转移财产有哪些方法
来源:互联网 时间: 2024-07-19 21:15:35 467 人看过

一、转移财产有哪些方法

以下是几种可能用于转移财产的方法:把资金存入他人名义之下;或购置昂贵且难以追回的商品;也有人甚至会选择非法手段如私自出售房屋,将其售予亲友,但实际上并未支付任何款项;更有甚者,通过虚报低价,将公司股份和股权出售,同时伪造公司债务,从而达到侵吞公司资产的目的。

《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。

二、转移财产最好的方法是哪种

债务承担主体的实体资产转移形式主要可以包含以下两种类型:

第一种是普遍的普通债务人的资产转移行为,体现在在原本必须在法律意义上有约束力的法律文件产生约束效应之后,隐藏、移转、销售、毁坏或恶意无偿出售资产,或者是以极不公平的价格进行货物交易,同时放弃已经到期的债权,甚至是采取无偿为他人提供担保的不当措施,从而导致人民法院在后续执行过程中无法有效开展工作。

此外,也可能存在隐藏、转移、毁损或者在未经人民法院许可的情况下擅自处置已经授权给人民法院担保的资产等不良情形。

此外,还存在违反人民法院限制高消费令进行消费的行为;以及明明具备偿还能力却拒不遵循人民法院执行通知履行已经生效的法律文书所规定之义务的诸多现象。

另一种则属于夫妻共同财产的转移行为,具体体现为:

首先,在没有经过配偶另一方同意的情况下,擅自将房屋所有权过户至他人名下,或者是用他人名义购置房产,又或者是将同居期间直至结婚前所付出的双方资金购置的房产记在某一人的名下等等。

