是什么

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十二条公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接案单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。由此可见，立案的标准有三条：

1、有犯罪事实

即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测；已有证据证明，并非毫无根据。

2、需要追究刑事责任

即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应立案。

3、属于自己管辖

如前所述，公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件，应当管辖的一定要管，不管是失职；不应当管辖的一定不管，管了就是越权。

二、刑事案件立案标准介绍

1、有犯罪事实

即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测；已有证据证明，并非毫无根据。

2、需要追究刑事责任

即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应立案。

3、属于自己管辖

如前所述，公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件，应当管辖的一定要管，不管是失职;不应当管辖的一定不管，管了就是越权。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多正当防卫相关文章

刑事立案
哪两个条件是刑事立案必须满足的？

刑事立案需要满足以下两个条件：1、有犯罪事实存在；2、该犯罪事实依法需追究刑事责任。但如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪：1、情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的；2、犯罪已过追诉时效期限的；3、经特赦令免除刑罚的；4、依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；5、被告人已经死亡的；6、其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。刑事立案必须满足哪三个条件刑事立案的三个条件：1、犯罪嫌疑人存在犯罪事实；2、应当追究刑事责任；3、属于管辖范围。对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安机关应当立案。没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条人民检察院认

2023-07-06

77人看过
监视居住
派出所立案的必要条件是满足三个条件

派出所立案必须满足三个条件：1、有证据证明存在犯罪事实；2、需要追究刑事责任；3、符合管辖的规定。报案，是指单位和个人将其在工作和生活中所发现的犯罪事实报告给公安司法机关。举报，是检举和揭发的总称。所谓举报，是指单位和个人向公安司法机关检举。揭发犯罪嫌疑人及其犯罪事实的行为。派出所立案了就必须拘留吗公安机关立案后不一定会拘留。公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名，可以会见在押的犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作

2023-07-06

383人看过
刑事犯罪
立案敲诈案件的三个必要条件

敲诈立案必须满足三个条件如下：1、行为人具有非法占有他人财物的目的；2、使用了威胁或者要挟方法勒索财物；3、数额达到较大或者多次敲诈勒索。敲诈勒索构成刑事犯罪的，应当依法追究相关刑事责任。威胁或者要挟指，对受害人或者其亲密关系人进行精神上的威胁，使其产生恐惧而顺从等。敲诈勒索罪认定的三个条件敲诈勒索的立案标准是敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，就会处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对于本罪中数额较大的立案标准是2000元到5000元以上，对于多次敲诈勒索构成敲诈勒索罪的认定应当是两年内敲诈勒索三次以上，而且并不要求每次达到数额较大的标准。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他

2023-07-02

337人看过
刑事责任能力
海南私闯民宅必须满足三个条件

非法侵入他人住宅的，应当立案。本罪是行为犯，行为人只要未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅或者经要求退出仍无故拒不退出的，原则上就构成本罪，应当予以立案追究。1、主体要件本罪的主体是一般主体，凡具有刑事责任能力的自然人，均可以构成本罪。2、主观要件本罪在主观方面表现为故意。行为人明知自己的侵入或不退出行为，违反了权利人的意思，或破坏他人住宅的安宁，而积极侵入或消极不退出，就构成非法侵入住宅罪。误入他人住宅，一经发现立即退出，或者有正当理由必须紧急进入他人住宅的，不构成本罪。比如，发生火灾，家中无人，无法征得同意，而消防队员的破门而入，就属于法律上的紧急避险。一、私闯民宅的法律责任是什么？中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵害公民的住宅。即公民住宅的不可侵犯是公民的一项基本权利，与公民的人身自由、人格尊严等权利一样同等重要，同样受法律的保护。非法限制他人人身自由、非法侵

2023-02-22

135人看过

劳动关系认定
劳动关系认定必须满足的三个条件

劳动关系认定的标准如下：1、用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；2、用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；3、劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。劳动关系有如下特征：1、劳动关系主体之间既有法律上的平等性，又具有客观上的隶属性；2、劳动关系产生于劳动过程之中。劳动者只有与用人单位提供的生产资料相结合在实现劳动过程中才能与用人单位产生劳动关系，没有劳动过程便不可能形成劳动关系；3、劳动者与用人单位间的劳动关系具有排他性。劳动关系只能产生于劳动者与用人单位之间，劳动者与其他社会主体之间发生的社会关系不能称之为劳动关系；4、劳动关系的存在以劳动为目的。关于确认劳动关系认定的标准是什么劳动关系的确定对劳动者而言有极为重要的意义。这意味着劳动者可以因此享受到劳动法的保护。与一般的法律保护不同，劳动法实行的是倾斜保护

2023-07-06

262人看过
笔录
满足法院起诉立案三个条件

本文介绍了民事诉讼的受理条件，包括四个方面：当事人必须与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；必须有明确的被告；必须有具体的诉讼请求和事实、理由；必须属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。法院受理民事诉讼必须满足四个条件：1.当事人必须是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；2.必须有明确的被告；3.必须有具体的诉讼请求和事实、理由；4.必须属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。法院立案条件：利害关系、被告明确、诉讼请求明确根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定，人民法院受理民事诉讼案件，应当符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由。因此，法院立案需要满足利害关系、被告明确、诉讼请求明确三个条件。若这三个条件缺一不可，当事人将无法起诉。法院受理民事诉讼需要满足