其次,私自开设银行账户,将夫妻的共同财产悄然转入本人并不知晓的银行账户名下。

再者,违规在外面将夫妻共持股本转让给其他人,并通过巧妙手段使自己得以成为匿名股东。

《民法典》第五百四十六条债权人转让债权,未通知债务人的,该转让对债务人不发生效力。

债权转让的通知不得撤销,但是经受让人同意的除外。

第五百四十七条债权人转让债权的,受让人取得与债权有关的从权利,但是该从权利专属于债权人自身的除外。

受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记手续或者未转移占有而受到影响。

以下是若干种可能被用来实现财产转移的策略:将巨额资金以他人之名进行存款,或者购买价值高昂且难以追踪到源头的商品;某些人甚至可能采纳非法途径,例如擅自出售房产给至亲好友,然而实际上却并未支付任何对价;更为恶劣的情况则是,通过虚构低廉价格,将公司股份及股权进行出售,同时伪造公司负债状况,从而达到侵占公司资产的险恶企图。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月18日 22:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 离婚转移财产的方式有哪些?能重新分割财产吗?
    离婚转移财产这是一种非常不明智的手段,其实在刚开始双方都是奔着能一辈子走下去过的,但是谁也没有想到离婚转移财产,但是就是有夫妻闹到不可开交,已经完全不在乎对方的感受了,所以才会选择离婚转移财产,那离婚转移财产的方式有哪些?能重新分割财产吗?1、隐藏银行存款。离婚诉讼中,一方取出工资卡和银行储蓄卡资金部,并存入其他银行账户。庭审中,他只向法院提交了存款很少的银行卡质证。这种转移存款的方式比较复杂,难度也比较大。2、隐匿不动产。离婚前,秘密购买房地产。为了不让房产被另一半分割,离婚时一般采取隐瞒策略。3、故意隐瞒财产。故意隐瞒财产在夫妻离婚过程中很常见。对于对方不知道的财产、存款、股票、投资收益等,如果对方根本不知道这些财产的存在,也不知道从哪里开始,就不需要花费转移成本。4、秘密将财产转移到他人名下或低价出售。无法隐瞒的财产,夫妻一方可以以赠与他人或低价转让给他人的方式转让。5、其他家庭不动
    2023-06-21
    253人看过
  • 离婚财产分割前对方要转移财产的情况有哪些?
    如果还未起诉或已经起诉离婚,发现另一方已经存在财产转移的行为,可以向法院申请财产保全。(1)情况紧急的,未转移财产的一方可以在起诉前向法院申请财产保全,法院接受诉前财产保全申请后,裁定采取财产保全措施的,立即执行。此时切忌在采取保全措施后十五日内要提起诉讼,否则法院会解除财产保全。(2)另外提出诉前保全需要提供担保财产,不提供担保的,法院会驳回财产保全的申请,也就给对方转移财产创造了时机与机会。(3)另外,必须是有证据证明对方有离婚财产转移的行为,否则申请财产保全不准确的,申请人应赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失。离婚财产分割的具体情况(一)婚后父母一方出资,产权登记在出资人自己子女名下,离婚如何分割。根据规定,应当处理如下,婚后由一方父母出资为子女购买的不动产,产权登记在出资人子女名下的,可按照规定内容。(二)一方父母婚后出资,登记在非出资方自己子女一方名下的,除非当事人能提供父母出资
    2023-08-05
    417人看过
  • 夫妻一方隐藏、转移财产的后果有哪些
    一、夫妻一方隐藏、转移财产的后果有哪些1、婚姻关系存续期间,一方有隐藏、转移夫妻共同财产等严重损害夫妻共同财产利益的行为,另一方可以向人民法院请求分割共同财产。2、夫妻一方隐瞒或转移夫妻共同财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。《民法典》第一千零六十六条婚姻关系存续期间,有下列情形之一的,夫妻一方可以向人民法院请求分割共同财产:(一)一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产或者伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益的行为;(二)一方负有法定扶养义务的人患重大疾病需要医治,另一方不同意支付相关医疗费用。《民法典》第一千零九十二条夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。离婚后,另一方
    2024-01-31
    353人看过
  • 非法资金转移方法有哪些
    (一)内部担保贷款。在自由贸易区注册复取贸易公司。然后假设海外业务,要求在中国境内向银行签发保证书,之后从海外银行收到外汇,在中国境内用人民币偿还钱。(二)转口贸易。取得一张不需要兑现的虚假提单,并相应地要求银行向海外收款人汇款。(三)分期结算。一般来说,蚂蚁搬家,在国内寻找大群货币兑换是指每人每年不超过5万美元的限额,共同汇款到国外的某个指定账户。(四)虚假合同。与外国公司签订虚假交易合同,向国外支付外汇,但不等于进口货。(五)地下银行。在中国内部,以人民币作为地下银行,而在海外地下银行,以外币兑换汇款。慢吞吞地敲打。(六)海外POS机器提款。如果你带着中国银行的信用卡借记卡出国,你会使用当地的POS机器卡结算,并且超过每年的个人交换限额。常用的财产转移方法有哪些律师结合办案和实际情况,为你总结夫妻一方常用的转移财产的方法和手段,以便你结合自己家庭的实际财产情况,做好防范措施。1、一方的
    2023-08-18
    136人看过
  • 非法转移财产罪的认定罪名有哪些?
    非法转移财产罪的认定罪名主要有破产罪、洗钱罪等,具体情况可以根据《刑法》有关规定认定:第一百六十二条之二虚假破产罪公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产,实施虚假破产,严重损害债权人或者其他人利益的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。第一百九十条逃汇罪公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪
    2023-06-17
    487人看过
  • 老赖转移财产的方式有哪些如何应对这些方式