2023-08-27

221人看过
视听资料
录音证据必须满足两个条件

1、录音证据的取得必须符合法律的规定，不得侵害他人合法权益或者是违反法律禁止性规定;2、录音证据必须有其他证据佐证，不能单独作为证据。司法实践中，认定私自录音是否违法，主要是录音这个行为，是否侵犯了他人的合法权益或者法律的禁止性规定。常见的有以下几种情况。1、对一般场合的谈话，电话进行录音，本身并不违法。2、如果在他人家里秘密安装窃听装置进行秘密录音，显然是侵犯了他人的隐私权，这样的录音是违法的。3、在现有法律法规明确规定禁止录音的场合录音，是违法的。例如，党政机关的有关会议，如果会议已经宣布禁止录音录像，在这种场合取得的录音就是违法的。总之，判断录音是否违法，关键是判断录音的行为是否违反现行法律，或者侵犯他人合法权益。一、录音自己的电话侵犯隐私权吗视情况而定。私自录音一般是不能作为证据使用的，但如果私自录音没有侵犯他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方式取得，该录音可以作为证据使用。根据

2023-03-24

495人看过
业主
小微企业标准必须同时满足三个条件吗

是的，小微企业标准必须同时满足三个条件为：1.年度应纳税所得额不超过300万元；2.从业人数不超过300人；3.资产总额不超过5000万元。小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。一、如何参加小微企业认定根据我国企业所得税法实施条例的有关规定，小型微利企业，是指工业企业年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元或者其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元。二、小微企业的意思是什么小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称，是由经济学家郎咸平教授提出的。2015年，中国实施小微企业和个体工商户起征点政策及小型微利企业所得税减半征收政策减免税近1000亿元。增值税小规模纳税人起征点，月销售额3万元调整到10万元，即月销售额10万元以下的，不用再交纳增值税。部分地方税种，可减

2023-06-24

91人看过

营业执照
小微企业规定三个条件必须同时满足吗

小微企业规定三个条件必须同时满足的，不能满足其中任何一项都是不能被认定为是小微企业的，被认定为小微企业后可以享受到很多福利待遇和税收优惠的。一、小微企业规定三个条件必须同时满足吗是的，小微企业标准必须同时满足三个条件为：1.年度应纳税所得额不超过300万元；2.从业人数不超过300人；3.资产总额不超过5000万元。小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。二、小微企业注册流程小微企业注册流程大致分为六个部分。1.核名注册公司的时候，要先把公司名字上报工商局进行名字核查，看是否有重名的公司存在。2.提交申请材料现在的注册提交材料分为线上和线下，线上就是把所有的材料拍照或者扫描在相关网站提交，线下就是带着相关材料到工商行政局进行提交。3.审核通过领证提交的材料审核通过之后，需携带当时准予设立登记的通知书和本人身份证到工商局领取公司营业执照。4.刻章备案拿到营业执照之后，需携带持《营

2023-06-05

300人看过
纳税人
三个条件须满足才能进行复议

复议前置的具体情形包括三种，如下：1、对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府的具体行政行为不服的，向作出该具体行政行为的国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府申请行政复议。对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼；也可以向国务院申请裁决，国务院依照本法的规定作出最终裁决。、2、公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其已经依法取得的土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的，应当先申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起行政诉讼。3、纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可以依法申请行政复议。行政复议前置的依据有哪些行政复议前置的情形如下：1．行政权属纠纷裁决案件。2．海关纳税争议案件。3．专利复审委员会复审前置

2023-07-04

89人看过
专利权
了解授予专利权必须满足的三个条件是什么？

授予专利权的条件是指一项发明创造获得专利权应当具备的实质性条件。一项发明或者实用新型获得专利权的实质条件为新颖性、创造性和实用性。新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物公开发表过、没有在国内公开使用过或以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。例如，申请专利的发明解决了人们渴望解决但一直没有解决的技术难题。实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极的效果。根据相关法律所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其

2023-07-06

272人看过
管制
两千元诈骗案，是否满足立案条件？

诈骗两千元能立案。诈骗罪的立案标准是诈骗公私财物数额在三千元以上。根据相关法律规定，两千元不构成诈骗罪，但是可以立案。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。诈骗两千元一般构不成诈骗罪，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。诈骗罪的具体量刑如下：1、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。民事诈骗立案标准依据诈骗罪司法解释的规定，诈骗公私财物价值三

2023-07-06

384人看过

法人
法人成立的三个必要条件

法人是一种享有民事主体资格的组织，它和自然人一样，同属于民事主体的范围，而且是民事主体中的重要组成部分。公司法人的设立是需要一定的条件的，只有满足条件的才可以设立公司法人，对于法人的设立条件，法律一般都会直接规定。法人设立的条件如下：（一）法人应当依法成立“法人应当依法成立”，表明我国法人的设立不采取自由设立主义，不论何种团体或组织取得何种类型的法人资格，均须存在法律依据，即团体人格法定原则。依法成立，指依据法律、行政法规。设立法人是宪法中结社自由的体现，而依法成立的核心是国家通过法律、行政法规，实现对法人的监管。法人成立的问题，涉及到结社自由与国家管制之间的平衡，故只能由法律、行政法规予以调整，则不能任由地方法规或部门规章进行规定。（二）法人成立的四个基本要件，即自己的名称、组织机构、住所、财产或经费。（1）自己的名称。为了明确交易对象和方便国家对法人的监管，法律要求法人实行“显明主义”

2023-08-10

431人看过
扶养
法院起诉必须三个条件

法院起诉立案必须满足的条件不是三个，而是四个。起诉必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。夫妻扶养义务三个条件夫妻扶养义务三个条件如下：1、夫妻双方在婚姻关系存续期间，在生活上和物质上要相互扶助、给予供养，当夫妻一方失去劳动能力时，另一方负有扶养和照顾对方生活的义务；2、当夫妻一方生病时，另一方必须给予照顾或者送院治疗，承担相应的医疗和护理费用；3、当配偶一方为无行为能力或者限制行为能力时，另一方有担任法定的监护人的权利和义务。《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

2023-08-13

500人看过