    一、老赖转移财产的方式有哪些如何应对这些方式老赖转移财产的方式有:1.法律文书发生法律效力后,以明显不合理的价格交易财产、放弃到期债权、无偿为他人提供担保等。2.未经一方同意,私自将房屋产权过户到他人名下、以他人名义购买房屋、将同居期间至结婚前双方出资购买或建造的房屋登记在一人名下等。3.私自开立银行账户,将夫妻共同财产转移到一方不知情的银行账户名下。4.私自在外将夫妻共同持有的股份转移给他人,并成为隐名股东。应对老赖转移财产的方式:债权人可以行使撤销权,撤销老赖的转移行为,并且责令老赖定期报告财产情况。被列入老赖名单的,法院同时还会限制其进行高消费的活动,会对其财产进行监视,一旦有可供执行的财产,会立即执行给债权人。二、老赖不还钱可以报警吗欠钱不还报警无法解决问题。欠钱不还属于民事案件,一般情况下警方介入的会很浅,不会深入进去,最多也就是调解调解,不会立案。对于欠钱不还的,直接有效的追讨
    2023-10-27
    450人看过
  • 财产转移和隐藏有哪些技巧
    财产转移和隐藏有哪些情况1、转移夫妻共有房产、公司股权房屋为不动产,一般情况下是不能转移的,从转移的定义看,是财产的归属并不发生变化,只是将财产移往他处,或将资金移出。而房屋是不动产,不能移动。但是笔者认为仍然存在转移房产的行为,即表面上,产权人将房屋以赠与甚至“买卖”的方式转让给了第三人,但该第三人实际上却是产权人的亲友或事先串通好的人,目的是将房屋从产权人名下暂时转移走,待将来离婚后再返还或以第三人的名义出售后,售房款再私下交给原产权人。这种转移房产的特点,一是转让的无偿性,即要么是明确的无偿赠与行为,要么是没有发生实际售房款交易的虚假买卖行为;二是房屋或房屋的价值最终会以隐蔽的方式回到原产权人手中。2、转移夫妻共有存款、理财产品、股票等有价证券转移夫妻共有存款、股票等有价证券的手法基本一致。对存款,虽然性质是夫妻共同的,但银行账户一般都是开立在个人名下,所以持卡人将存款转移走非常容易
    2023-06-04
    288人看过
  • 房产转移的法律有哪些?
    《房屋产权登记转移法》规定:房屋产权登记转移是有关国家机关对城市房屋所有权进行登记的行为。我国实行统一的房地产登记制度,取得和变更房屋所有权以房屋产权登记为标志,房屋产权的设立、变更、转让和消依法登记生效。老公将房产转移到“小三”的名下,妻子能够追回吗当事人咨询的这个问题,涉及到夫妻共同财产的问题。关于对夫妻共同财产的处分问题,如果一方擅自处分夫妻共同财产,而第三人非善意,夫妻另一方可以追回。由于一方转移夫妻共同财产,另一方还可以在婚内请求夫妻共同财产。下面,李晓娟律师通过一个案例讲清楚。小明和小红是夫妻。小明是演员,常年在外拍戏,小红是家庭主妇,负责照看老人和孩子。由于工作原因,二人聚少离多,交流甚少,感情也逐渐变淡。某日,小红发现小明与一位女演员小丽关系亲密,有不正当的男女关系,王老二甚至把夫妻二人在婚后购买的房子转移到小丽的名下。小红十分生气,问小明转移房产的事情,小明称房屋是他用拍
    2023-08-06
    108人看过
  • 离婚诉讼中一方恶意转移财产的方式有哪些?
    1、瞒天过海,私自隐匿拥有不动产的信息。常见方式:有些颇有心计的当事人,在面临离婚之前,就已经私下购买了另处不动产,而另一方却不得知之。在离婚时,购房者绝口不提另有房产的事,该房产自然也不在共同财产分割之列。处理对策:由于购房手续和周期较长,在夫妻平时相处时,难免购房者可能会泄¶一些购房方面的痕迹,因此,如果一方的行为诡秘或异常导致另一方怀疑另有房产,另一方应注意查找一方的票证或存款往来记¼,看有û有一段时间的大额支付,以及向房产公司汇款的记¼等等。如果一方行为不¶声色,û有蛛丝马迹可查,就要采用推理的方式来确定一方是否购买了房产。比如:假设一方购买了他处房产,根据另一方的了解,一方购房的目的在于何处?如果有可能会给情人居住,就可以设法调查情人住处,查到门牌号后,到房地产交易中心查该套房屋的产权情况。如果可能会给亲属使用,就可以先
    2023-02-14
    99人看过
  • 债的转移的原因有哪些,转移方式有哪些?
    一、债的移转原因能引起债的主体变更的具体原因是多样的,但依其性质来说,可分三种:(一)、法律行为债的移转可自毁长城为而发生。在一般情况下,债的专须有让与人与受让人合意才一,因此,依合意发生的债的专为最见的现象。债的移转也可因单方法自毁长城为发生。(二)、法律的直接规定因法律的直接规定百发生的移转,称为债的法定移转。在法定移转时,一般只能是概括专,即债权债务为财产的一部分移转于他人承受。(三)、法院的裁决债也可因法院的裁决而发生移转,此种原因发生的债的移转为裁判上的移转。二、转移方式债的转移有协议转移和法定转移两种方式。除依继承和行政命令转移者外,不仅必须由原债务人和新债务人达成协议,而且必须经原债权人同意。因为债务人的改变对债权人关系重大,新债务人的信誉和履行能力如何,直接关系到债权能否实现。所以,债权人如不同意,则债务的转移就不能有效。在双务合同中,每方都既是债权人又是债务人,因而任何当
    2023-06-01
    216人看过
  • 转移财产对离婚后财产分配的法律影响有哪些?
    离婚前转移财产的法律后果如下:根据《中华人民共和国民法典》规定,夫妻一方隐瞒、转移、变卖、破坏夫妻共同财产,或者伪造债务企图侵占另一方财产的,隐藏、转移、变卖、破坏夫妻共同财产或者伪造债务的,可以少分或者不分。离婚后,发现对方转移财产,且有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,要求再次分割夫妻共同财产。根据民事诉讼法的规定,人民法院对前款规定的妨害民事诉讼的行为予以制裁。如何避免离婚前转移财产行为1、对于转移存款的,可以从交水电费、手机费等收据上,以及平时收集对方使用网上银行或银行卡那里的银行账号信息,特别关注有关大笔资金的变动。2、对于私赠财产的,因具有一定的私密性,因此非常难举证。一般都会赠给身边亲近,至少信得过的人,所以就需要在平时多加留意。如了解自己家庭中的所有财产情况。3、对于转移房产的,应对策略如下:如果出现一方的行为异常导致另一方怀疑另有房产,另一方应注意查找一方的票证或存款往
    2023-07-04
    151人看过
  • 恶意转移财产的法律惩罚措施有哪些
    一、恶意转移财产的法律惩罚措施有哪些诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任1.伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的;2.以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;3.隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产的;4.对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人,进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的;5.以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的;6.拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。二、恶意转移财产如何界定恶意转移财产的界定:因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产对债权人造成损害;债务人以明显不合理的低价转让或以明显不合理的高价收购财产;执行期间主要表现为在法律文书发生法律效力后转移财产。
    2024-01-07
    422人看过
  • 非法转移财产一般都会有哪些后果呢?
    根据我国的法律规定,如果被告人存在非法转移财产行为的,比如:无偿转让财产、以不合理的价格转移财产;或者在法院执行中为了逃避履行法院判决而将财产转让给其他人的。对于妨碍了人民法院的判决执行的,造成严重后果的,将会处以三年以下的有期徒刑或者罚金等,如果特别严重的,将处以三年到七年的有期徒刑和罚金;如果是单位犯罪并且有前科的,则对单位处以罚金,并且对直接负责的责任人处以刑罚。非法转移财产罪的认定当事人有下列情形之一的,可以依照民事诉讼法规定处理:(1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的;(2)以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的;(3)有履行能力而拒不执行人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。这其中,“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的”,即属于恶意转移财产的行为。《中华人民共和国民法典
    2023-08-15
    248人看过
  • 起诉前只让对方转移财产,对方能否算转移财产?
    1、如果在起诉前,对方会把财产转移的话,可以向法院申请对其财产采取保全措施,责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为。一、法院可以保全的财产有哪些保全限于请求的范围,或者与案情有关的财物。根据我国《民事诉讼法》规定,人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;当事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后,应当立即通知被保全财产的人。财产已被查封、冻结的,不得重复查封、冻结。二、财产转移案件后
    2023-03-29
    237人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 哪些方法转移资产?
      山东在线咨询 2022-10-17
      可以选择投资移民,瑞典对投资者的资金来源没有要求,与美加澳这些国家动辄要求出示资产证明,银行水单,税款账单等等账务材料相比,申请瑞典投资移民非常简便易行。凡在瑞典持有某公司超过50%的外国人,都能够申请瑞典的自雇居留许可。瑞典对公司注册金要求比较低,超过5万瑞典克朗就行,不过后续经营肯定要耗费一笔巨额开支和大量精力,让公司正常经营,盈利达到移民局要求才能申请永居,风险太大。买公司就是全款买一家瑞典
    • 离婚一方转移财产的情形有哪些, 离婚转移财产必须以财产全部转移吗
      福建在线咨询 2022-03-30
      一、常见的财产转移方式 1、尚无离婚迹象,便已着手 一方有了外遇而产生了离婚的念头。如果离婚是迟早的事,首先考虑到诸如住房、存款等大额共同财产。有些当事人在一方起诉离婚时,对此还一直被蒙在鼓里。 2、共同财产被化整为零如果发现一方当事人不时将两人积蓄的钱取出,工资卡上的钱也往往过不了一天,便只剩下零头。 类似情况还有转移股市资金(基金)、隐匿炒股(基金)信息、抛售股票(基金)套取现金。 3、股权由
    • 恶意转移财产的行为是否构成转移财产罪,转移财产的法律规定有哪些
      浙江在线咨询 2022-01-23
      对于界定恶意转移财产,法律上是有所限定的。最高人民法院在《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》中即作了规定。该司法解释123条明确规定:当事人有下列情形之一的,可以依照民事诉讼法第一百零二条第一款第(六)项的规定处理:(1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的;(2)以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的;(3)有履行能力而拒不执行人
    • 遗产终身转移的方式有哪些, 遗产终身转移包括哪些财产的类型有哪些
      宁夏在线咨询 2022-04-28
      遗产终身转移包括以下几种形式: 1、赠与 所谓赠与,是指财产所有人将自己的财产无偿地赠送给他人,经他人接收后发生所有权变更效力的行为。所赠与的财产包括动产、不动产以及其他以契约方式转移的财产或者财产权利。当事人为了实现某种目标将某项财产作为礼物赠送给受益人,而使该项财产不再出现在遗嘱条款中。 2、为受益人创建不可撤销信托 所谓不可撤销信托,是信托创建者生前将信托财产转移给托管人,由托管人依据信托的
    • 婚前财产可以转移吗婚前财产的转移有哪些
      辽宁在线咨询 2021-12-31
      婚前财产可以转移的,但若该婚前财产被认定为夫妻共同财产的除外。根据相关法律规定,夫妻一方转移夫妻共同财产,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。